Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Добрый вечер Павел!
Обязаны ли мы отчитываться если заключен рамочный договор, описывающий общее положение сотрудничества, где прописано что каждый счет является отдельным договором (договор-счет)?

Я такое количество договоров у ювелиров повидал, что уже ничему не удивлюсь. Могу сказать одно, что без изучения Вашего договора изнутри, ответить Вам нельзя. Счет-договор? Очень хорошо может уложиться в ко необычной сделки "дробление операции"

[Максим 001]

Павел, подскажите пожалуйста по ежеквартальным отчетам.
27.03.2017г. сделал все ежеквартальные отчеты с 13г.
сейчас хочу сделать проверку с 01.01.17г по 31.03.17г.

В поле Дата проведения предыдущей проверки указывать правильно 27.03.2017г., т.е. когда я все это делал.
или 31.12.2016г. ? т.е. последний период который я проверял

[Смыслов Павел]

Павел, подскажите пожалуйста по ежеквартальным отчетам.
27.03.2017г. сделал все ежеквартальные отчеты с 13г.
сейчас хочу сделать проверку с 01.01.17г по 31.03.17г.

В поле Дата проведения предыдущей проверки указывать правильно 27.03.2017г., т.е. когда я все это делал.
или 31.12.2016г. ? т.е. последний период который я проверял

Максим, укажите 31.12.2016 г.

[ЕкатеринаП]

Павел доброе утро. Вы пропустили мой вопрос)))

Добрый день. Подскажите, закончился срок старого сертификата подписи, выпустили новый. Нужно его снова отправлять? если да, то как это делать? снова регистрировать СДЛ и прикреплять новый сертификат?
и еще вопрос, отчеты о результатах ВК тоже раз в квартал посылать?

[Ryazan]

Тут оба варианта не хорошие. Ставьте 90 дней, как и было положено.

Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста так что же брать в расчет 90 дней или 3 месяца?? Заранее спасибо!

[Bagira]

Екатерине П
Мы ничего не делали. Отправили отчет и подписали новым сертификатом. Приняли , вопросов не возникало.

[ЕкатеринаП]

Екатерине П
Мы ничего не делали. Отправили отчет и подписали новым сертификатом. Приняли , вопросов не возникало.

ну отчет и у нас приняли. Но ведь зачем то им нужен был тот сертификат. Может и новый обязательно надо отправить, не чтоб отчет приняли, а чтоб он у них был.

[Ryazan]

Павел, добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли объединить в ПВК в один Порядок принятия на обслуживание ИПДЛ и Порядок принятия на обслуживание должностных лиц международных организаций? Заранее благодарна!!!

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста так что же брать в расчет 90 дней или 3 месяца?? Заранее спасибо!

3 месяца берется

---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:55 ----------

Павел, добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли объединить в ПВК в один Порядок принятия на обслуживание ИПДЛ и Порядок принятия на обслуживание должностных лиц международных организаций? Заранее благодарна!!!

можно их в отдельном подразделе прописать.

---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:56 ----------

Павел доброе утро. Вы пропустили мой вопрос)))

Отчет о результатах ВК - раз в полгода. Сертификат можно прикрепить новый.

[Анна Васильева]

Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. К примеру, если по банковской карте физ.лица за месяц проходит зачисление больше 500 000р ( дробными платежами), плательщик связан с ювелирной отраслью , то должен ли кто то из сторон отчитываться в Росфинмониторинг? Наш плательщик ООО, говорит что, он отчитается, если в месяц пройдет 500000р. по любой из карт. Знаем случаи когда банк блокировал карты. ( Или Росфинмониторинг обязывает банки контролировать счета физ.лиц. и в случае если проходит определенная сумма за месяц, то это считается подозрительной операцией и банк просто блокирует карту?) Как этого избежать? Некоторые наши физ.лица, чьи карты используются, работают в ИП и ООО которые тоже связаны с ювелиркой или ломбардом, по месту работы оформлены официально. Надеюсь, что понятно изложила информацию...