Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день! почему не стоит сшивать, у нас при проверке пробирка даже указала на то что на сшиве не стоит дата и погрозила немного

Указывать можно что угодно и грозить как угодно. Нормы закона, обязывающей это делать - нет. Это личные хотелки отдельно взятых лиц.

[jaulia]

Павел, день добрый! Спасибо за видео!
У меня конкретный ступор по программе замораживания (блокирования)... Дело в том, что по лицу, включенному в перечень экстремистов, есть указания в п.2.4. статьи 6 о том, какие операции с ден.средствами лицо имеет право совершать. А вот по перечню по ФРОМУ в ст. 7.5 такого нет. Есть только пункт 7 информация о том, что лицо вправе обратиться с заявлением о снятии блокировки, частичной или полной.
п. 2.4. действует на оба перечня?
Спасибо!

[Смыслов Павел]

Пункт 2.4 не распространяется на Перечень из статьи 7.5.
Хорошо, что Вы подняли эту тему. Многие считают изменения в ПВК по ФРОМУ незначительными. В действительности же они очень сложные и запутанные. напортачить с ними можно легко.

[jaulia]

Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...

[Смыслов Павел]

Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...

В статье 7.4. не предусмотрены меры по ФРОМУ. Она не касается их.

---------- Сообщение добавлено 02.08.2018 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2018 в 23:17 ----------

Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...

Но имейте ввиду, что фигурантам Перечня ФРОМУ может быть частично отменены меры по замораживанию и он может обратиться за частичными выплатами. Порядок таких выплат должен быть раскрыт в ПВК.

[Bagira]

Добрый день.Подскажите, пожалуйста, где брать перечень по ФРОМУ? В личном кабинете РФМ такого перечня нет.Спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый день.Подскажите, пожалуйста, где брать перечень по ФРОМУ? В личном кабинете РФМ такого перечня нет.Спасибо.

Как только он появится, там его и разместят. Сейчас его нет.

[Rusman84]

Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Я работаю с организацией по договору подряда "Оказание услуг по закрепке ювелирных вставок". То есть изготовлением и продажей я не занимаюсь, и припоем не пользуюсь. Я просто креплю фианиты в изделия из серебра на своей территории и после этого отвожу изделия обратно в организацию и сдаю их на отк. Заключал договор как ИП, стою на учете в пробирной инспекции, ОКВЭДы: 1. Ремонт ювелирных изделий, 2. Производство ювелирных изделий. Деньги за услуги мне переводят на расчетный счет ИП. Так вот вопрос: как мне изменить ОКВЭДы, чтобы я не попадал под 115 закон? Может убрать "Производство" и оставить только "Ремонт"? Но ведь и припоем я не пользуюсь, я просто креплю вставки в изделия из серебра. Девушка, которая позвонила мне из финмониторинга сказала изменить ОКВЭД, но на какой именно она не знает. В классификации ОКВЭД-2 такого варианта как "Закрепка ювелирных в ставок в ювелирные изделия из драгметаллов" просто нет. Как быть в такой ситуации?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: Я работаю с организацией по договору подряда "Оказание услуг по закрепке ювелирных вставок". То есть изготовлением и продажей я не занимаюсь, и припоем не пользуюсь. Я просто креплю фианиты в изделия из серебра на своей территории и после этого отвожу изделия обратно в организацию и сдаю их на отк. Заключал договор как ИП, стою на учете в пробирной инспекции, ОКВЭДы: 1. Ремонт ювелирных изделий, 2. Производство ювелирных изделий. Деньги за услуги мне переводят на расчетный счет ИП. Так вот вопрос: как мне изменить ОКВЭДы, чтобы я не попадал под 115 закон? Может убрать "Производство" и оставить только "Ремонт"? Но ведь и припоем я не пользуюсь, я просто креплю вставки в изделия из серебра. Девушка, которая позвонила мне из финмониторинга сказала изменить ОКВЭД, но на какой именно она не знает. В классификации ОКВЭД-2 такого варианта как "Закрепка ювелирных в ставок в ювелирные изделия из драгметаллов" просто нет. Как быть в такой ситуации?

Да причем здесь ОКВЭД и 115 закон. НИГДЕ И НИКОГДА в 115 законе не было связи с ОКВЭДАМИ. Для 115 закона Важен факт осуществления видов деятельности, указанных в статье 5, а не наличие у Вас ОКВЭД.

[jaulia]

Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вступление в силу нормативно-правового акта попало на выходной день сотрудника - то обучение по этому акту можно провести в его первый рабочий день, или же его нужно вызывать из выходного? Спасибо!