Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 25 из 55 ПерваяПервая ... 1521222324252627282935 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 548
  1. #241
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    784
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу помощи.
    РФМ было отвергнуто сообщение 1-ФМ 01 по причине ошибки 120013 Таблица 'Сведения об операции' [1]: Сообщение с данным идентификатором уже было направлено ранее:... "
    Было сообщение с порядковым номером в течение дня 4 и идентификатором 2015_1111111111111_00000000_00000161, и сообщение с порядковым номером в течение дня 5 с таким же идентификатором 2015_1111111111111_00000000_00000161. Соответственно на сообщение 5 РФМ выдал мне ошибку и статус "отвергнуто". Подскажите, Каким образом подавать исправленное сообщение при ошибке в идентификаторе? Спасибо.

    [


    [
    ---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------


    Все , разобралась,
    его нужно отправить как новое с текущей датой, и новым номером, в а доп.сведениях указать что ранее было отправлено с ошибкой
    Да, можно так.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:15 ----------


    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Озадачилась тем же вопросом. В голове возник примерно тот же вопрос. Вроде прочитала всю ветку форума, ответа толком нет на этот вопрос.
    Итак, поставщиков наших если брать в проверку в качестве "клиента". Тогда что? Поставщиков только различного рода вещей ювелирной отрасли или же поставщиков различного рода услуг в том числе? Поставщик интернета, канцтоваров и т.д. ??
    С этими клиентами полный хаос в различных ГИПН. те кому Вы оказываете услуги - тут все просто - они все Ваши клиенты (т.к. находятся у Вас на обслуживании). Но если речь идет о Поставщиках (типа "клиент = контрагент"), то проверяющие в основном подразумевают именно поставщиков по ювелирке.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #242
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно ПРИ ПОКУПКЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - физ лицо это гражданин, приходите в магазин покупайте как физ лицо платите как физ лицо идентификацию вас проводить не будут, до 40 тысяч "наличкой" (100 тысяч по карте), а если вы ИП будет покупать в рознице то как минимум будут заключать договор и оформлять накладные то тогда идентификация будет производиться в полном объеме
    А как быть, если невыкуп в ломбарде будет реализовываться физическому лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя (при отсутствии в документах намерений покупателя по использованию ювелирки (использование для личных нужд, а не для коммерции))?

    ---------- Сообщение добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:14 ----------


    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    С этими клиентами полный хаос в различных ГИПН. те кому Вы оказываете услуги - тут все просто - они все Ваши клиенты (т.к. находятся у Вас на обслуживании). Но если речь идет о Поставщиках (типа "клиент = контрагент"), то проверяющие в основном подразумевают именно поставщиков по ювелирке.
    В адресном ответе (в ноябре 2015 г.) ЦБ РФ на прямой вопрос, кто считается клиентом МФО, как всегда, довольно размыто ответил.
    Если кратко: "Клиентами являются получатели финансовых услуг. В некоторых случаях клиентом может быть признан поручитель, залогодатель или гарант".

    В вопросе спрашивали, является ли клиентом контрагент-поставщик по хоз.деятельности. В письме ЦБ не дан ответ конкретно на этот вопрос.

    Ну и определенные сомнения вызывает то, что вопрос о клиентах задавался совсем не в контексте ПОД/ФТ.


  3. #243
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    784
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    А как быть, если невыкуп в ломбарде будет реализовываться физическому лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя (при отсутствии в документах намерений покупателя по использованию ювелирки (использование для личных нужд, а не для коммерции))?

    ---------- Сообщение добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:14 ----------




    В адресном ответе (в ноябре 2015 г.) ЦБ РФ на прямой вопрос, кто считается клиентом МФО, как всегда, довольно размыто ответил.
    Если кратко: "Клиентами являются получатели финансовых услуг. В некоторых случаях клиентом может быть признан поручитель, залогодатель или гарант".

    В вопросе спрашивали, является ли клиентом контрагент-поставщик по хоз.деятельности. В письме ЦБ не дан ответ конкретно на этот вопрос.

    Ну и определенные сомнения вызывает то, что вопрос о клиентах задавался совсем не в контексте ПОД/ФТ.
    Дмитрий, ЦБ к ювелирам отношения никакого не имеет (здесь форум ювелиров), у них надзорный орган ГИПН. А вот у ломбардов - ЦБ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #244
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Дмитрий, ЦБ к ювелирам отношения никакого не имеет (здесь форум ювелиров), у них надзорный орган ГИПН. А вот у ломбардов - ЦБ.
    Ну должно же быть единообразие в правоприменении. Закон то один! Вроде как...


  5. #245
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    А как быть, если невыкуп в ломбарде будет реализовываться физическому лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя (при отсутствии в документах намерений покупателя по использованию ювелирки (использование для личных нужд, а не для коммерции))?
    ну и что что у него есть статус индивидуального предпринимателя ?
    все же просто отделяйте мухи от котлет
    покупает как физ лицо (гражданин, купил одел и пошел счастливый) значит идентификация от 40 тысяч
    покупает как ИП, как минимум при покупке потребует протокол торгов и сопроводительную документацию (ип же надо свои учет вести, тем более сейчас весь лом через аффинаж должен идти ип самому необходимо собирать всю документацию)


  6. #246
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    180
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    55
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Еще вопрос- хотим купить товар у закрывшегося ИПшника. На момент покупки он Уже снят с спец учета. Как правильно оформить покупку.


  7. #247
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от barsik Посмотреть сообщение
    Еще вопрос- хотим купить товар у закрывшегося ИПшника. На момент покупки он Уже снят с спец учета. Как правильно оформить покупку.
    Если ИП закрыто, то как покупка у физика.
    Если ИП открыто, то как покупка у ИП, и пусть молится, чтобы ГИПН не заметила сделку :-)


  8. #248
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    180
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    55
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Если ИП закрыто, то как покупка у физика.
    Если ИП открыто, то как покупка у ИП, и пусть молится, чтобы ГИПН не заметила сделку :-)
    А почему не заметила, что здесь криминального. Товар он честно покупал, этой деятельностью больше заниматься не хочет, тут один момент, что у него на момент сделки не будет свидетельства о спец учете, об этом и вопрос.


  9. #249
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Если ИП закрыто, то как покупка у физика.
    Если ИП открыто, то как покупка у ИП, и пусть молится, чтобы ГИПН не заметила сделку :-)
    а молиться то зачем ? ну заметит ГИПН сделку и что ? постановка на специальный учет носит уведомительный характер но ни как не обязательный


  10. #250
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    а молиться то зачем ? ну заметит ГИПН сделку и что ? постановка на специальный учет носит уведомительный характер но ни как не обязательный
    Так то да...
    Но это потом уже можно будет объяснять... когда будет составляться протокол по вопросу, почему ИП, осуществляющий операцию с другметаллами и драгкамнями, не только не стоит на спецучете в ГИПН (и неважно, что он стоял на спецучете до этого) и не актуализировал ПВК на дату сделки, но и не сообщил об этой операции в Росфинмониторинг, если вдруг у этой операции есть признаки необычного характера, или она попадает под обязательный контроль.

    Скорее всего, конечно, проблем не возникнет, но, как говорится, раз в год и палка стреляет.
    Тем более, что устранить упомянутые мною риски практически невозможно.


Страница 25 из 55 ПерваяПервая ... 1521222324252627282935 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru