Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 20 из 58 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 573
  1. #191
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Мария, ситуация очень неоднозначная, т.к. я знаю по ней негативный опыт. В 115-ФЗ, в статье 7 указана обязанность: "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..." В норме как раз идет речь о том случае, что пишите Вы.
    Однако, некоторые ГИПН не знают или не хотят видеть эту норму. Я судился как представитель по одной организации с ГИПН из-за наложенного штрафа за то, что не подали сообщение, которое они и не должны были подавать в силу указанной нормы 115-ФЗ. Представитель ГИПН уверял суд, что у ювелиров клиенты = контрагенты, поэтому подавать нужно о всех операциях. Суд встал на сторону ГИПН и оставил штраф в силе. Вышестоящие суды также оставили решение без изменений. Т.е. правоприменительная практика пошла вразрез с установленной нормой. Недавно говорил с инспектором ГИПН, который тогда ходил в суд - он так и остался при своих доводах, решение суда его еще более убедило в его правоте. Организация же стала в итоге посылать сообщения обо всем. Вот такая печальная история. Тут уж каждый сам для себя делает выводы и принимает решение, я здесь советовать ничего не буду...
    ссылочку пожалуйста дайте на решение суда ....


  2. #192
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    ссылочку пожалуйста дайте на решение суда ....
    А40-32574/2014

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #193
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Да Видимо суды понимают так же клиент=контрагенту, интересно сама РГПП так же считает или это только отдельные инспекции так поступают ?


  4. #194
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    Да Видимо суды понимают так же клиент=контрагенту, интересно сама РГПП так же считает или это только отдельные инспекции так поступают ?
    Я как то написал письмо в РГПП по этому поводу, внятного ответа не добился. Позиции отдельных ГИПН ясны: клиент = контрагенту, тем более подобные решения судов их приободрили. Параллельно с арбитражом оспаривал штраф, но уже на директора, в судах общей юрисдикции, там результат был тот же.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #195
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Я как то написал письмо в РГПП по этому поводу, внятного ответа не добился. Позиции отдельных ГИПН ясны: клиент = контрагенту, тем более подобные решения судов их приободрили. Параллельно с арбитражом оспаривал штраф, но уже на директора, в судах общей юрисдикции, там результат был тот же.
    Видимо У РГПП с инспекциями нет взаимодействия и идет "разброд и шатание" ... печально страдают ювелиры ...
    и странно почему РГПП не может ответить внятно все таки вроде контролирующая организация ... мы так же бьемся с аффинажем тоже никакой ясности


  6. #196
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    Видимо У РГПП с инспекциями нет взаимодействия и идет "разброд и шатание" ... печально страдают ювелиры ...
    и странно почему РГПП не может ответить внятно все таки вроде контролирующая организация ... мы так же бьемся с аффинажем тоже никакой ясности
    Тоже давно заметил, что у одной ГИПН одни требования, у другой - другие. Нет единообразия в правоприменении, что конечно же негативно сказывается на ювелирах.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #197
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, коллеги!
    Помогите разобраться, совсем запуталась.
    По форме 1 ФМ: что нужно указывать 1) в Назначении платежа и в Характеристике операций (в Сведениях об операциях)- сведения подаются по отгрузке; 2) в Основании совершения операции (указывать договор?)???


  8. #198
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Помогите разобраться, совсем запуталась.
    По форме 1 ФМ: что нужно указывать 1) в Назначении платежа и в Характеристике операций (в Сведениях об операциях)- сведения подаются по отгрузке; 2) в Основании совершения операции (указывать договор?)???
    Многие, к примеру, указывают так: назначение платежа - товарная накладная №___ от ____ по договору №___ от _____; характеристика операции - отгрузка ювелирных изделий. основание совершения - товарная накладная №___ от ____.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #199
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    25
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо, за ответ, Павел.
    А если в сообщении несколько накладных, то в Основании совершения операции указывать все накладные, путем добавления новой строчки. Верно? Я, например, указывала в этом разделе договор №_ от___, не знаю правильно это или нет, но у меня все проходило. Как все таки правильно заполнять этот раздел?! Если сообщение принято, это говорит о том, что оно оформлено верно?


  10. #200
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Спасибо, за ответ, Павел.
    А если в сообщении несколько накладных, то в Основании совершения операции указывать все накладные, путем добавления новой строчки. Верно? Я, например, указывала в этом разделе договор №_ от___, не знаю правильно это или нет, но у меня все проходило. Как все таки правильно заполнять этот раздел?! Если сообщение принято, это говорит о том, что оно оформлено верно?
    То что ФЭС "Принято" - не значит, что оно достоверно. Достоверность ФЭС будет устанавливать уже ГИПН при проверке. Накладные добавляются через добавления новых строчек.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 20 из 58 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru