Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 713141516171819202127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 508
  1. #161
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Дозвонилась в РФМ, они сказали что проверку по ОКПО внедрили только позавчера, что наш ОКПО выдан нам без контрольной цифры, и что это не наша вина, поэтому он внес нас в белый лист (так он это назвал) и теперь все работает.
    уфф!

    ---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:09 ----------


    Павел, добрый день! Вопрос относительно АРМ-Организация - Программа может работать с несколькими пользователями одновременно или нужно под каждого пользователя создавать отдельную учетную запись Windows, и для каждого пользователя устанавливать отдельную ARM?
    Кажется, можно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  2. #162
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, пытаюсь вот разобраться в понятие "клиент". согласно 115-фз: клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
    что понимать под словами "на обслуживании" ? Это те клиенты, от которых мы получаем деньги (то есть наши покупатели),
    или же это все наши контрагенты, с которыми у нас есть какие-либо отношения. То есть наши поставщики товара также являются нашими клиентами?
    Как вы считаете? Нужно ли поставщиков относить к клиентам?


  3. #163
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, пытаюсь вот разобраться в понятие "клиент". согласно 115-фз: клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
    что понимать под словами "на обслуживании" ? Это те клиенты, от которых мы получаем деньги (то есть наши покупатели),
    или же это все наши контрагенты, с которыми у нас есть какие-либо отношения. То есть наши поставщики товара также являются нашими клиентами?
    Как вы считаете? Нужно ли поставщиков относить к клиентам?
    По логике, это не поставщики наши клиенты, а мы их клиенты, но все зависит от того, как считает РФМ и ГИПН, а они все считают по-разному.


  4. 1 пользователь сказал cпасибо Avigeya за это полезное сообщение:

    Zamekb (26.11.2015)

  5. #164
    Новичок
    Регистрация
    22.01.2013
    Сообщений
    5
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, пытаюсь вот разобраться в понятие "клиент". согласно 115-фз: клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
    что понимать под словами "на обслуживании" ? Это те клиенты, от которых мы получаем деньги (то есть наши покупатели),
    или же это все наши контрагенты, с которыми у нас есть какие-либо отношения. То есть наши поставщики товара также являются нашими клиентами?
    Как вы считаете? Нужно ли поставщиков относить к клиентам?
    Логично, что клиент = покупатель, а поставщик = контрагент, НО если в случае проверки Вам скажут, что проверять поставщиков не надо, а Вы проверяли - ничего за это не будет, ну проверили Вы лишний раз юр. лицо, благо документы от них получить проще, чем от розничного покупателя. А вот если проверять надо их, а Вы не проверяли - тут уже пиши пропало.


  6. 1 пользователь сказал cпасибо to4kin за это полезное сообщение:

    Zamekb (26.11.2015)

  7. #165
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    добрый день или вечер! 17.11.15 отправили "квартальные отчеты" по проверке клиентов 3-ФМ за весь период в кол-ве 9 шт. Из всех 9 сообщений, было принято 7 ,а у двух последних написано,что с подобным номером сообщения были отправлены ранее. ЭТО ИСКЛЮЧЕНО. Дозвонилась до финмониторинга, сказали,что действительно 17 ноября был сбой в работе личного кабинета, и скорее всего эти сообщения были приняты,но из-за сбоя задублированы и в реестр сообщений попали со статусом "отвергнуто". И нам необходимо чтобы их техподдержка принудительно обновила статус наших сообщений, но для этого нам надо узнать - какой статус действительно у этих сообщений. По телефону ни операторы ни тех.служба уточнить это не могут, как говорят нет такой технической возможности. И рекомендовали написать через сайт офиц.заявку на уточнение действительного статуса непринятых сообщений. Заявку мы отправили - ждем второй день. И что-то мне подсказывает,что так и не дождемся ответа.
    Павел, что Вы можете посоветовать?
    спасибо.


  8. #166
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    добрый день или вечер! 17.11.15 отправили "квартальные отчеты" по проверке клиентов 3-ФМ за весь период в кол-ве 9 шт. Из всех 9 сообщений, было принято 7 ,а у двух последних написано,что с подобным номером сообщения были отправлены ранее. ЭТО ИСКЛЮЧЕНО. Дозвонилась до финмониторинга, сказали,что действительно 17 ноября был сбой в работе личного кабинета, и скорее всего эти сообщения были приняты,но из-за сбоя задублированы и в реестр сообщений попали со статусом "отвергнуто". И нам необходимо чтобы их техподдержка принудительно обновила статус наших сообщений, но для этого нам надо узнать - какой статус действительно у этих сообщений. По телефону ни операторы ни тех.служба уточнить это не могут, как говорят нет такой технической возможности. И рекомендовали написать через сайт офиц.заявку на уточнение действительного статуса непринятых сообщений. Заявку мы отправили - ждем второй день. И что-то мне подсказывает,что так и не дождемся ответа.
    Павел, что Вы можете посоветовать?
    спасибо.
    Напишите письменное обращение в РФМ - через месяц ответят, это уж точно. Удобнее же АРМ Организация-М пользоваться, там сбоев практически нет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. #167
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Напишите письменное обращение в РФМ - через месяц ответят, это уж точно. Удобнее же АРМ Организация-М пользоваться, там сбоев практически нет.
    Говорите, что у АРМ практически нет сбоев. А вы в курсе,что при выводе на печать из АРМ карточки с реквизитами фирмы, той от имени которой отправляешь сообщения..Информация частично в нее попадает или попадает криво. Я написала в службу поддержки письмо - оказывается они сами были не в курсе этого...Вот теперь закрадывается сомнения - вся ли информация,которую заносишь в сообщение грамотно попадает в него....или опять вылезут какие-то косяки...вот поэтому пока по старинке работаем с личным кабинетом, но постепенно будем продолжать тестировать АРМ.


  10. #168
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Говорите, что у АРМ практически нет сбоев. А вы в курсе,что при выводе на печать из АРМ карточки с реквизитами фирмы, той от имени которой отправляешь сообщения..Информация частично в нее попадает или попадает криво. Я написала в службу поддержки письмо - оказывается они сами были не в курсе этого...Вот теперь закрадывается сомнения - вся ли информация,которую заносишь в сообщение грамотно попадает в него....или опять вылезут какие-то косяки...вот поэтому пока по старинке работаем с личным кабинетом, но постепенно будем продолжать тестировать АРМ.
    Думаю, что если бы что-то не попадало в сообщение, составленное в АРМ, РФМ просто отвергал бы его.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  11. #169
    Новичок
    Регистрация
    16.11.2015
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    10
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, Павел! с 01.01.16 по 31.12.18 вводится мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса. Подскажите, этот мораторий на проверки финмониторинга также распространяется? Спасибо.


  12. #170
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталья Мир золота Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! с 01.01.16 по 31.12.18 вводится мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого бизнеса. Подскажите, этот мораторий на проверки финмониторинга также распространяется? Спасибо.
    Нет, не распространяется.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 713141516171819202127 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru