Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 38 из 54 ПерваяПервая ... 2834353637383940414248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 531
  1. #371
    Новичок
    Регистрация
    05.05.2015
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    18
    Репутация: 130 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    31
    Получено благодарностей: 13

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, еще раз хочется выразить Вам и вашей семье искренние соболезнования... Очень тяжело терять родных и близких людей. Сил Вам пережить эту тяжелую утрату...


  2. 1 пользователь сказал cпасибо Сокровище за это полезное сообщение:


  3. #372
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Сокровище Посмотреть сообщение
    Павел, еще раз хочется выразить Вам и вашей семье искренние соболезнования... Очень тяжело терять родных и близких людей. Сил Вам пережить эту тяжелую утрату...
    Спасибо Вам за соболезнования!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #373
    Новичок
    Регистрация
    18.06.2016
    Адрес
    Рославль
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте,Павел!Хотели бы у вас уточнить.Например: У нас было за квартал 700 клиентов,из них только у 4 человек была покупка на сумму свыше 40000 руб..По которым провели проверку,в списке их не обнаружили.Подозрительных так же не было. ФЭС 3-ФМ мы указываем общее количество клиентов - 700, юр. лиц-0, физ. лиц -700.А остальные поля заполняем 0? Правильно? Заранее спасибо!


  5. #374
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Мария 524645 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,Павел!Хотели бы у вас уточнить.Например: У нас было за квартал 700 клиентов,из них только у 4 человек была покупка на сумму свыше 40000 руб..По которым провели проверку,в списке их не обнаружили.Подозрительных так же не было. ФЭС 3-ФМ мы указываем общее количество клиентов - 700, юр. лиц-0, физ. лиц -700.А остальные поля заполняем 0? Правильно? Заранее спасибо!
    Все верно!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена Крым (29.06.2016),Катя-888 (08.08.2016)

  7. #375
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2016
    Адрес
    Заволжье
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел!
    Очень нужна ваша консультация.
    МФО выдает микрозаймы с 09.2012г, отчеты ранее в Росфинмониторинг не сдавали. С февраля 2016г. в организации сменился весь коллектив, назначен новый директор.31 марта 2016г. все сотрудники прошли обучение ПОД/ФТ.
    Вопрос: с какого момента нам необходимо сдавать отчеты в Росфинмониторинг-с момента назначения на должность директора?
    В апреле 2016г. был выдан микрозайм на сумму 1 млн. руб. нужно ли данную сделку регистрировать в Росфинмониторинге?Можем ли мы сделать это сейчас(если микрозайм был выдан в апреле?)


  8. #376
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Займ Заволжье Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Очень нужна ваша консультация.
    МФО выдает микрозаймы с 09.2012г, отчеты ранее в Росфинмониторинг не сдавали. С февраля 2016г. в организации сменился весь коллектив, назначен новый директор.31 марта 2016г. все сотрудники прошли обучение ПОД/ФТ.
    Вопрос: с какого момента нам необходимо сдавать отчеты в Росфинмониторинг-с момента назначения на должность директора?
    В апреле 2016г. был выдан микрозайм на сумму 1 млн. руб. нужно ли данную сделку регистрировать в Росфинмониторинге?Можем ли мы сделать это сейчас(если микрозайм был выдан в апреле?)
    Здравствуйте! Отчеты вы должны сдавать вне зависимости от назначения директора на должность - это событие на Ваши обязанности по финмониторину влияния никакого не оказывает. Микрозайм на 1 млн рублей обязательному контролю не подлежит.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #377
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте.
    При проверке заполнения квартальной ФЭС 3 "О результатах проверки среди своих клиентов..." выдает ошибку "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались".
    Вопрос, если количество таких клиентов равняется "0", как обойти заполнения этой формы, чтобы не выбивалась ошибка?
    Спасибо великодушно.


  10. #378
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Наташа+Саша Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    При проверке заполнения квартальной ФЭС 3 "О результатах проверки среди своих клиентов..." выдает ошибку "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались".
    Вопрос, если количество таких клиентов равняется "0", как обойти заполнения этой формы, чтобы не выбивалась ошибка?
    Спасибо великодушно.
    Если о Вас таких "негодяев" не было, посмотрите как нужно заполнить отчет: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #379
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2015
    Адрес
    Керчь
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, благодарю за помощь!
    С уважением, Александр


  12. #380
    Новичок
    Регистрация
    18.03.2016
    Адрес
    киров
    Сообщений
    14
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день!
    Скажите, пожалуйста, заполняем форму об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. С заказчиком заключили договор на 1000000. После оплатыподавали эту же форму. Теперь идет отгрузка продукции. Возникли вопросы по заполнению:
    1. Что указывать в поле Назначение платежа, если сейчас сведения подаются про отгрузку. И какую сумму?сумму товарной накладной?
    2 Код признака операции * ?
    Просто не совсем понятно, что брать за основу. Ведь при зачислении оплаты данные были отправлены.
    Спасибо!


Страница 38 из 54 ПерваяПервая ... 2834353637383940414248 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru