Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 19 из 58 ПерваяПервая ... 915161718192021222329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 573
  1. #181
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    60
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    В первом блоке, где 000001, надо просто нули оставить - это блок, где КПП, у ИП его нет.

    ---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------


    Отправили ФЭС "квартальные" от ИП. Сам личный кабинет проставил в "коде вида организации, предоставляющего инфу" номер, который идёт для организации, а не для ИП, и никто особо не обратил внимание, т.к. многие поля сами автозаполнились. Сообщение отвергнуто сегодня, т.к. это ИП, а не организация. Пробуем заменить сообщения сегодня. Подгружаем старое, меняем "2- запрос замены записи", дату замены ставим сегодняшнюю, и поменяли "код вида организации, предоставляющей инфу" на верный. После загрузки сообщения перед отправкой ошибка, что "сообщение с таким номером уже зарегистировано". Что это?
    Поставьте номер сообщения в течении дня - первый свободный за тот день, когда делали первое сообщение (т.е. если было только одно, исправленное будет под номером 2). Нам так в техподдержке сказали. Исправленное в результатет приняли


  2. #182
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    21
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Поставьте номер сообщения в течении дня - первый свободный за тот день, когда делали первое сообщение (т.е. если было только одно, исправленное будет под номером 2). Нам так в техподдержке сказали. Исправленное в результатет приняли
    Если быть поконкретнее - то вы имеете в виду "номер файла", который пятизнак?


  3. #183
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наталья Мир золота Посмотреть сообщение
    А как быть в январе 2016? Если дата проверки 31.12.2015, то отправить можно с 11 января - первый рабочий день?
    Конечно, речь же идет о пяти рабочих днях.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #184
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    60
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Если быть поконкретнее - то вы имеете в виду "номер файла", который пятизнак?
    "Порядковый номер файла некредитной организации (филиала), сформированного в течение дня". Да, в нем 5 знаков


  5. #185
    Новичок
    Регистрация
    30.11.2015
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте! А что делать тем, кто не успел отправить отчеты ФЭС 3-ФМ вовремя, какая ответственность за нарушение сроков??


  6. #186
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый вечер, коллеги!
    Вопрос такой, накладные имеют номера такого типа: МШ00000000224, МШ00000000225, МШ00000000226 и т.д. допустимо ли в ФЭС писать номер 224, 225, и т.д. или это будет недостоверная информация?
    И что должно включать в себя краткое содержание документа (например, накладной?)


  7. #187
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Елена@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А что делать тем, кто не успел отправить отчеты ФЭС 3-ФМ вовремя, какая ответственность за нарушение сроков??
    Возможно предупреждение или штраф от 50 000 до 100 000 рублей. Ничто не мешает Вам отправить отчеты сейчас.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:58 ----------


    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, коллеги!
    Вопрос такой, накладные имеют номера такого типа: МШ00000000224, МШ00000000225, МШ00000000226 и т.д. допустимо ли в ФЭС писать номер 224, 225, и т.д. или это будет недостоверная информация?
    И что должно включать в себя краткое содержание документа (например, накладной?)
    Я бы советовал не искажать реквизиты документа и писать номера полностью. Мои подопечные организации в кратком содержании пишут, например: "товарная накладная на поставку ювелирных изделий на сумму 765 000 рублей". Четких указаний, что писать в этом поле - нет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (30.11.2015)

  9. #188
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Возможно предупреждение или штраф от 50 000 до 100 000 рублей. Ничто не мешает Вам отправить отчеты сейчас.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:58 ----------




    Я бы советовал не искажать реквизиты документа и писать номера полностью. Мои подопечные организации в кратком содержании пишут, например: "товарная накладная на поставку ювелирных изделий на сумму 765 000 рублей". Четких указаний, что писать в этом поле - нет.

    Спасибо большое, я так и предполагала


  10. #189
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Подскажите, правда ли, что сейчас при отгрузке ювелирных изделий, сообщение в ФМ должен подавать лишь продавец?
    приведите, пожалуйста ссылки, если есть.


  11. #190
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Мария21 Посмотреть сообщение
    Подскажите, правда ли, что сейчас при отгрузке ювелирных изделий, сообщение в ФМ должен подавать лишь продавец?
    приведите, пожалуйста ссылки, если есть.
    Мария, ситуация очень неоднозначная, т.к. я знаю по ней негативный опыт. В 115-ФЗ, в статье 7 указана обязанность: "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..." В норме как раз идет речь о том случае, что пишите Вы.
    Однако, некоторые ГИПН не знают или не хотят видеть эту норму. Я судился как представитель по одной организации с ГИПН из-за наложенного штрафа за то, что не подали сообщение, которое они и не должны были подавать в силу указанной нормы 115-ФЗ. Представитель ГИПН уверял суд, что у ювелиров клиенты = контрагенты, поэтому подавать нужно о всех операциях. Суд встал на сторону ГИПН и оставил штраф в силе. Вышестоящие суды также оставили решение без изменений. Т.е. правоприменительная практика пошла вразрез с установленной нормой. Недавно говорил с инспектором ГИПН, который тогда ходил в суд - он так и остался при своих доводах, решение суда его еще более убедило в его правоте. Организация же стала в итоге посылать сообщения обо всем. Вот такая печальная история. Тут уж каждый сам для себя делает выводы и принимает решение, я здесь советовать ничего не буду...

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (01.12.2015)

Страница 19 из 58 ПерваяПервая ... 915161718192021222329 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru