Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 35 из 54 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 531
  1. #341
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Ольга14;37807]
    Цитата Сообщение от Ольга14 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Первый раз заполняем форму ФЭС 1-ФМ в личном кабинете и возник ряд вопросов.
    Ситуация следующая:
    С покупателем был заключен договор поставки юв изделий на сумму 1000 000 руб. Предоплата 60% была проведена тремя платежами по 200 000 рублей. QUOTE]

    Павел, еще такой вопрос. После третьего платежа мы подали информацию о сделке. Возникает вопрос, когда нам переведут оставшиеся 400 000 руб, над ли будет снова подавать информацию в росфинмониторинг?
    Спасибо большое за ответ!
    Ольга, Вы подаете сообщение только при следующем превышении порогового значения (600 тыс рублей). Т.е. если Вы сдали уже на 600, а потом Вам перевели еще 400 и на этом договор закрыт, переведенные 400 уже Вами не "мониторятся". 400 это меньше чем 600.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #342
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Вам нужна ЭЦП, Крипто-ПРО, а вот лицензии на АРМ "Организация-М"- нет. Написал Вам в личку телефон поддержки, они Вам все расскажут подробнее.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------




    К сожалению да... Коллеги-ювелиры, Вам сочувствую...
    И снова о поквартальном отчете -
    Возвращаюсь к вопросу о розничных покупателях: в связи с тем, что сейчас не требуется их идентификация до 40 тыс (100), а покупателей свыше этих сумм не было, значит розничных покупателей (разовых клиентов) мы не проверяем, не считаем, и 3ФМ по ним не подаем, а подаем только по ИП и организациям. Я правильно поняла?


  3. #343
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    И снова о поквартальном отчете -
    Возвращаюсь к вопросу о розничных покупателях: в связи с тем, что сейчас не требуется их идентификация до 40 тыс (100), а покупателей свыше этих сумм не было, значит розничных покупателей (разовых клиентов) мы не проверяем, не считаем, и 3ФМ по ним не подаем, а подаем только по ИП и организациям. Я правильно поняла?
    Если у Вас не было клиентов физ.лиц свыше пороговых значений по идентификации, то в ФЭС 3-ФМ Вы их не показываете, указываете в ФЭС 3 ФМ тогда только Ваших клиентов юр лиц и ИП. Кстати для ИП и для физ.лий ФЭС 3 ФМ одно поле: "Количество клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей"

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #344
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    21
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с заполнением формы 3-фм. Куча вопросов по заполнению, точнее по подсчетам.
    1. Нужно проверять и поставщиков и покупателей или только покупателей?
    2. Проверять только тех, с кем были в квартале сделки, или еще тех с кем есть действующие договора? Например есть у нас договор с покупателем бессрочный, но в данном квартале ему ничего не отгружали, нужно ли его проверять?
    3. Если у физического лица меньше 40000, то его не считаем?
    4. С какого квартала не считать физиков меньше 40000? еще не сдавали форму эту, будем сдавать за все периоды начиная с 2013 года, какие кварталы проверять всех, а в какие меньше 40000 не проверять?
    5. Проверять покупателей по всем сделкам, или только касающихся драгметаллов? например у нас были продажи сувениров из меди и латуни, были услуги по разработке моделей, этих покупателей тоже проверять?
    6. почитав тему еще поняла, что помимо отправки отчетов нужно делать акт в свободной форме что была проверка за такой-то квартал?
    пока вроде все вопросы, если еще что то вспомню, то напишу.


  5. #345
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    21
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый вечер. Чем больше читаю формулировки 50 информационного письма, тем больше он вводит меня в ступор. Казалось бы, все комментарии и обсуждения прочитаны не раз. В 18 вопросе они рассматривают давальческую схему. Сейчас процитирую некоторые моменты, а потом из них составлю вопрос. Итак:
    "операции, совершаемые в рамках договора подряда (отгрузка материалов подрядчику для изготовления ювелирных изделий, отгрузка готовых ювелирных изделий заказчику, оплата подрядных работ) не относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ".
    "в случае, если при производстве ювелирных изделий по договору подряда на давальческой основе подрядчик помимо материала заказчика использует собственное сырье (например, драгоценные камни), то операции, связанные с отгрузкой готовых изделий и перечислением платежей за них, будут подлежать обязательному контролю в случае, если стоимость материалов подрядчика равна или превышает пороговое значение."

    Мы подрядчики, камни свои вставляем. То есть в росфин уйдет пороговая сумма, состоящая из "стоимости материалов заказчика"? - это если судить по тексту 50 письма. По сути должна уходить какая пороговая сумма?
    1. "сумма материалов заказчика" + "стоимость вставок" + "стоимость работ"
    2. "сумма материалов заказчика" + "стоимость вставок"
    3. "Стоимость вставок" + "стоимость работ" ?
    Какой вариант?


  6. #346
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с заполнением формы 3-фм. Куча вопросов по заполнению, точнее по подсчетам.
    1. Нужно проверять и поставщиков и покупателей или только покупателей?
    2. Проверять только тех, с кем были в квартале сделки, или еще тех с кем есть действующие договора? Например есть у нас договор с покупателем бессрочный, но в данном квартале ему ничего не отгружали, нужно ли его проверять?
    3. Если у физического лица меньше 40000, то его не считаем?
    4. С какого квартала не считать физиков меньше 40000? еще не сдавали форму эту, будем сдавать за все периоды начиная с 2013 года, какие кварталы проверять всех, а в какие меньше 40000 не проверять?
    5. Проверять покупателей по всем сделкам, или только касающихся драгметаллов? например у нас были продажи сувениров из меди и латуни, были услуги по разработке моделей, этих покупателей тоже проверять?
    6. почитав тему еще поняла, что помимо отправки отчетов нужно делать акт в свободной форме что была проверка за такой-то квартал?
    пока вроде все вопросы, если еще что то вспомню, то напишу.
    Екатерина:
    1. Только клиентов - в Вашем случае покупателей.
    2. Проверяете в том числе и тех, с кем длящиеся отношения, хотя и не было с ними в отчетный период операций.
    3. не считаем (как его проверить то?).
    4. норма про 40 000 рублей вступила в силу в новогодние праздники 2016 года.
    5. 115 закон не содержит ограничений в отношении каких то рамок клиента - т.е. проверяете всех.
    6. да. внутренний акт составляется.
    Пишите, хороших Вам выходных, весеннего настроения, здоровья и удачи!

    ---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:02 ----------


    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Чем больше читаю формулировки 50 информационного письма, тем больше он вводит меня в ступор. Казалось бы, все комментарии и обсуждения прочитаны не раз. В 18 вопросе они рассматривают давальческую схему. Сейчас процитирую некоторые моменты, а потом из них составлю вопрос. Итак:
    "операции, совершаемые в рамках договора подряда (отгрузка материалов подрядчику для изготовления ювелирных изделий, отгрузка готовых ювелирных изделий заказчику, оплата подрядных работ) не относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ".
    "в случае, если при производстве ювелирных изделий по договору подряда на давальческой основе подрядчик помимо материала заказчика использует собственное сырье (например, драгоценные камни), то операции, связанные с отгрузкой готовых изделий и перечислением платежей за них, будут подлежать обязательному контролю в случае, если стоимость материалов подрядчика равна или превышает пороговое значение."

    Мы подрядчики, камни свои вставляем. То есть в росфин уйдет пороговая сумма, состоящая из "стоимости материалов заказчика"? - это если судить по тексту 50 письма. По сути должна уходить какая пороговая сумма?
    1. "сумма материалов заказчика" + "стоимость вставок" + "стоимость работ"
    2. "сумма материалов заказчика" + "стоимость вставок"
    3. "Стоимость вставок" + "стоимость работ" ?
    Какой вариант?
    Аврора, РФМ прямо о говорит о случаях, когда "стоимость материалов подрядчика равна или превышает пороговое значение."
    Однозначно на Ваш вопрос нельзя ответить, не зная некоторых Ваших конкретных нюансов. Все зависит от того, как документально Вы оформляете результат Ваших работ и передачу изделий. Если Вы знаете стоимость переданных Вами заказчику вставок (камней) и на это у Вас есть отдельный документ, то о ней Вы и сдаете отчет. Если по каким то причинам стоимость камней Вы не выделяли и "вкрутили" в стоимость работ и прочего - то тогда придется показывать общую сумму (я вспоминаю доводы одного ревизора ГИПН, когда производитель не мог сказать сколько использовал своих камней, который говорил что-то в духе этого: "если Вы не знаете стоимость, то как мы и РФМ это узнаем, мы что, должны теперь сидеть, Ваш каждый камень ковырять и считать, сколько он стоит?").
    Тут нужно смотреть каждый конкретный случай.

    PS Аврора, рад приветствовать Вас и на этом форуме. Вы решили уйти теперь на этот форум?

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #347
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    21
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Екатерина:
    1. Только клиентов - в Вашем случае покупателей.
    2. Проверяете в том числе и тех, с кем длящиеся отношения, хотя и не было с ними в отчетный период операций.
    3. не считаем (как его проверить то?).
    4. норма про 40 000 рублей вступила в силу в новогодние праздники 2016 года.
    5. 115 закон не содержит ограничений в отношении каких то рамок клиента - т.е. проверяете всех.
    6. да. внутренний акт составляется.
    Пишите, хороших Вам выходных, весеннего настроения, здоровья и удачи!

    ---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:02 ----------




    Аврора, РФМ прямо о говорит о случаях, когда "стоимость материалов подрядчика равна или превышает пороговое значение."
    Однозначно на Ваш вопрос нельзя ответить, не зная некоторых Ваших конкретных нюансов. Все зависит от того, как документально Вы оформляете результат Ваших работ и передачу изделий. Если Вы знаете стоимость переданных Вами заказчику вставок (камней) и на это у Вас есть отдельный документ, то о ней Вы и сдаете отчет. Если по каким то причинам стоимость камней Вы не выделяли и "вкрутили" в стоимость работ и прочего - то тогда придется показывать общую сумму (я вспоминаю доводы одного ревизора ГИПН, когда производитель не мог сказать сколько использовал своих камней, который говорил что-то в духе этого: "если Вы не знаете стоимость, то как мы и РФМ это узнаем, мы что, должны теперь сидеть, Ваш каждый камень ковырять и считать, сколько он стоит?").
    Тут нужно смотреть каждый конкретный случай.

    PS Аврора, рад приветствовать Вас и на этом форуме. Вы решили уйти теперь на этот форум?
    Да я тут, собственно, давно. :-)
    Мы знаем и стоимость вставок, и стоимость металла, и стоимость работ. Результат работ оформляем актом выполненных работ, в котором идёт указание веса изделия (+ угар; соответственно, заказчик может видеть, сколько его металла мы израсходовали), идёт указание стоимости и описание вставок, и стоимость работ. И счёт выставляется на основании стоимости работы и стоимости камней. Металл мы принимаем актом М-15, в денежный эквивалент его не переводим. Просто показываем расход металла.


  8. #348
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Да я тут, собственно, давно. :-)
    Мы знаем и стоимость вставок, и стоимость металла, и стоимость работ. Результат работ оформляем актом выполненных работ, в котором идёт указание веса изделия (+ угар; соответственно, заказчик может видеть, сколько его металла мы израсходовали), идёт указание стоимости и описание вставок, и стоимость работ. И счёт выставляется на основании стоимости работы и стоимости камней. Металл мы принимаем актом М-15, в денежный эквивалент его не переводим. Просто показываем расход металла.
    Вы еще, кстати, следите, чтобы платежки Вам заказчик делал отдельные: отдельно на работы, отдельно на вставки. Бывает, приходит сумма, и не понятно никому, кроме Вас, сколько в ней заложено "за работы", а сколько "за вставки".

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #349
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    21
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Вы еще, кстати, следите, чтобы платежки Вам заказчик делал отдельные: отдельно на работы, отдельно на вставки. Бывает, приходит сумма, и не понятно никому, кроме Вас, сколько в ней заложено "за работы", а сколько "за вставки".
    Спасибо за подсказку.
    Но, всё-таки, возвращаясь к моему первоначальному вопросу: в росфин должна в нашем случае уйти пороговая сумма только вставок или "вставки + металл" ?
    2.


  10. #350
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку.
    Но, всё-таки, возвращаясь к моему первоначальному вопросу: в росфин должна в нашем случае уйти пороговая сумма только вставок или "вставки + металл" ?
    2.
    Зачем металл заказчика то Вы собрались мониторить? В письме 50 ясно написано, что отгрузка готовых ювелирных изделий (а это и есть вставки + металл) заказчику не относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ".
    Считайте Ваши вставки.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 35 из 54 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru