Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Логин от АРМа - admin (или operator), пароля нет.
Согласен, что ЛК - подвисает и долго меняется статус сообщения.
Про модифицированный портал (порядок регистрации) написал сегодня в дневнике ФЭС: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Для регистрации на модифицированном портале Росфинмониторинга Вам нужно написать письмо на адрес технической поддержки портала (адрес указан в дневнике) с обязательной пометкой в теме письма "Регистрация на модифицированном портале Росфинмониторинга" и предоставить следующую информацию о Вас:
- ИНН
- КПП
- Идентификатор вашей организации в БД Росфинмониторинга
- Вид организации (код из Приложения №3 к 115-ФЗ - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ])
- Отраслевая принадлежность (код из Приложения №9 к 115-ФЗ - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ])
- Регистрационный номер в надзорном органе либо номер лицензии
Идентификатор можно узнать в текущем личном кабинете - "Настройки" - "Профиль организации (лица)" - "Идентификатор корреспондента (личного кабинета)"
- Должность ответственного сотрудника
- Телефон ответственного сотрудника
- E-Mail ответственного сотрудника
- Открытую часть сертификата ответственного сотрудника (в архиве rar, zip или 7zip)
- код клиента – пока у всех он одинаковый: 01032014
Если Вам необходим доступ для нескольких ответственных сотрудников, то необходимо прислать сведения (должность, телефон, e-mail и открытую часть сертификата)
Чтобы экспортировать открытую часть сертификата в файл воспользуйтесь инструкцией - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Инструкция по настройке рабочего места для работы в Личном кабинете Росфинмониторинга - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Инструкция по работе - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[DiamondClub]

После того, как долго мучился с работой в ЛК через IE, нашел такой путь. Поставил браузер Крипто Про Фокс ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]). Не знаю почему, но все мои проблемы пропали. ЛК работает отлично.

[Oksana_2005]

а как вам удалось посмотреть квитанцию?
и что это за квитанция? для чего она?

[Смыслов Павел]

Квитанция нужна, чтобы потом доказать ГИПН, что отчет Вы не только сдали, но он еще и принят Росфинмониторингом.

[Oksana_2005]

Квитанция нужна, чтобы потом доказать ГИПН, что отчет Вы не только сдали, но он еще и принят Росфинмониторингом.

Спасибо.
А она так и остается в xml формате , или после выгрузки из личного кабинета ее надо загружать куда-то и форматировать ? прошу строго не судить, просто то что я вижу (квитанцию) это просто текст, читаемый, но без таблицы и всего остального.

[Смыслов Павел]

Спасибо.
А она так и остается в xml формате , или после выгрузки из личного кабинета ее надо загружать куда-то и форматировать ? прошу строго не судить, просто то что я вижу (квитанцию) это просто текст, читаемый, но без таблицы и всего остального.

Оксана, нет, загружать куда то еще ее не нужно. Храните как файл.

[ТатьянаS]

Добрый день Павел
подскажите отправили отчет через Организация М в программе пришла квитанция что принят но в личном кабинете нет информации о данном сообщении это так и должно быть раньше работали с НКО Организация отчеты в личном кабинете сразу отображались?

[DiamondClub]

Добрый день! Есть такой вопрос. ИП до постановки на учет в ГИПН занимался другими видами деятельности, не связанными с отчетностью в Росфинмониторинг. Соответственно были контрагенты по этим другим видам деятельности, при этом естественно на тот момент ИП не был обязан вести такой строгий учет клиентов как после сейчас. Как быть с этими СТАРЫМИ клиентами? Обязан ли ИП пытаться обновить по ним информацию (особенно если договор уже исполнен)?
Нужно ли сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих СТАРЫХ клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

[Смыслов Павел]

Добрый день! Есть такой вопрос. ИП до постановки на учет в ГИПН занимался другими видами деятельности, не связанными с отчетностью в Росфинмониторинг. Соответственно были контрагенты по этим другим видам деятельности, при этом естественно на тот момент ИП не был обязан вести такой строгий учет клиентов как после сейчас. Как быть с этими СТАРЫМИ клиентами? Обязан ли ИП пытаться обновить по ним информацию (особенно если договор уже исполнен)?
Нужно ли сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих СТАРЫХ клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Обязанности по ПОД/ФТ на Вас распространились только после начала осуществления деятельности с драг металамми и постановки на учет в ГИПН

[milarada]

Здравствуйте, правильно ли я поняла, что теперь идентифицировать нужно всех физических лиц, то есть требовать у них паспорт и заполнение антитеррористической анкеты при покупке изделия например из серебра? А как это делать ип , если у меня продажа изделий из серебра через интернет-магазин? Ни один физик в здравом уме не вышлет свои паспортные данные при покупке ерунды за 300 рублей через какой-то интернет-магазин.