Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 13 из 51 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 508
  1. #121
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    А кто нибудь обращался с вопросами в сам росфинмониторинг? как долго они отвечают? дозвониться не могу

    ---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:33 ----------


    Дозвонился до отделения росфинмониторинга по УРФО. Пояснили что дату проверки надо ставить как в тех отчетах которые были я направлял на бумажном носителе. Разбивать июнь 2015 г не надо. То есть мне пояснили что мне надо будет предоставить информацию так как я ее и предоставлял


  2. #122
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от sim82 Посмотреть сообщение
    А кто нибудь обращался с вопросами в сам росфинмониторинг? как долго они отвечают? дозвониться не могу

    ---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:33 ----------


    Дозвонился до отделения росфинмониторинга по УРФО. Пояснили что дату проверки надо ставить как в тех отчетах которые были я направлял на бумажном носителе. Разбивать июнь 2015 г не надо. То есть мне пояснили что мне надо будет предоставить информацию так как я ее и предоставлял
    Вот чего не советую делать, так это звонить в Росфинмониторинг за консультациями. Очень критически относитесь ко всему тому, что Вам отвечают по телефону. По телефону же не понятно, компетентен ли сотрудник, отвечающий Вам. Бывает и надзорные органы ошибаются на проверках, та же ГИПН или прокуратура.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (18.11.2015)

  4. #123
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2015
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, здравствуйте!
    большая просьба уточнить что нам будет если мы не отправляли сообщения на бумажном носителе, в ссылках к-е вы писали нет точной информации

    Какая дата заполнения будет при отправке сообщений за период с 31.07.13 по 10.06.15, везде 23.11.15????? и тип записи мы проставляем "При первичном направлении информации"

    и еще вопрос, в информац.письме №49 от 26.10.15 рекомендуется отправить информацию о результатах проверок с 11.06.15 по 21.11.15, т.е. нужно отправить с 11.06.15-30.09.15, 01.10.15-21.11.15, и с 22.11.15 по 31.12.15, правильно я понимаю?????????
    совсем запуталась с этими датами


  5. #124
    Новичок
    Регистрация
    22.01.2013
    Сообщений
    5
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день,

    Подскажите, кто уже сдает отчеты через личный кабинет/арм организация-м - какие эцп/лицензии нужны. Что-то я совсем запутался. Что удалось найти - нужна ЭЦП для сдачи отчетности в росфинмониторинг, лицензия на crypto-pro и лицензия на арм организация-м - правильно? Или я что-то забыл/указал лишнее?


  6. #125
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Коллеги, про отчеты не реже 1 раза в три месяца воспроизвожу выдержку из 110 приказа Росфинмониторинга. Напомню, что большинство Ваших вопросов уже разобрано в нормативном акте, не забывайте его читать.

    Представление информации о результатах проверки
    наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых
    применены либо должны применяться меры по замораживанию
    (блокированию) денежных средств или иного имущества

    7.1. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.
    Вышеуказанная информация представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ.
    7.2. Проверка осуществляется на основании Перечня, а также решения межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень.
    7.3. Первичной проверке подлежат все клиенты организации, индивидуального предпринимателя, в отношении которых не истек срок хранения информации, установленный Федеральным законом, с момента государственной регистрации организации, индивидуального предпринимателя, либо с момента начала осуществления ими соответствующей деятельности, либо внесения в учредительные документы организации соответствующего вида деятельности, либо с момента вступления в силу соответствующего положения Федерального закона.
    7.4. Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).

    7.5. Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется в порядке, определенном настоящей Инструкцией. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу Приказа.
    7.6. Информация о результатах проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.
    7.7. Структура наименования ФЭС 3-ФМ приведена в приложении N 14 к настоящей Инструкции.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:45 ----------


    Цитата Сообщение от Наталия_ЮК Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте!
    большая просьба уточнить что нам будет если мы не отправляли сообщения на бумажном носителе, в ссылках к-е вы писали нет точной информации

    Какая дата заполнения будет при отправке сообщений за период с 31.07.13 по 10.06.15, везде 23.11.15????? и тип записи мы проставляем "При первичном направлении информации"

    и еще вопрос, в информац.письме №49 от 26.10.15 рекомендуется отправить информацию о результатах проверок с 11.06.15 по 21.11.15, т.е. нужно отправить с 11.06.15-30.09.15, 01.10.15-21.11.15, и с 22.11.15 по 31.12.15, правильно я понимаю?????????
    совсем запуталась с этими датами
    За непредоставление сведений о проверках не реже 1 раза в 3 месяца на бумажных носителях ранее - штраф возможен от 50 до 100 тыс. рублей. Однако, мне представляется, исходя из моего опыта работы, что это маловероятно. Главное - сейчас ничего не забудьте и все отправьте.
    Дату ФЭС ранее дня его отправки Вам не пропустит программа, тип записи - первичка.
    Про даты проверок - смотрите сообщения Выше, мы их уже разбирали. Вообще, у всех могут быть совершенно разные даты. Вы вправе хоть каждый месяц такой отчет сдавать, главное, чтобы не реже 1 раза в 3 месяца.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (19.11.2015)

  8. #126
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    7.4. Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).

    Это означает, что мы должны проверить и посчитать не только контрагентов, но и розничных покупателей, да?


  9. #127
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от to4kin Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    Подскажите, кто уже сдает отчеты через личный кабинет/арм организация-м - какие эцп/лицензии нужны. Что-то я совсем запутался. Что удалось найти - нужна ЭЦП для сдачи отчетности в росфинмониторинг, лицензия на crypto-pro и лицензия на арм организация-м - правильно? Или я что-то забыл/указал лишнее?
    Вам нужна ЭЦП, Крипто-ПРО, а вот лицензии на АРМ "Организация-М"- нет. Написал Вам в личку телефон поддержки, они Вам все расскажут подробнее.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------


    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    7.4. Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).

    Это означает, что мы должны проверить и посчитать не только контрагентов, но и розничных покупателей, да?
    К сожалению да... Коллеги-ювелиры, Вам сочувствую...

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (19.11.2015),to4kin (20.11.2015)

  11. #128
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    10
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Вам нужна ЭЦП, Крипто-ПРО, а вот лицензии на АРМ "Организация-М"- нет. Написал Вам в личку телефон поддержки, они Вам все расскажут подробнее.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------




    К сожалению да... Коллеги-ювелиры, Вам сочувствую...
    А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!

    ---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------


    Цитата Сообщение от Наталья Мир золота Посмотреть сообщение
    А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!
    Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?


  12. #129
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    15.10.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    84
    Репутация: 230 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 23

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталья Мир золота Посмотреть сообщение
    А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!

    ---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------




    Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?
    Бред. Тотальная слежка гос. за покупателем, который приобретает к примеру подвеску 925 пробы за 250руб. Холодильник стоит дороже!


  13. #130
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталья Мир золота Посмотреть сообщение
    А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!

    ---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------




    Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?
    Коллеги, про идентификацию уже много раз мы и говорили, и писали... Эта тема настолько уже освещена, что повторятся смысла по ней нет. В двух словах: да, нужно у каждого покупателя брать паспорт и заполнять анкету.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------


    Цитата Сообщение от Юлия (ЮС) Посмотреть сообщение
    Бред. Тотальная слежка гос. за покупателем, который приобретает к примеру подвеску 925 пробы за 250руб. Холодильник стоит дороже!
    Согласен, что это и неразумно, да и невозможно у каждого истребовать паспорт... Но, закон обязывает, что тут поделаешь... Нужен установленный законодателем низший предел, до которого идентификация покупателя не проводится.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

Страница 13 из 51 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru