Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 10 из 54 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 531
  1. #91
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо большое. Вы очень мне помогли. все стало по полочкам. А то мозг уже закипал


  2. #92
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    10
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    А если мы ни разу не сдавали ФМ-3, то какую дату проверки писать? Например, первое сообщение, которое нужно отправить за период 30.06.2013-30.09.2013, дату проверки пишем 17.11.2015? Или 01.10.2013?


  3. #93
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от sim82 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое. Вы очень мне помогли. все стало по полочкам. А то мозг уже закипал
    Тематика финмониторинга всегда сопряжена с неясностью и неоднозначностью применения. Но на то и есть этот форум, чтобы мы могли ответить на Ваши вопросы.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:43 ----------


    Цитата Сообщение от Наталья Мир золота Посмотреть сообщение
    А если мы ни разу не сдавали ФМ-3, то какую дату проверки писать? Например, первое сообщение, которое нужно отправить за период 30.06.2013-30.09.2013, дату проверки пишем 17.11.2015? Или 01.10.2013?
    Первая дата проверки должна была быть не позднее 30.09.2013 г.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.11.2015)

  5. #94
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    15.10.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    86
    Репутация: 230 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 23

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Тематика финмониторинга всегда сопряжена с неясностью и неоднозначностью применения. Но на то и есть этот форум, чтобы мы могли ответить на Ваши вопросы.

    И как быть если работаем а не отчитывались? С какого периода начинать отчитываться? и на какие штрафы попадем?


  6. #95
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    129
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    вопрос про 3-ФМ: раздел "Сведения о результатах проверки": Общее количество клиентов считать только за проверяемый период или делать проверку по всем анкетам, которые когда-либо были, даже если сделок с этим клиентом в проверяемом периоде не было?


  7. #96
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Юлия (ЮС) Посмотреть сообщение
    И как быть если работаем а не отчитывались? С какого периода начинать отчитываться? и на какие штрафы попадем?
    Юлия, на эти и другие возможные вопросы я написал статью недавно:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    На этом сайте она также есть.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------


    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    вопрос про 3-ФМ: раздел "Сведения о результатах проверки": Общее количество клиентов считать только за проверяемый период или делать проверку по всем анкетам, которые когда-либо были, даже если сделок с этим клиентом в проверяемом периоде не было?
    Конечно же считаете только действующих в данном периоде клиентов. Не забудьте также, что если у Вас заключен договор поставки, сроком, к примеру, на 1 год до 30.06.2016 г., Вы кому то должны поставлять по нему изделия, то этот клиент у Вас считается действующим в течение всего срока действия договора. Даже если, к примеру в период с 30.09.2015 по 31.12.2015 г. Вы ему ничего не отгрузили, проверить его все равно нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (16.11.2015)

  9. #97
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    129
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от sim82 Посмотреть сообщение
    Правильно? и на последний вопрос по форме ФЭС 1. Я направляю ее через портал росфинмониторинга. Нужно ли мне отправленное сообщение хранить у себя на бумажном носителе? Если нужно то как его распечатать через портал росфинмониторинга? Или подтверждение отправки будет служить квитанция о принятии? надо ли ее распечатывать? заранее спасибо
    Мы делаем скриншоты с экрана, т.к. столкнулись с тем, что была изменена дата принятия ФЭС-1. Если у них что-то испортится, мы потом ничего не докажем, если будем полагаться только на ИХ программу.


  10. #98
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    10
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Юлия, на эти и другие возможные вопросы я написал статью недавно:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    На этом сайте она также есть.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------




    Конечно же считаете только действующих в данном периоде клиентов.
    То есть при первичной проверке проверяем всех клиентов (п.7.3. гл. VII Инструкции № 110), а при последующих только действующих в периоде?


  11. #99
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    спасибо. вариант со скриншотом я даже не прорабатывал. в голову не пришло. Спасибо еще раз


  12. #100
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от sim82 Посмотреть сообщение
    Бумажных форм к сожалению нет, распечатать их Вы не сможете. По поводу 3-ФМ: считаете периоды Вы верно.

    Про бумажные формы я спрашивал ввиду того, что к примеру ко мне придет проверка. Каким образом я смогу подтвердить что сообщения мною были направлены в Росфинмониторинг. Чем мне подтверждать оправку сообщений?
    Вы можете в личном кабинете вывести список отправленных сообщений, экспортировать его в excel и потом распечатать список, где написано принято или не принято сообщение. Он и подтвердит отправку Вами сообщений. Однако, что было в этом сообщении понять невозможно.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------


    А в течение какого времени по истечении трех месяцев должна начаться проверка клиентов и сколько времени она может продолжаться?


Страница 10 из 54 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru