Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 508
  1. #151
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    vladilena, обязательно просмотрите , особенно сообщение за 19.11.2015 г. Если у Вас останутся вопросы, напишите обязательно, я отвечу!
    Наверное все-таки осмелюсь спросить еще раз, потому что у нас возникают споры, все же "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц "- это общее количество клиентов, с которыми за период были совершены сделки или это количество клиентов, которое мы проверили и в отношении их нет никаких мер, то есть мы пишем в этой графе 0 клиентов или мы считаем сколько у нас было сделок за 3 месяца?


  2. #152
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Первый отчет принят. ттт. Спасибо за консультации.


  3. #153
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Первый отчет принят. ттт. Спасибо за консультации.


    Напишите, пожалуйста, что Вы указали в строчке " "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц " я запуталась((


  4. #154
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Я посчитала сколько всего было поставщиков и + примерно количество розничных покупателей.


  5. #155
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Avigeya;34974]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Если речь идет о графе "Количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей", то там указывается общее количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
    (определено Приказом Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332)[COLOR="Silver"]

    Вот такой вопрос, относительно проверки физ.лиц, совершивших разовую сделку (т.е. розничных покупателей) - мы их можем проверить по их ФИО. Что мы и сделали, и их ФИО в перечне не встретилось. проверка была в ноябре 15 года:
    - если их ФИО нет в перечне, следовательно паспортные данные не нужны, да или нет?
    - если их ФИО нет в перечне в ноябре 15 года, значит их не было и в марте 14, и в июне 13-го, правильно?
    т.о. если я из проверила в ноябре 15 г, то считается ли что они прошли проверку и за прошлые периоды?
    Обратите внимание, что в Перечень не только включаются лица, но и исключаются из него. Поэтому, может так получится, что в 2014 году лицо было в нем, а в 2015 году уже нет.
    Паспортные данные у клиентов собирать нужно при процедуре идентификации.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  6. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (23.11.2015),Zamekb (24.11.2015)

  7. #156
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Смыслов Павел;34984]
    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение

    Обратите внимание, что в Перечень не только включаются лица, но и исключаются из него. Поэтому, может так получится, что в 2014 году лицо было в нем, а в 2015 году уже нет.
    Паспортные данные у клиентов собирать нужно при процедуре идентификации.
    Здравствуйте,
    Еще раз уточнить... идентифицировать клиентов-физ.лиц в розничном магазине тоже необходимо вне зависимости от суммы покупки?
    Если этого не проводится, но ведь можно "приблизительно" посчитать , сколько физиков -клиентов было за определенный период. И если напишем эту примерную цифру в 3-фм сообщении - она же должна быть подтверждена документами (паспортами физ лиц)?

    ---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------


    и еще хотелось бы понять..
    как должны были оформляться результаты ежеквартальных проверок?
    в свободной форме - Проверены такие то клиенты (по списку), в перечне не обнаружены, меры не принимались. Дата , подпись, как то так?
    спасибо за помощь)


  8. #157
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Проверка ФЭС 3 выдает, что неправильное ОКПО, контрольная цифра вместо 4 должна быть 8, что делать? исправлять ОКПО? до этого все сообщения приняты с настоящим ОКПО, в конце которого 4. Или это у них глюк?


  9. #158
    Новичок
    Регистрация
    03.09.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по оформлению 3-фм: если в отчетном периоде с клиентом было несколько сделок, то считаем сделки или же клиентов? Спасибо за ответ!


  10. #159
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Zamekb;34989]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение

    Здравствуйте,
    Еще раз уточнить... идентифицировать клиентов-физ.лиц в розничном магазине тоже необходимо вне зависимости от суммы покупки?
    Если этого не проводится, но ведь можно "приблизительно" посчитать , сколько физиков -клиентов было за определенный период. И если напишем эту примерную цифру в 3-фм сообщении - она же должна быть подтверждена документами (паспортами физ лиц)?

    ---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------


    и еще хотелось бы понять..
    как должны были оформляться результаты ежеквартальных проверок?
    в свободной форме - Проверены такие то клиенты (по списку), в перечне не обнаружены, меры не принимались. Дата , подпись, как то так?
    спасибо за помощь)
    Идентифицировать нужно всех, вне зависимости от суммы покупки. Результаты проверки Вы сдаете в РФМ по форме ФЭС 3-ФМ. Результаты проверки внутри организации можете оформить в виде акта проверки в свободной форме.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------


    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Проверка ФЭС 3 выдает, что неправильное ОКПО, контрольная цифра вместо 4 должна быть 8, что делать? исправлять ОКПО? до этого все сообщения приняты с настоящим ОКПО, в конце которого 4. Или это у них глюк?
    Вероятно пользуетесь личным кабинетом? Многие жалуются на него именно по этой проблеме.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:27 ----------


    Цитата Сообщение от жуть Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по оформлению 3-фм: если в отчетном периоде с клиентом было несколько сделок, то считаем сделки или же клиентов? Спасибо за ответ!
    РФМ в отчете 3ФМ интересуют Ваши клиенты.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (25.11.2015)

  12. #160
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Проверка ФЭС 3 выдает, что неправильное ОКПО, контрольная цифра вместо 4 должна быть 8, что делать? исправлять ОКПО? до этого все сообщения приняты с настоящим ОКПО, в конце которого 4. Или это у них глюк?
    Дозвонилась в РФМ, они сказали что проверку по ОКПО внедрили только позавчера, что наш ОКПО выдан нам без контрольной цифры, и что это не наша вина, поэтому он внес нас в белый лист (так он это назвал) и теперь все работает.
    уфф!

    ---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:09 ----------


    Павел, добрый день! Вопрос относительно АРМ-Организация - Программа может работать с несколькими пользователями одновременно или нужно под каждого пользователя создавать отдельную учетную запись Windows, и для каждого пользователя устанавливать отдельную ARM?


Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru