Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 38 из 64 ПерваяПервая ... 2834353637383940414248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 632
  1. #371
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    1. А какие обязанности руководителя по ПОД/ФТ вы имеете ввиду? Например? Внутренние сообщения разве только что? Так пусть окончательное решение по ним СДЛ применяет.
    2. Доверенность на обязанности по ПОД/ФТ не делается. Делают приказы.
    3. повторно не нужно.
    4. дополнительный инструктаж юрист и так регулярно проходит.
    В целом, Вы все себе усложняете.
    Но некоторые обязанности Вы делегировать не можете. Так, ПВК, например, утверждаются только руководителем (а не кем то по приказу, а тем более по доверенности).
    Если передать принятие окончательного решения СДЛ, то нужно срочно ПВК переделывать, у нас в ПВК прописано, что руководитель принимает. Наверно так и придется сделать. Можете подсказать какие изменения законодательства нужно в ПВК внести? У нас последняя редакция от 19.01.2017, вносились Фед. закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ и Приказ РФМ от 25.07.2016 № 232 п. 5, 6.

  2. #372
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, Здравствуйте!
    Такой вопрос: открывается ООО, которое будет оказывать другому ООО (у которого есть производство и розничная сеть) услуги по доверительному управлению (перемещение товара, управление остатками, запросы на производство, и т.д.). ООО, которое будет осуществлять доверительное управление подпадает под действие ФЗ 115 (фактически оно не будет продавать и покупать, только управление)? если попадает, то за что это ООО должно отсчитываться в Росфин?

  3. #373
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    Такой вопрос: открывается ООО, которое будет оказывать другому ООО (у которого есть производство и розничная сеть) услуги по доверительному управлению (перемещение товара, управление остатками, запросы на производство, и т.д.). ООО, которое будет осуществлять доверительное управление подпадает под действие ФЗ 115 (фактически оно не будет продавать и покупать, только управление)? если попадает, то за что это ООО должно отсчитываться в Росфин?
    Павел, аналогичный вопрос, только управление осуществляет ИП и управляет Ломбардом.

  4. #374
    Новичок
    Регистрация
    12.12.2016
    Адрес
    Энгельс
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. В связи с упразднением ФМС нужно ли делать новые ПВК и в какой срок? Спасибо.

  5. #375
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Если передать принятие окончательного решения СДЛ, то нужно срочно ПВК переделывать, у нас в ПВК прописано, что руководитель принимает. Наверно так и придется сделать. Можете подсказать какие изменения законодательства нужно в ПВК внести? У нас последняя редакция от 19.01.2017, вносились Фед. закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ и Приказ РФМ от 25.07.2016 № 232 п. 5, 6.
    Обязательно нужно учесть Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

    ---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------


    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    Такой вопрос: открывается ООО, которое будет оказывать другому ООО (у которого есть производство и розничная сеть) услуги по доверительному управлению (перемещение товара, управление остатками, запросы на производство, и т.д.). ООО, которое будет осуществлять доверительное управление подпадает под действие ФЗ 115 (фактически оно не будет продавать и покупать, только управление)? если попадает, то за что это ООО должно отсчитываться в Росфин?
    Доверительное управление, о котором Вы пишите, очень похоже на деятельность агентов. Если это так, то под 115 закон попадает. А вот в зависимости от того, какие операции будете совершать, будете сдавать отчеты. Вполне возможно, что кроме квартального отчета больше ничего не будет.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------


    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Павел, аналогичный вопрос, только управление осуществляет ИП и управляет Ломбардом.
    Если только функции управления ИП осуществляет, то на него не распространяется 115 закон.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена К (03.03.2017)

  7. #376
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день. подскажите, пожалуйста. У ООО 2 направления деятельности: оптово-розничная реализация и скупка у физ.лиц ювелирных изделий и оптово-розничная реализация и скупка у физ.лиц техники б/у (бытовая техника, электроника и т.п.). Должны ли мы проводить идентификацию, осуществлять сверку с Перечнем и т.д. по операциям с техникой? При скупке менеджеры всегда берут данные паспорта. А при продаже если нужно, то от какой суммы?

  8. #377
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день. подскажите, пожалуйста. У ООО 2 направления деятельности: оптово-розничная реализация и скупка у физ.лиц ювелирных изделий и оптово-розничная реализация и скупка у физ.лиц техники б/у (бытовая техника, электроника и т.п.). Должны ли мы проводить идентификацию, осуществлять сверку с Перечнем и т.д. по операциям с техникой? При скупке менеджеры всегда берут данные паспорта. А при продаже если нужно, то от какой суммы?
    Елена, здравствуйте. Формально при скупке техники это делать нужно. Но, ГИПН это еще ни у кого не проверяла, и вряд ли будет это делать. Я думаю, что и у Вас это проверять не станут.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена К (10.03.2017)

  10. #378
    Новичок
    Регистрация
    02.09.2016
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Ни у кого нет информации, что делать тем, кому оценка по вопроснику так и не пришла?

  11. #379
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста в ПВК обязательно прилагать образец анкеты клиента или достаточно будет прописать сведения, необходимые для идентификации? Заранее благодарна!!!

    ---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------


    Павел, и еще один вопрос - в Программе подготовки и обучения кадров в ювелирной организации предусматривается ли проверка знаний сотрудников, или это касается только организаций, находящихся под контролем Банка России? И нужно ли проводить внутреннее обучение по информационным сообщениям, которые приходят в личный кабинет по решениям Межведомственной комиссии и указам Президента? Заранее благодарна!

  12. #380
    Новичок
    Регистрация
    14.02.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте ! мы розница ювелирка , ИП
    Вопрос 1 : на сайте РФМ зарегистрирована с 21.03.2016 г. ФЕС не подавали , обучение прошли у Вас 09.03.2017.
    как быть - А)подать все поквартально начиная с 21.03.2016
    Б) поквартально , начиная с 20.03.2013 г ( с момента вступления закона )
    в) не подавать ,только текущий отчет

    Вопрос 2 : надо ли нам подавать сообщения об превышении по договору 600 т

    Вопрос 3: ПВК отправила без подписи и печати . Как быть ? Сканировать первую страницу и приложить к имеющимся страницам и отправить или оставить так как есть.

Страница 38 из 64 ПерваяПервая ... 2834353637383940414248 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru