Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 11 из 58 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 573
  1. #101
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Мы делаем скриншоты с экрана, т.к. столкнулись с тем, что была изменена дата принятия ФЭС-1. Если у них что-то испортится, мы потом ничего не докажем, если будем полагаться только на ИХ программу.
    Разработчикам АРМ "Организация-М" мы недавно довели просьбу организаций дать возможность печати реестра отправленных и принятых сообщений, как это было сделано ранее.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:59 ----------


    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Вы можете в личном кабинете вывести список отправленных сообщений, экспортировать его в excel и потом распечатать список, где написано принято или не принято сообщение. Он и подтвердит отправку Вами сообщений. Однако, что было в этом сообщении понять невозможно.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------


    А в течение какого времени по истечении трех месяцев должна начаться проверка клиентов и сколько времени она может продолжаться?
    Вы должны проверить клиентов не по истечении 3х месяцев, а уложится в этот срок вместе с проверкой.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.11.2015)

  3. #102
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    60
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Сегодня стала доступна форма 3-ФМ в личном кабинете. Попробовали заполнить с 31.07.2013г. Возник вопрос: в графе "Количество ФЭС, направленных по клиентам-ЮЛ. ИП и ФЛ, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки" что имеется в виду? Это все клиенты и сделки, по которым подали сведения по форме 4-СПД, а теперь будем подавать 1-ФМ?


  4. #103
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Сегодня стала доступна форма 3-ФМ в личном кабинете. Попробовали заполнить с 31.07.2013г. Возник вопрос: в графе "Количество ФЭС, направленных по клиентам-ЮЛ. ИП и ФЛ, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки" что имеется в виду? Это все клиенты и сделки, по которым подали сведения по форме 4-СПД, а теперь будем подавать 1-ФМ?
    Этот отчет никакого отношения к операциям, подлежащим обязательному контролю, не имеет вообще. Вы же сами пишите "Количество ФЭС, направленных по клиентам-ЮЛ. ИП и ФЛ, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки". Вот Вам в этом поле и нужно указать количество таких клиентов (если они конечно же у Вас были).
    Отчет можно будет отправить только начиная с 22.11.2015

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.11.2015)

  6. #104
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    60
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Этот отчет никакого отношения к операциям, подлежащим обязательному контролю, не имеет вообще. Вы же сами пишите "Количество ФЭС, направленных по клиентам-ЮЛ. ИП и ФЛ, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки". Вот Вам в этом поле и нужно указать количество таких клиентов (если они конечно же у Вас были).
    Отчет можно будет отправить только начиная с 22.11.2015
    Вопрос я задавала про количество ФЭС.
    Клиентов, к которым должны быть приняты меры по замораживанию, но не приняты, как и клиентов, к которым приняты меры по замораживанию, у нас не было. "Общее количество клиентов , в отношении которых не были применены меры по замораживанию" - это только те, к которым меры должны были быть применены и не применены, или ВСЕ клиенты, которых проверили по перечню на причастность к терроризму в этом периоде?


  7. #105
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Разработчикам АРМ "Организация-М" мы недавно довели просьбу организаций дать возможность печати реестра отправленных и принятых сообщений, как это было сделано ранее.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:59 ----------




    Вы должны проверить клиентов не по истечении 3х месяцев, а уложится в этот срок вместе с проверкой.
    Спасибо больше за ответ, но вопрос о продолжительности проверки остается, так как в фоме 03-ФЭС требуется дата начала проверки и дата ее окончания.


  8. #106
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    10
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, Павел! Все же не понятно - это какие клиенты? "в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки". Я правильно поняла, должны были принять меры, но не приняли? То есть сколько мы отправили сообщений по клиентам, по которым должны были принять меры, но не приняли? Или не так?


  9. #107
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Вопрос я задавала про количество ФЭС.
    Клиентов, к которым должны быть приняты меры по замораживанию, но не приняты, как и клиентов, к которым приняты меры по замораживанию, у нас не было. "Общее количество клиентов , в отношении которых не были применены меры по замораживанию" - это только те, к которым меры должны были быть применены и не применены, или ВСЕ клиенты, которых проверили по перечню на причастность к терроризму в этом периоде?
    Указывается общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
    Т.е. если было 5 клиентов, к которым нужно было применить меры, но Вы их не применили - ставите 5. Если было 5 клиентов, никаких мер не нужно было к ним применять - ставите 0.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------


    Например, 01.12.2015 начали проверять и 01.12.2015 закончили. Я заполняю все одним днем.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------


    Цитата Сообщение от Наталья Мир золота Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Все же не понятно - это какие клиенты? "в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки". Я правильно поняла, должны были принять меры, но не приняли? То есть сколько мы отправили сообщений по клиентам, по которым должны были принять меры, но не приняли? Или не так?
    Ответил чуть Выше вашему коллеге.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.11.2015),Наталия20002 (17.11.2015)

  11. #108
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. С контрагентом заключен договор, по накоплении и превышении 600 000 руб . суммы сделок отправили сообщение в финмониторинг на все. Далее продолжаем работать по этому же договору, каждая сделка на разные суммы (от 50 т.р). Следующее сообщение нужно отправлять при накоплении следующих 600 000 руб. или теперь уже на каждую сумму, даже маленькую нужно сообщать каждый раз?


  12. #109
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    10
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Iris Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. С контрагентом заключен договор, по накоплении и превышении 600 000 руб . суммы сделок отправили сообщение в финмониторинг на все. Далее продолжаем работать по этому же договору, каждая сделка на разные суммы (от 50 т.р). Следующее сообщение нужно отправлять при накоплении следующих 600 000 руб. или теперь уже на каждую сумму, даже маленькую нужно сообщать каждый раз?
    На 600 тысяч следующее сообщение отправляете


  13. 1 пользователь сказал cпасибо Наталья Мир золота за это полезное сообщение:

    Iris (18.11.2015)

  14. #110
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Iris Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. С контрагентом заключен договор, по накоплении и превышении 600 000 руб . суммы сделок отправили сообщение в финмониторинг на все. Далее продолжаем работать по этому же договору, каждая сделка на разные суммы (от 50 т.р). Следующее сообщение нужно отправлять при накоплении следующих 600 000 руб. или теперь уже на каждую сумму, даже маленькую нужно сообщать каждый раз?
    При превышении порогового значения 600 тыс. рублей сдаете новый отчет

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  15. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Iris (18.11.2015)

Страница 11 из 58 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru