Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Андрей39]

Добрый вечер Павел!Вчера читал вашу статью в журнале ЭкспоЮвелир,спасибо интересно!Я как раз осваиваю так сказать знакомство с финмониторингом.Как раз сейчас собираюсь отправлять сообщение,как вы его назвали в статье квартальный отчёт.До этого отправлял его почтой,бумажным носителемС этим не было проблем.Но сейчас зарегистрировался на сайте финмониторинга,зашёл в личный кабинет,сделал профиль.И на этом всё.У меня вопрос к вам.Скажите Павел,есть способ отправить это сообщение каким нибудь другим способом,не имея электронной подписи?Если такой способ есть,то можно поподробнее об этом.Заранее спасибо за ответ!

[Смыслов Павел]

Добрый вечер Павел!Вчера читал вашу статью в журнале ЭкспоЮвелир,спасибо интересно!Я как раз осваиваю так сказать знакомство с финмониторингом.Как раз сейчас собираюсь отправлять сообщение,как вы его назвали в статье квартальный отчёт.До этого отправлял его почтой,бумажным носителемС этим не было проблем.Но сейчас зарегистрировался на сайте финмониторинга,зашёл в личный кабинет,сделал профиль.И на этом всё.У меня вопрос к вам.Скажите Павел,есть способ отправить это сообщение каким нибудь другим способом,не имея электронной подписи?Если такой способ есть,то можно поподробнее об этом.Заранее спасибо за ответ!

Увы, но Вам нужна ЭЦП для отправки этого отчета в любом случае.

[Андрей39]

Спасибо за ответ!Буду делать ЭЦП!Но кроме электронной подписи придётся устанавливать на свой компьютер лицензионные программы для работы с этой подписью?

[Смыслов Павел]

Спасибо за ответ!Буду делать ЭЦП!Но кроме электронной подписи придётся устанавливать на свой компьютер лицензионные программы для работы с этой подписью?

Крипто Про называется.

[Иван Ш]

Павел, здравствуйте! Подскажите как быть) Хабаровская пробирка обязала пройти обучение в НОУ ДПО УЦ при НП РДВ (Учебный центр некоммерческого партнерства "Риэлторы Дальнего Востока" (г. Хабаровск) ). Обучение прошел. Сертификат жду уже месяца 3! Обещали выслать, теперь вообще трубку не берут

[Oksana_2005]

Павел, добрый день!
подскажите, пожалуйста, ответ на след.вопрос: рассматриваем вопрос подписания договора с клиентом из Казахстана (мы производители юв.изд.). Договор давальческий. Клиент будет поставлять нам лом, мы передавать его будем в Москве на аффинажный завод для переработки,и далее из этого металла будем производить изделия и отправлять клиенту. Оплата за услуги , договор давальческий. Вопрос - должны ли мы отчитываться в финмониторинг или пробирку по работе с этим клиентом? если должны - то какие отчеты и куда?
Спасибо.

[Смыслов Павел]

Павел, здравствуйте! Подскажите как быть) Хабаровская пробирка обязала пройти обучение в НОУ ДПО УЦ при НП РДВ (Учебный центр некоммерческого партнерства "Риэлторы Дальнего Востока" (г. Хабаровск) ). Обучение прошел. Сертификат жду уже месяца 3! Обещали выслать, теперь вообще трубку не берут

Палата не имеет право обязывать Вас проходить обучение в каких то конкретных учебных центрах. Вы вправе пройти там, где пожелаете - у любого партнера МУМЦФМ Росфинмониторинга, а лучше всего там, где дают нормальные знания. Обращайтесь за обучением к нам. Если у Вас есть договор с указанным учебном центром, может претензию стоит написать?

---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:12 ----------

Павел, добрый день!
подскажите, пожалуйста, ответ на след.вопрос: рассматриваем вопрос подписания договора с клиентом из Казахстана (мы производители юв.изд.). Договор давальческий. Клиент будет поставлять нам лом, мы передавать его будем в Москве на аффинажный завод для переработки,и далее из этого металла будем производить изделия и отправлять клиенту. Оплата за услуги , договор давальческий. Вопрос - должны ли мы отчитываться в финмониторинг или пробирку по работе с этим клиентом? если должны - то какие отчеты и куда?
Спасибо.

По давальческому договору отчет ФЭС 1 ФМ не сдается (если Вы только в процессе производства свои камни или металл не добавляете, а делаете исключительно из сырья заказчика). Сдаете ФЭС 3 ФМ не реже 1 раза в три месяца, там учитываете этого клиента.

[Oksana_2005]

[/COLOR]

По давальческому договору отчет ФЭС 1 ФМ не сдается (если Вы только в процессе производства свои камни или металл не добавляете, а делаете исключительно из сырья заказчика). Сдаете ФЭС 3 ФМ не реже 1 раза в три месяца, там учитываете этого клиента.[/QUOTE]

А зачем ФЭС 3 ФМ на клиента,который по давальческому договору? Я думала ,что все отчеты мониторинга относятся только к договорам готовой продукции (купли-продажи),а не к давальческим . Казахстан входит в таможенный союз и Россией и Белоруссией. Вот поэтому и вопрос - необходимо ли вести отчетность перед ГИПН и Росфинмониторингом даже при работе по давальческой схеме (вариант с нашими камнями не рассматриваем),ведь получается, что драг.металл будет пересекать границу.

[Смыслов Павел]

[/COLOR]

По давальческому договору отчет ФЭС 1 ФМ не сдается (если Вы только в процессе производства свои камни или металл не добавляете, а делаете исключительно из сырья заказчика). Сдаете ФЭС 3 ФМ не реже 1 раза в три месяца, там учитываете этого клиента

А зачем ФЭС 3 ФМ на клиента,который по давальческому договору? Я думала ,что все отчеты мониторинга относятся только к договорам готовой продукции (купли-продажи),а не к давальческим . Казахстан входит в таможенный союз и Россией и Белоруссией. Вот поэтому и вопрос - необходимо ли вести отчетность перед ГИПН и Росфинмониторингом даже при работе по давальческой схеме (вариант с нашими камнями не рассматриваем),ведь получается, что драг.металл будет пересекать границу.

Отчет ФЭС 3ФМ - это не о сделках, и отношения к ним он не имеет. Это отчет о результатах проверки Ваших клиентов. Ваш клиент может быть откуда угодно, не только из России. Вы же анкету клиента заполняете.

[Oksana_2005]

Отчет ФЭС 3ФМ - это не о сделках, и отношения к ним он не имеет. Это отчет о результатах проверки Ваших клиентов. Ваш клиент может быть откуда угодно, не только из России. Вы же анкету клиента заполняете.

Я окончательно запуталась. На вебинаре, который Вы проводили по теме "обучение работе в АРМ-Организация" шел разговор,что мониторятся только клиенты, которые по договору купли-продажи. и ФЭС 1 ФМ и ФЭС 3 ФМ - только договор купли-продажи!!!..На мой вопрос выше вы отвечаете,что надо идентифицировать клиента из Казахстана по договору давальческой схемы...Я верно поняла? Это только из-за того что он из Казахстана?