Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 39 из 59 ПерваяПервая ... 2935363738394041424349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 582
  1. #381
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Ольга14 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день!
    Скажите, пожалуйста, заполняем форму об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. С заказчиком заключили договор на 1000000. После оплатыподавали эту же форму. Теперь идет отгрузка продукции. Возникли вопросы по заполнению:
    1. Что указывать в поле Назначение платежа, если сейчас сведения подаются про отгрузку. И какую сумму?сумму товарной накладной?
    2 Код признака операции * ?
    Просто не совсем понятно, что брать за основу. Ведь при зачислении оплаты данные были отправлены.
    Спасибо!
    Ольга, в назначении платежа Вы указываете договор, а также товарные накладные, по которым сдаете отчет. Указываете сумму накладных. Признак операции - с иным имуществом. В своей книге по финмониторингу я размещал образцы заполнения форм.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #382
    Новичок
    Регистрация
    18.03.2016
    Адрес
    киров
    Сообщений
    14
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ольга, в назначении платежа Вы указываете договор, а также товарные накладные, по которым сдаете отчет. Указываете сумму накладных. Признак операции - с иным имуществом. В своей книге по финмониторингу я размещал образцы заполнения форм.
    Павел, больше спасибо!
    книжку пока не всю прочитали


  3. #383
    Новичок
    Регистрация
    18.03.2016
    Адрес
    киров
    Сообщений
    14
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый вечер!
    Скажите, пожалуйста, обязательно ли подавать сведения о сделках с использованием ЭЦП? Насколько я помню раньше можно было подавать на бумажном носителе, если не более 5 сделок в год. Или если даже одна сделка в год, то надо делать ЭЦП?
    Спасибо за ответ.


  4. #384
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Ольга14 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер!
    Скажите, пожалуйста, обязательно ли подавать сведения о сделках с использованием ЭЦП? Насколько я помню раньше можно было подавать на бумажном носителе, если не более 5 сделок в год. Или если даже одна сделка в год, то надо делать ЭЦП?
    Спасибо за ответ.
    Только ЭЦП. Без ЭЦП сдать сообщение нельзя.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------


    Цитата Сообщение от Ольга14 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер!
    Скажите, пожалуйста, обязательно ли подавать сведения о сделках с использованием ЭЦП? Насколько я помню раньше можно было подавать на бумажном носителе, если не более 5 сделок в год. Или если даже одна сделка в год, то надо делать ЭЦП?
    Спасибо за ответ.
    Тем более "квартальных" отчетов у всех как минимум 4, т.е. даже если сделок нет, квартальные все равно сдавать нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #385
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    34
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел!
    Такая ситуация: при крупной продаже (на сумму 600 000 и выше) в салоне оплата проходит с двух (и более) карт разных владельцев. Как быть в этом случае? Я так понимаю, что необходимо идентифицировать всех владельцев карт, но какую "роль участника" выбрать "Представитель плательщика", "Лицо действующее от имени и по поручению плательщика" или иное?


  6. #386
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Такая ситуация: при крупной продаже (на сумму 600 000 и выше) в салоне оплата проходит с двух (и более) карт разных владельцев. Как быть в этом случае? Я так понимаю, что необходимо идентифицировать всех владельцев карт, но какую "роль участника" выбрать "Представитель плательщика", "Лицо действующее от имени и по поручению плательщика" или иное?
    Здравствуйте. Можете их как представителями выбрать!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Анастасия333 (08.08.2016)

  8. #387
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    34
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, Здравствуйте!
    Такой вопрос: с какого периода исчисляется срок давности по нарушениям? Например, 08.08.2016 дата операции, значит отправить должны были 11.08.2016 и срок давности до 11.08.2017? Но если мы всё таки решим отправить с нарушением срока например 15.09.2016, то срок давности будет считаться от 11.08.2016 или уже от 15.09.2016?


  9. #388
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    Такой вопрос: с какого периода исчисляется срок давности по нарушениям? Например, 08.08.2016 дата операции, значит отправить должны были 11.08.2016 и срок давности до 11.08.2017? Но если мы всё таки решим отправить с нарушением срока например 15.09.2016, то срок давности будет считаться от 11.08.2016 или уже от 15.09.2016?
    Здравствуйте, Анастасия. Срок давности по кодексу об адм.правонарушениях начнет исчисляться с 12.08.2016 и будет длиться до 12.08.2017

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (11.08.2016),Анастасия333 (11.08.2016)

  11. #389
    Новичок
    Регистрация
    18.03.2016
    Адрес
    киров
    Сообщений
    14
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день!
    Скажите, пожалуйста, прошло уже больше месяца когда подавали информацию про отгрузку продукции более 600 000.
    И тут после того, как прочитали Вашу книгу, поняли .что перепутали при отгрузке продукции показатель "Код роли участника операции". Место "Получателя" указали "Плательщика" . Указали в таком же порядке как и при поступлении денежных средств от покупателя. А надо было в данном случае указывать наоборот. Скажите, пожалуйста, как нам можно поступить в данной ситуации, чтобы исправить данные. И какие санкции за это предусмотрены. Спасибо!


  12. 1 пользователь сказал cпасибо Ольга14 за это полезное сообщение:

    DEL (11.08.2016)

  13. #390
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Ольга14 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день!
    Скажите, пожалуйста, прошло уже больше месяца когда подавали информацию про отгрузку продукции более 600 000.
    И тут после того, как прочитали Вашу книгу, поняли .что перепутали при отгрузке продукции показатель "Код роли участника операции". Место "Получателя" указали "Плательщика" . Указали в таком же порядке как и при поступлении денежных средств от покупателя. А надо было в данном случае указывать наоборот. Скажите, пожалуйста, как нам можно поступить в данной ситуации, чтобы исправить данные. И какие санкции за это предусмотрены. Спасибо!
    Ольга, здравствуйте, Вам нужно сделать корректировку сообщения: берете неверное, вносите правки, присваиваете статус откорректированного сообщения и за тем же номером сдаете в РФМ. Не забудьте в графе доп. информация указать перечень изменений. Если Вы правите сообщение инициативно - то санкций нет. Если неверно отправленное сообщение выявит проверка, то будет штраф от 200 до 400 тыс. рублей (прецеденты среди ювелиров уже были).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 39 из 59 ПерваяПервая ... 2935363738394041424349 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru