Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 3036373839404142434450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 508
  1. #391
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    17
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день. подскажите пожалуйста, нашли ошибку в форме ФЭС-3ФМ-04. в отправленном файле поменяла количество клиентов, тип записи поставила 3, дату исправления сегодняшнюю. Все остальное оставила прежним. Файл сохраняется под именем уже отправленного сообщения даты 07.07.2016. И соответственно когда я пытаюсь отправить файл, он пишет что такой файл уже отправляли. как правильно сделать и отправить?


  2. #392
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Добрый день. подскажите пожалуйста, нашли ошибку в форме ФЭС-3ФМ-04. в отправленном файле поменяла количество клиентов, тип записи поставила 3, дату исправления сегодняшнюю. Все остальное оставила прежним. Файл сохраняется под именем уже отправленного сообщения даты 07.07.2016. И соответственно когда я пытаюсь отправить файл, он пишет что такой файл уже отправляли. как правильно сделать и отправить?
    Такая ошибка может говорить не только о том, что Вы что-то неверно заполнили, но и о ряде других причин. Возможно "криво" сохранили, возможно при сохранении на жестком диске был сбой при записи файла. Причины могут быть разные, нужно искать.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. #393
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    17
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    а я правильно делаю, дату ФЭС оставляю старую (07.07.16), номер записи ФЭС остается старый, тип записи ставлю З, а порядковый номер файла ставлю 2 (был 1)?


  4. #394
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    а я правильно делаю, дату ФЭС оставляю старую (07.07.16), номер записи ФЭС остается старый, тип записи ставлю З, а порядковый номер файла ставлю 2 (был 1)?
    Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос замены записи", с указанием в элементе "Дополнительная информация" вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента "Идентификатор сообщения". При этом в элементах "Номер сообщения" и "Дата сообщения" заменяющего сообщения указываются дата и номер первично представленного ФЭС, а в элементе "Дата исправления/замены записи" указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. #395
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    17
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо. значит все правильно сделала. отправила.


  6. #396
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Спасибо. значит все правильно сделала. отправила.
    О, это очень здорово!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. #397
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел.
    Подскажите, пожалуйста, ювелирная компания дала заем 700 000,00 рублей ИП. Следует подавать сведения обоим участникам сделки? Следует ли вообще подавать...?


  8. #398
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Розетта Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Подскажите, пожалуйста, ювелирная компания дала заем 700 000,00 рублей ИП. Следует подавать сведения обоим участникам сделки? Следует ли вообще подавать...?
    Если займ процентный, то не подается вообще. Если беспроцентный, то подлежит контролю: не смотря на то, что операция совершена собственная, а не клиента, лучше подать, чтобы не было проблем с ГИПН, которой возможно будет очень сложно объяснить различие понятий "клиент" и "контрагент", даже приводя примеры по аналогии из 50 письма

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. #399
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, Павел!
    Подскажите, пожалуйста, читая форум, возник вопрос по заполнению формы 3-ФМ. 31.03.16 на вопрос Avigeya вы ответили, что в форме 3-ФМ указываем только тех физ.лиц, по которым было превышено пороговое значение по идентификации. А 19.06.16 Мария 524645 привела пример заполнения поквартального отчета, в котором указала общее кол-во физ.лиц, в том числе, не прошедших идентификацию, т.к. у них сумма покупки была меньше 40000 руб. И вы ответили, что заполнение отчета верное. Так какое же все-таки указывать значение физ.лиц: всех или только тех, кто прошел идентификацию по причине превышения порогового значения суммы 40000 руб.?


  10. #400
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел!
    Подскажите, пожалуйста, читая форум, возник вопрос по заполнению формы 3-ФМ. 31.03.16 на вопрос Avigeya вы ответили, что в форме 3-ФМ указываем только тех физ.лиц, по которым было превышено пороговое значение по идентификации. А 19.06.16 Мария 524645 привела пример заполнения поквартального отчета, в котором указала общее кол-во физ.лиц, в том числе, не прошедших идентификацию, т.к. у них сумма покупки была меньше 40000 руб. И вы ответили, что заполнение отчета верное. Так какое же все-таки указывать значение физ.лиц: всех или только тех, кто прошел идентификацию по причине превышения порогового значения суммы 40000 руб.?

    Наталья, законодательству свойственно меняться. В мае 2016 года РФМ выпустил 52 письмо в котором указал, что нужно указать в отчете всех вне зависимости от пороговой суммы.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    НатальяИ (04.10.2016)

Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 3036373839404142434450 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru