Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 2127282930313233343541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 508
  1. #301
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Мария21 Посмотреть сообщение
    Прочитала у вас на сайте, Если Договор комиссии , сообщение предоставляет лишь комиссионер, могли бы привести ссылку на инф.сообщение\постановление от фин.мониторинга, где об этом идет речь?
    Информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 (или как я ввел в оборот понятие - "юбилейное" письмо Росфинмониторинга):

    15. На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом скупки, купли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в совершаемые в рамках договора комиссии: на комитента или на комиссионера?
    Согласно положениям статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
    Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 14 настоящего Информационного письма, комиссионер оказывает услугу как комитентупо реализации имущества, так и покупателю по приобретению такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона № 115-ФЗ клиентами по отношению к комиссионеру являются как комитент, так и покупатель.
    Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциямс денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
    При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
    по фактупоставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
    по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
    по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
    по факту полученияденежных средств комиссионером от покупателя;
    по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  2. #302
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    А внутренне эти отгрузки должны фиксироваться?
    и правильно понимаю, комитент также не отправляет сообщения на возврат и оплату от комиссионера?


  3. #303
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Мария21 Посмотреть сообщение
    А внутренне эти отгрузки должны фиксироваться?
    и правильно понимаю, комитент также не отправляет сообщения на возврат и оплату от комиссионера?
    Мария, что Вы подразумеваете под внутренними отгрузками? О комиссии сообщает только комиссионер, комитент не отчитывается.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  4. #304
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Объясните пожалуйста, операции с ден. средствами...., совершаемымые в рамках договора комиссии будут подлежать ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ?
    что есть обязательный контроль, это не отправка в росфинмониторинг?


  5. #305
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Мария21 Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста, операции с ден. средствами...., совершаемымые в рамках договора комиссии будут подлежать ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ?
    что есть обязательный контроль, это не отправка в росфинмониторинг?
    Да, об отправке сообщений в РФМ речь как раз и идет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  6. #306
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    178
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    52
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Что то совсем меня переклинило. Комисионкой не работаем, но тут предлагают товар на комиссию. Прошу уточнить, правило 600 тысяч при получении и продаже товара на комиссию действует, или при комиссии сообщать при любой сумме?


  7. #307
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от barsik Посмотреть сообщение
    Что то совсем меня переклинило. Комисионкой не работаем, но тут предлагают товар на комиссию. Прошу уточнить, правило 600 тысяч при получении и продаже товара на комиссию действует, или при комиссии сообщать при любой сумме?
    Да, это правило действует - ждите пороговое значение (600 тыс) - потом отчет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (14.03.2016)

  9. #308
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    178
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    52
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Да, это правило действует - ждите пороговое значение (600 тыс) - потом отчет.
    Спасибо, ясно.


  10. #309
    Новичок
    Регистрация
    25.01.2016
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4
    Репутация: 16 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте!
    Собрались делать сообщения ФМ-01 за 2013-2015 года о поставкам нам товара.
    Правильно я понимаю, что на каждую сделку от 600 000 рублей мы должны подать два сообщения: о поступлении товара и о его оплате поставщику?

    ---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------


    Павел, а когда у вас будет ближайший обучающий вебинар по заполнению ФЭС ФМ-01 для ювелиров?


  11. #310
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Опубликована моя статья "ПОДВОДИМ ИТОГИ О СДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ЮВЕЛИРАМИ".
    Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору.
    Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю.
    Простыми о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг:


    ---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------


    Цитата Сообщение от eonka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Собрались делать сообщения ФМ-01 за 2013-2015 года о поставкам нам товара.
    Правильно я понимаю, что на каждую сделку от 600 000 рублей мы должны подать два сообщения: о поступлении товара и о его оплате поставщику?

    ---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:10 ----------


    Павел, а когда у вас будет ближайший обучающий вебинар по заполнению ФЭС ФМ-01 для ювелиров?
    Все Вы поняли верно, но только не забудьте, что если Вы являетесь покупателем этого товара, Вы отчет не сдаете - почитайте мою статью про это (ссылка чуть выше).
    По поводу обучения - ближайшие семинары 17 марта в Москве (очно и вебинар), 18 марта в Крыму (только очно).
    Про заполнение отчета Вы можете пройти обучение у нас вообще в любой момент (это, правда, не заменит Вам обязанности пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний). Информация об этом есть здесь

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    eonka (14.03.2016)

Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 2127282930313233343541 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru