Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 32 из 54 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 531
  1. #311
    Новичок
    Регистрация
    25.01.2016
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4
    Репутация: 16 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Опубликована моя статья "ПОДВОДИМ ИТОГИ О СДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ЮВЕЛИРАМИ".
    Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору.
    Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю.
    Простыми о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    ---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------




    Все Вы поняли верно, но только не забудьте, что если Вы являетесь покупателем этого товара, Вы отчет не сдаете - почитайте мою статью про это (ссылка чуть выше).
    По поводу обучения - ближайшие семинары 17 марта в Москве (очно и вебинар), 18 марта в Крыму (только очно).
    Про заполнение отчета Вы можете пройти обучение у нас вообще в любой момент (это, правда, не заменит Вам обязанности пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний). Информация об этом есть здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Спасибо большое за ответ. Изучаю статью - она отлично просняет некоторые непонятные моменты.
    Но вот теперь я немного растерялась. Получается, что если мы закупаем товар у поставщика, то не должны подавать отчетов об этих сделках вообще? Ни по оплате товара нами, ни про поставку? Выходит, что только поставщики должны отправлять данные сообщения о сделках с нами?


  2. #312
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от eonka Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ. Изучаю статью - она отлично просняет некоторые непонятные моменты.
    Но вот теперь я немного растерялась. Получается, что если мы закупаем товар у поставщика, то не должны подавать отчетов об этих сделках вообще? Ни по оплате товара нами, ни про поставку? Выходит, что только поставщики должны отправлять данные сообщения о сделках с нами?
    Чего ж Вы расстроились то? ))) Радоваться нужно, что Вы отчет не сдаете!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #313
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    180
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    52
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Смыслов Павел;37421]QUOTE]

    Извиняюсь, возможно об одном и том же, но ситуация такая. Получили товар на комиссию, на сумму превышающую пороговое значение в 600 тыс. руб. Затем в течении дня решили этот товар оформить не как на комиссию, а по договору поставки. Провели возврат товара как бы полученного по договору комиссии, и оформили уже по договору поставки. Вопрос, нужно ли нам в таком случае отправить сообщение в Финмониторинг на получение и возврат комиссионного товара, учитывая, что отгрузка и возврат по комиссии на одну и ту же сумму, т.е. продаж не было.


  4. #314
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=barsik;37430]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    QUOTE]

    Извиняюсь, возможно об одном и том же, но ситуация такая. Получили товар на комиссию, на сумму превышающую пороговое значение в 600 тыс. руб. Затем в течении дня решили этот товар оформить не как на комиссию, а по договору поставки. Провели возврат товара как бы полученного по договору комиссии, и оформили уже по договору поставки. Вопрос, нужно ли нам в таком случае отправить сообщение в Финмониторинг на получение и возврат комиссионного товара, учитывая, что отгрузка и возврат по комиссии на одну и ту же сумму, т.е. продаж не было.
    Да, по комиссии Вам нужно отчитаться все равно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    barsik (15.03.2016)

  6. #315
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    180
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    52
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Смыслов Павел;37432]
    Цитата Сообщение от barsik Посмотреть сообщение

    Да, по комиссии Вам нужно отчитаться все равно.
    Спасибо, понятно.


  7. #316
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день Павел
    возникли некоторые связанные вопросы с письмом 50, сегодня получили подтверждение нашей Пробирной Палаты, что отчеты отправляет Поставщик. (это очень хорошо) но возникли сразу вопросы:
    1. должны ли мы вести учет сделок по договорам поставки, купли-продажи у себя внутри предприятие? Ведь если сумма накапливалась была более 600 мы писали Внутреннее сообщение и отправляли отчет по данным сделкам Россфинмониторинг. Нужно ли сейчас вести такой учет и заполнять внутреннее сообщение?
    2. Нужно ли проводить идентификацию поставщиков, выявлять их владельцев, заполнять на них Анкеты?
    Заранее Спасибо


  8. #317
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел
    возникли некоторые связанные вопросы с письмом 50, сегодня получили подтверждение нашей Пробирной Палаты, что отчеты отправляет Поставщик. (это очень хорошо) но возникли сразу вопросы:
    1. должны ли мы вести учет сделок по договорам поставки, купли-продажи у себя внутри предприятие? Ведь если сумма накапливалась была более 600 мы писали Внутреннее сообщение и отправляли отчет по данным сделкам Россфинмониторинг. Нужно ли сейчас вести такой учет и заполнять внутреннее сообщение?
    2. Нужно ли проводить идентификацию поставщиков, выявлять их владельцев, заполнять на них Анкеты?
    Заранее Спасибо
    Татьяна, здравствуйте.
    1. Нет обязанности сдавать отчет - не нужно вести такой учет.
    2. Не нужно - это Вы их клиенты, а не они Ваши.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #318
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день Павел
    спасибо за ответ
    остался еще один вопрос:
    1. а Если сделка с поставщиком по договору купля-продажи, поставки (мы покупатели) попадает под критерии необычных сделок (чаще всего это 1189-поставщик работает менее года) нам нужно отправлять отчет в росфинмониторинг.


  10. #319
    Новичок
    Регистрация
    18.03.2016
    Адрес
    киров
    Сообщений
    14
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Доброго времени суток!
    Первый раз заполняем форму ФЭС 1-ФМ в личном кабинете и возник ряд вопросов.
    Ситуация следующая:
    С покупателем был заключен договор поставки юв изделий на сумму 1000 000 руб. Предоплата 60% была проведена тремя платежами по 200 000 рублей. Соответственно насколько я понимаю, то мы должны после того как прошел третий платеж подать форму ФМ-1?
    При заполнении формы есть следующие вопросы:
    1. Код вида НФО, представляющей сведения * - нет в списке участника, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, поэтому какой код выбирать?
    2. Раздел Сведения об операциях - Дата совершения операции - это дата третьего платежного поручения, когда сумма достигла 600000?
    3. Раздел Сведения об операциях - Код вида операции 5005?
    4. Раздел Сведения об участниках операции - писать двух участников : нас как получателей (поставщиков) и покупателей как плательщиков?
    5. Раздел Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки): - насколько я понимаю надо указать три платежных поручений каждое по 200 000?
    Большое спасибо за ответ!
    6. И еще такой вопрос: когда пойдет отгрузка изделий, то надо подавать снова такое заявление и в разделе Тип записи в ФЭС * - ставить код 1 снова первичный ?


  11. #320
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел
    спасибо за ответ
    остался еще один вопрос:
    1. а Если сделка с поставщиком по договору купля-продажи, поставки (мы покупатели) попадает под критерии необычных сделок (чаще всего это 1189-поставщик работает менее года) нам нужно отправлять отчет в росфинмониторинг.
    По всем необычным сделкам Вы составляете внутреннее сообщение, в котором принимаете решение сдавать отчет или нет. Если Поставщик подозрительный - сдаете, если нормальный - то не нужно.

    ---------- Сообщение добавлено в 03:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:58 ----------


    Цитата Сообщение от Ольга14 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Первый раз заполняем форму ФЭС 1-ФМ в личном кабинете и возник ряд вопросов.
    Ситуация следующая:
    С покупателем был заключен договор поставки юв изделий на сумму 1000 000 руб. Предоплата 60% была проведена тремя платежами по 200 000 рублей. Соответственно насколько я понимаю, то мы должны после того как прошел третий платеж подать форму ФМ-1?
    При заполнении формы есть следующие вопросы:
    1. Код вида НФО, представляющей сведения * - нет в списке участника, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, поэтому какой код выбирать?
    2. Раздел Сведения об операциях - Дата совершения операции - это дата третьего платежного поручения, когда сумма достигла 600000?
    3. Раздел Сведения об операциях - Код вида операции 5005?
    4. Раздел Сведения об участниках операции - писать двух участников : нас как получателей (поставщиков) и покупателей как плательщиков?
    5. Раздел Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки): - насколько я понимаю надо указать три платежных поручений каждое по 200 000?
    Большое спасибо за ответ!
    6. И еще такой вопрос: когда пойдет отгрузка изделий, то надо подавать снова такое заявление и в разделе Тип записи в ФЭС * - ставить код 1 снова первичный ?
    1. Из Вашего вопроса мне кажется, что у Вас прикреплен неверно личный кабинет. Вероятно Вы пытаетесь заполнить вкладку 3484-У вместо 110.
    2. Да.
    3. Да. Скупка, купля-продажа...
    4. Да.
    4. Да.
    6. Да, только основаниями уже будут накладные.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 32 из 54 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru