Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 30 из 54 ПерваяПервая ... 2026272829303132333440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 531
  1. #291
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Так и ставьте В69
    хорошо, если проставляем В69, то надо еще А98 или А99 и про камни еще указать?


  2. #292
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел! Подскажите, пожалуйста,
    По агентскому договору мы выступаем в качестве Принципала.
    Вопрос: должны ли мы подавать сведения по факту отправления денег Агенту (получения товара от Агента) ?


  3. #293
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    1. В Личном кабинете при выходе нового перечня, всегда написана фраза "Данный перечень ещё не использовался", хотя проверяю клиентов каждый раз при обновлении перечня. Так и должно быть?
    2. Я являюсь СДЛ у ИП, моего мужа. У нас договор о безвозмездном оказании услуг, приказ о назначении меня СДЛ, его сотрудником я не являюсь, по трудовому договору работаю в другой организации, на данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. Ни в 115-ФЗ, ни в Постановлении 492 не сказано, что СДЛ не может быть не сотрудник организации или ИП. А в информационном письме 50 от 10.02.16 пунктом 19 не допускается привлечение сотрудников других организаций. Могу ли я в данном случае выполнять функции СДЛ у моего мужа ИП как помогающий член семьи?


  4. #294
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, и еще вопрос.
    По договору подряда мы выступаем в роли Заказчика:
    из давальческого сырья нам изготавливают ювелирные изделия из золота, мы принимаем работу и оплачиваем ее через р/с.
    Я правильно поняла, согласно п. 18 Информационного письма О применении....... №50 от 10.02.2016г. мы НЕ формируем и не подаем сведения по форме 1ФМ?


  5. #295
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    хорошо, если проставляем В69, то надо еще А98 или А99 и про камни еще указать?
    Если у вас только ювелирные изделия, то достаточно В69.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:40 ----------


    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    1. В Личном кабинете при выходе нового перечня, всегда написана фраза "Данный перечень ещё не использовался", хотя проверяю клиентов каждый раз при обновлении перечня. Так и должно быть?
    2. Я являюсь СДЛ у ИП, моего мужа. У нас договор о безвозмездном оказании услуг, приказ о назначении меня СДЛ, его сотрудником я не являюсь, по трудовому договору работаю в другой организации, на данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. Ни в 115-ФЗ, ни в Постановлении 492 не сказано, что СДЛ не может быть не сотрудник организации или ИП. А в информационном письме 50 от 10.02.16 пунктом 19 не допускается привлечение сотрудников других организаций. Могу ли я в данном случае выполнять функции СДЛ у моего мужа ИП как помогающий член семьи?
    Наталья, здравствуйте.
    1. Нет, так не должно быть. Вам нужно скачивать каждый раз файл с новым перечнем - надпись исчезнет.
    2. СДЛом должен быть именно сотрудник организации. Так что пусть Ваш муж введет Вас в штатное расписание.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------


    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Павел, и еще вопрос.
    По договору подряда мы выступаем в роли Заказчика:
    из давальческого сырья нам изготавливают ювелирные изделия из золота, мы принимаем работу и оплачиваем ее через р/с.
    Я правильно поняла, согласно п. 18 Информационного письма О применении....... №50 от 10.02.2016г. мы НЕ формируем и не подаем сведения по форме 1ФМ?
    Ага, Заказчик не формирует - так сказано в 50 письме.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #296
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день.
    Павел, спасибо, за ответ.
    А как все же быть с агентским договором.....?
    .......По агентскому договору мы выступаем в качестве Принципала.
    Должны ли мы формировать и подавать сведения когда отправляем деньги Агенту (получаем товар от Агента) ?


  7. #297
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Павел, спасибо, за ответ.
    А как все же быть с агентским договором.....?
    .......По агентскому договору мы выступаем в качестве Принципала.
    Должны ли мы формировать и подавать сведения когда отправляем деньги Агенту (получаем товар от Агента) ?
    Розетта, в 50 письме речь идет о том, что отчетность по этому вопросу - удел Агента:

    На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом в совершаемые в рамках агентского договоракупли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий: на агента или принципала?
    Согласно положениям статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
    Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 16 настоящего Информационного письма, агент оказывает услугу как принципалу по реализации/приобретению имущества, так и покупателю/продавцу по приобретению/реализации такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона № 115-ФЗ клиентами по отношению к агенту являются как принципал, так и покупатель/продавец имущества.
    Руководствуясь положениями статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 1005 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках агентского договора, представляются агентом.
    Агентские договоры направлены на совершение агентом сделок в интересах принципала (в рассматриваемом случае - сделок купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, принадлежащих принципалу) или на обеспечение заключения таких сделок между принципалом и третьим лицом (потребителем).
    При этом агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
    I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
    по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
    по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
    по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
    по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
    по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
    по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.

    II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
    по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
    по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
    по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
    по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
    по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
    по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (20.02.2016),Розетта (20.02.2016)

  9. #298
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо, Павел, огромное за ответ!


  10. #299
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Спасибо, Павел, огромное за ответ!
    Розетта, не за что )

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #300
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Прочитала у вас на сайте, Если Договор комиссии , сообщение предоставляет лишь комиссионер, могли бы привести ссылку на инф.сообщение\постановление от фин.мониторинга, где об этом идет речь?


Страница 30 из 54 ПерваяПервая ... 2026272829303132333440 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru