Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[585era]

Спасибо! Мы так и делали, но возникли некоторые сомнения.

[Наташа+Саша]

Павел, здравствуйте. С прошедшими праздниками Вас.
Вопрос,в качестве продавца направили отчет о сделке по продаже ювелирных товаров на сумму свыше 600 тыс.руб. Необходимо ли направлять отчет по факту поступления данной денежной суммы на счет продавца за отпущенный товар?
Заранее благодарен.

[Смыслов Павел]

Павел, здравствуйте. С прошедшими праздниками Вас.
Вопрос,в качестве продавца направили отчет о сделке по продаже ювелирных товаров на сумму свыше 600 тыс.руб. Необходимо ли направлять отчет по факту поступления данной денежной суммы на счет продавца за отпущенный товар?
Заранее благодарен.

Здравствуйте! И Вас с праздниками! Конечно, продавец должен отчитаться о том, что получил оплату.

[ТатьянаS]

Добрый день Павел
подскажите пожалуйста запуталась.
мы провели проверку клиентов на 01.02.2019г. (одним Актом по все перечням и списку в т.ч. и ФРОМУ)
отправил ФЭС-3 по проверки.
Вопрос: нужно отделено было делать АКТ по ФРОМУ?
а ФЭС-3 то же отдельно отправлять? (просто по количеству клиентов это будет как дубликат если с 1.11.2018г.)или нужно сделать отдельно Акт по ФРОМУ за период 7.11.2018г. по 6.02.2019г.?

[Смыслов Павел]

Добрый день Павел
подскажите пожалуйста запуталась.
мы провели проверку клиентов на 01.02.2019г. (одним Актом по все перечням и списку в т.ч. и ФРОМУ)
отправил ФЭС-3 по проверки.
Вопрос: нужно отделено было делать АКТ по ФРОМУ?
а ФЭС-3 то же отдельно отправлять? (просто по количеству клиентов это будет как дубликат если с 1.11.2018г.)или нужно сделать отдельно Акт по ФРОМУ за период 7.11.2018г. по 6.02.2019г.?

Здравствуйте!
Достаточно одного отчета и одного акта по всем трем перечням.

[ТатьянаS]

Добрый день Павел. Спасибо за ответ. Смутило письмо №58 от 6.02.19г. и выражение "рекомендуем представлять одновременно", а мы отчет уже отправили.

[manager gold]

Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, а оптовая компания по продажам привлеченных ювелирных изделий также обязана сдавать отчеты финманиторинга и проходить все дополнительные мероприятия по этому вопросу?? Заранее спасибо за ответы. Можно в личку

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, а оптовая компания по продажам привлеченных ювелирных изделий также обязана сдавать отчеты финманиторинга и проходить все дополнительные мероприятия по этому вопросу?? Заранее спасибо за ответы. Можно в личку

Да, конечно, все нужно делать. Обучение, документы, отчетность, идентификация и прочее. Исключений нет.

[jaulia]

Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?

[Kpoxa]

Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?

ГЫ пробирка по всей видимости )))) 4 ый раунд оценки ФАТФ