Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 27 из 52 ПерваяПервая ... 1723242526272829303137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 511
  1. #261
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Установили АРМ "Организация-М", отправили сообщение, в квитанции присвоен статус "принят", во вкладке "атрибуты" стоит статус: "принято в обработку информационной системой КФМ России", так как понимать сообщение принято или в обработке?
    Второй вопрос - в личном кабинете в списке сообщений данное сообщение не появилось, так и должно быть?


  2. #262
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Росфинмониторинг расформирован , ликвидирован

    Росфинмониторин расформирован и ликвидирован , его функции будут переданы налоговой и т.д. Путин это решение одобрил !


  3. #263
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    84
    Репутация: 240 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 34

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Росфиннадзор. Это несколько иное.


  4. #264
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ЮрьСаныч Посмотреть сообщение
    Росфиннадзор. Это несколько иное.
    Ага , понял ! Спасибо . Но начало есть , и это вселяет надежду .


  5. #265
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    23.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    84
    Репутация: 660 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    12
    Получено благодарностей: 66

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    "..Путин подписал указы об упразднении Росфиннадзора и Росграницы
    Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указы об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Росграницы..."

    Когда прочитал в новостях подпрыгнул от радости... Думал дошли молитвы мучеников ювелирной отрасли, отлились наши слёзы, не переварилось отваленное им от бизнеса бабло... потом погулил и понял, что рано радуюсь. не тех прикрыли. А так хотелось бы. Но в стране частный капитал должен быть под жесточайшим контролем по мнению властей. К сожалению....((( Такой вод эмоциональный скачок, сопроводился эмоциональным падением... ((


  6. #266
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, здравствуйте! Подскажите еще, пожалуйста, по заполнению 1-ФМ:
    1. При заполнении сведений об участниках себя в поле "Признак клиента" ставим 0 (не являемся клиентом по отношению к самому себе), верно?
    2. Мы отгружаем продукцию: код роли участника операции "Получатель", код вида "Поставщик"; тот, кому отгружаем код роли "Плательщик", код вида "Покупатель", верно? Подобный вопрос был, но про возврат продукции
    Спасибо!


  7. #267
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    И ещё такой вопрос, знакомая коллега дозвонилась в Росфинмониторинг по своему вопросу, и ей кроме всего прочего было сказано, что необходимо отправлять ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ отчёт на предмет проверки своих клиентов в перечне экстремистов, поскольку этот перечень обновляется еженедельно, иначе штрафные санкции. Непонятно, о каком отчёте идёт речь???


  8. #268
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.
    Павел, после обновления справочника если выявлено лицо фигурант Перечня, но который на данный момент не является клиентом организации, какие наши действия? СПАСИБО.


  9. #269
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста , как правильно сделать. Вчера отправила сообщение ФЭС 1 ФМ. Сегодня статус - принято. к вечеру обнаружила в нем ошибку - у клиента изменились банковские реквизиты. Сообщение исправила. Вопрос - какие цифры в наименовании сообщения надо изменить...
    Было FM01_1_ИНН/КПП_20160201_0100000001...что изменить в наименовании файла?
    Оксана, в наименовании файла ничего менять не нужно. Идентификатор и дата должны сохраниться.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------


    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Установили АРМ "Организация-М", отправили сообщение, в квитанции присвоен статус "принят", во вкладке "атрибуты" стоит статус: "принято в обработку информационной системой КФМ России", так как понимать сообщение принято или в обработке?
    Второй вопрос - в личном кабинете в списке сообщений данное сообщение не появилось, так и должно быть?
    В личном кабинете, если отправляли через АРМ, сообщения не появляются. В АРМе должен появиться статус "Принято"

    ---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:43 ----------


    Цитата Сообщение от Борс Посмотреть сообщение
    "..Путин подписал указы об упразднении Росфиннадзора и Росграницы
    Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указы об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Росграницы..."

    Когда прочитал в новостях подпрыгнул от радости... Думал дошли молитвы мучеников ювелирной отрасли, отлились наши слёзы, не переварилось отваленное им от бизнеса бабло... потом погулил и понял, что рано радуюсь. не тех прикрыли. А так хотелось бы. Но в стране частный капитал должен быть под жесточайшим контролем по мнению властей. К сожалению....((( Такой вод эмоциональный скачок, сопроводился эмоциональным падением... ((
    Ага, мне тоже несколько человек звонили с вопросом, "что делать дальше из-за ликвидации РФМ?". РФМ никто не ликвидировал, все осталось на своих местах.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------


    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте! Подскажите еще, пожалуйста, по заполнению 1-ФМ:
    1. При заполнении сведений об участниках себя в поле "Признак клиента" ставим 0 (не являемся клиентом по отношению к самому себе), верно?
    2. Мы отгружаем продукцию: код роли участника операции "Получатель", код вида "Поставщик"; тот, кому отгружаем код роли "Плательщик", код вида "Покупатель", верно? Подобный вопрос был, но про возврат продукции
    Спасибо!
    Здравствуйте!
    1. верно.
    2. не верно: если Вы отгружаете - Вы Плательшик и Поставщик, а контрагент Получатель и Покупатель. Ведь именно Ваш контрагент получает товар, поэтому он и Получатель. А вот с деньгами будет наоборот: он Плательщик, а Вы Получатель ))))

    ---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:47 ----------


    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    И ещё такой вопрос, знакомая коллега дозвонилась в Росфинмониторинг по своему вопросу, и ей кроме всего прочего было сказано, что необходимо отправлять ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ отчёт на предмет проверки своих клиентов в перечне экстремистов, поскольку этот перечень обновляется еженедельно, иначе штрафные санкции. Непонятно, о каком отчёте идёт речь???
    Мягко говоря они там погорячились с таким ответом. При выходе нового Перечня достаточно только проверить клиентов и если совпадений не было составить только внутренний акт проверки. А вот отчет ФЭС 3-ФМ отправляется после "генеральной" проверки - не реже 1 раза в 3 месяца. на этот счет я даже обзавелся письменными пояснениями Росфинмониторинга. Еще раз убеждаюсь в том, что у Росфинмониторинга "правая рука не знает что делает левая", поменьше слушайте телефонные советы.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------


    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, после обновления справочника если выявлено лицо фигурант Перечня, но который на данный момент не является клиентом организации, какие наши действия? СПАСИБО.
    Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....

    ---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:57 ----------


    Коллеги, у меня почему то в эти дни не приходили уведомления о новых вопросах, поэтому я ответил с задержкой.

    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 05.02.2016 в 13:56.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    НатальяИ (19.02.2016)

  11. #270
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....[COLOR="Silver"]


    почему не подлежит проверке? при отправке отчета 3484 "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)." в случае если выявляем совпадение с перечнем лица, с которым уже закончились отношения, информацию об этом никуда не направляем?


Страница 27 из 52 ПерваяПервая ... 1723242526272829303137 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru