Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 37 из 54 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 531
  1. #361
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите разобраться:
    Нужно исправить сообщение, которое подавалось еще по форме 4-спд. Я правильно понимаю, что сейчас исправленное сообщение будет иметь вид сообщения - 3 - "запрос замены записи" и направляться оно должно также по форме 4-спд? А еще нужно направить запрос на удаление ошибочно отправленного сообщения. Подавалось оно также по ф. 4-спд. Для ФЭС есть специальная форма для запроса на удаление. А для сообщения которое было отправлено по ф. 4-спд - как можно сформировать и отправить запрос на удаление?
    Сообщения формирую в ЛК на сайте РФМ.
    Если Вы точно сдаете через личный кабинет на сайте РФМ, то там есть вкладка 4-СПД, через которую с 17.10.2015 можно отправить только исправленное или заменяющее сообщение, ранее представленное в Росфинмониторинг по форме 4-СПД, ей Вы и можете воспользоваться для корректировки. Есть и другие способы, как это можно сделать в случае, если не получится сделать так.
    Запрос на удаление старого 4СПД можно отправить письмом по почте.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.04.2016),Zamekb (22.04.2016)

  3. #362
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    14
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    там есть вкладка 4-СПД, через которую с 17.10.2015 можно отправить только исправленное или заменяющее сообщение
    да, спасибо, нашла эту вкладку, попробуем отправить.
    А еще подскажите, отправлять письмом на почтовый адрес РФМ в Москве, или в региональное управление?


  4. #363
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    да, спасибо, нашла эту вкладку, попробуем отправить.
    А еще подскажите, отправлять письмом на почтовый адрес РФМ в Москве, или в региональное управление?
    В Москву, на Мясницкую ул.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (22.04.2016)

  6. #364
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    14
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В Москву, на Мясницкую ул.
    Павел, Спасибо!!!


  7. #365
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 (или как я ввел в оборот понятие - "юбилейное" письмо Росфинмониторинга):

    15. На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом скупки, купли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в совершаемые в рамках договора комиссии: на комитента или на комиссионера?
    Согласно положениям статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
    Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 14 настоящего Информационного письма, комиссионер оказывает услугу как комитентупо реализации имущества, так и покупателю по приобретению такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона № 115-ФЗ клиентами по отношению к комиссионеру являются как комитент, так и покупатель.
    Учитывая положения статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 990 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциямс денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках договора комиссии, представляются комиссионером.
    При этом комиссионер предоставляет в Росфинмониторинг сведения:
    по фактупоставки (отгрузки) товара от комитента комиссионеру;
    по факту реализации (продажи) товара комиссионером покупателю;
    по факту поставки (отгрузки) товара от комитента покупателю (при наличии сведений);
    по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар;
    по факту полученияденежных средств комиссионером от покупателя;
    по факту перечисления денежных средств покупателем комитенту за реализованный в рамках договора комиссии товар (при наличии сведений).
    При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп.2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается комитент.
    Простите, задам глупый вопрос, но лучше спросить и далее правильно работать, чем понять написанное не верно и совершать ошибки.
    Пример: ювелирный магазин, Комитент А (физ. лицо) -Комиссионер Б (магазин)-Покупатель С (физ.лицо)
    Сумма по договору комиссии 600 т. руб.
    В УО должно быть направлено 6 ФЭС-1?
    1. основание -договор комиссии, А передал имущество Б
    2. Б реализовал (продал) имущество С, основание-товарный, кассовый чек
    3. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
    4. Б перечисляет (уплачивает) А денежные средства
    5. получение Б денежных средств от С за реализованное имущество
    6. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
    Верно ли? не понятны пп.3,6


  8. #366
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Простите, задам глупый вопрос, но лучше спросить и далее правильно работать, чем понять написанное не верно и совершать ошибки.
    Пример: ювелирный магазин, Комитент А (физ. лицо) -Комиссионер Б (магазин)-Покупатель С (физ.лицо)
    Сумма по договору комиссии 600 т. руб.
    В УО должно быть направлено 6 ФЭС-1?
    1. основание -договор комиссии, А передал имущество Б
    2. Б реализовал (продал) имущество С, основание-товарный, кассовый чек
    3. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
    4. Б перечисляет (уплачивает) А денежные средства
    5. получение Б денежных средств от С за реализованное имущество
    6. ?? в каком случае, каким документом подтверждено, наличие каких сведений?
    Верно ли? не понятны пп.3,6
    Стрекоза, Вы изначально неверно сформулировали весь вопрос, цитирую: "В УО должно быть направлено 6 ФЭС-1?". Вы не уточняете, кем должно быть направлено. Уточню я, чтобы никто не запутался. Информацию по комиссии направляет Комитент.
    Итак, Комиссионер направит при превышении пороговых значений:
    1. О факте получения товара от Комитента.
    2. О факте передачи товара покупателю, если изделие превысит пороговое значение.
    3. речь идет о том, что если у Вас есть сведения, что Комитент напрямую передал товар Покупателю. Документ, например, накладная.
    4. О факте уплаты комиссионером денег комитенту.
    5. О факте получения оплаты от покупателя.
    6. речь идет о том, что если у Вас есть сведения, что Комитент напрямую получил деньги за товар от Покупателю. Документ, например, платежка.
    И далеко не 6 ФЭС может быть направлено, а меньше. Ситуации по п. 3 и 6 вообще крайне редки.
    В 50 письме, это даже более понятно, как мне кажется, написано, чем изложил Вам я.

    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 27.05.2016 в 14:03.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #367
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день, а вот назрел такой вопрос, подскажите, пожалуйста, ранее мы отправляли только сообщения по отгрузке, потом, когда стали выходить многочисленные информационные письма, то поняли,что нужно отправлять по оплате и по возвратам, скажите,а в самом 115-фз где-нибудь изначально было прописано про отчетность по возвратам и оплатам? Просто, если объяснять, почему не отправляли ранее, чем можно руководствоваться? Тем,что информационные письма объяснили все в феврале 16? Или на это последует ответ,что нет, Вы не дочитали в таком-то пункте 115-ФЗ,что изначально надо было по всем операциям отчитываться? Просто многие задаются вопросом,а с какой даты мы обязаны отправлять по оплате и возвратам, а почему итд итп


  10. #368
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день, а вот назрел такой вопрос, подскажите, пожалуйста, ранее мы отправляли только сообщения по отгрузке, потом, когда стали выходить многочисленные информационные письма, то поняли,что нужно отправлять по оплате и по возвратам, скажите,а в самом 115-фз где-нибудь изначально было прописано про отчетность по возвратам и оплатам? Просто, если объяснять, почему не отправляли ранее, чем можно руководствоваться? Тем,что информационные письма объяснили все в феврале 16? Или на это последует ответ,что нет, Вы не дочитали в таком-то пункте 115-ФЗ,что изначально надо было по всем операциям отчитываться? Просто многие задаются вопросом,а с какой даты мы обязаны отправлять по оплате и возвратам, а почему итд итп
    Конечно в самом 115-ФЗ нет таких слов, как отгрузки, оплаты, возвраты, но там введено понятие "операции", которыми и являются названные действия. Письма про платежи и поставки были еще много лет назад, до выхода 50 письма Росфинмониторинга, да и суды также толковали это, как и ГИПН.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #369
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, примите искренние соболезнования по поводу утраты Вашего отца Александра Григорьевича Смыслова.


  12. 1 пользователь сказал cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:

    DEL (10.06.2016)

  13. #370
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, примите искренние соболезнования по поводу утраты Вашего отца Александра Григорьевича Смыслова.
    Стрекоза, спасибо.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 37 из 54 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru