Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 42 из 54 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 531
  1. #411
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    Павел, будьте добры дайте ссылку на постановление, поиском что то не найти
    Вот тут есть решение суда первой инстанции с обезличенными данными: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    областной суд, оставивший в силе это решение, пока не опубликовал на своем сайте постановление.
    У меня есть полный текст постановления облсуда от сентября сего года в виде сканов, но оно с персональными данными предпринимателя, поэтому опубликовать их здесь пока не могу. Областной суд должен будет разместить на своем сайте постановление.

    ---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:08 ----------


    Да уж, радости мало от такого решения.

    ---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------


    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Интересно чем закончится данная история. Вот так вроде бы и стараешься всё соблюдать, но неоднозначность эта пугает.
    А она уже закончилась. Закончилась поражением доводов предпринимателя, защищавшегося в районном, а потом и в областном суде 50 письмом. Если мировой суд, вынося решение, еще не видел 50 письма, то уже вышестоящие суды были о нем в курсе, но исправлять ничего не стали.

    ---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:11 ----------


    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста такая ситуация: мы поставщики заключили ДКП в условиях договора указано, что поставка осуществляется на условиях коммерческого кредита (товарный кредит). Получается, что по данному договору покупатель нам оплачивает не только за товар, но также переводит и проценты по товарному кредиту (разными платежными поручениями). При отправке сообщении по денежным средствам включать ли проценты по кредиту или отсчитываться только за те деньги, которые он перевел за товар?
    Здравствуйте, если честно, я не сталкивался с такой ситуацией на проверках. Мне сложно понять, как это будет оценивать ГИПН (на Росфинмониторинг, а именно ГИПН). Если смотреть 50 письмо РФМ (вопрос 4), там указанно, что: "Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его".

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (12.10.2016)

  3. #412
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    37
    Репутация: 150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 15

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день! Возможно, суд оставил в силе постановление, т.к. его дата была до разъяснительного письма Росфинмониторинга? По идее, до этого момента все должны были подавать данные на всё выше порога ( и оплаты, и отгрузки и поступления).


  4. #413
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от serar Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Возможно, суд оставил в силе постановление, т.к. его дата была до разъяснительного письма Росфинмониторинга? По идее, до этого момента все должны были подавать данные на всё выше порога ( и оплаты, и отгрузки и поступления).
    нет, не из-за этого.
    Норма закона, на основании которого было написано 50 письмо, вступила в силу году в 2013.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    serar (13.10.2016)

  6. #414
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! С 01.11.16 в личном кабинете появились новые формы для отправки сообщений (версия 1.2), а версия 1.1. выведена из использования. При заполнении новой версии сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, возникает ошибка: Не указан или неправильно указан тип информации. Тип информации должен иметь значение «1» или «2» или «6»: "".
    Подскажите, пожалуйста, где его можно указать? В идентификаторе сообщения (наименование файла ФЭС) тип информации указан правильно: SNFO3484_01_2537059531_253701001_20161105_001.


  7. #415
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Татьяна А. С. Посмотреть сообщение
    Добрый день! С 01.11.16 в личном кабинете появились новые формы для отправки сообщений (версия 1.2), а версия 1.1. выведена из использования. При заполнении новой версии сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, возникает ошибка: Не указан или неправильно указан тип информации. Тип информации должен иметь значение «1» или «2» или «6»: "".
    Подскажите, пожалуйста, где его можно указать? В идентификаторе сообщения (наименование файла ФЭС) тип информации указан правильно: SNFO3484_01_2537059531_253701001_20161105_001.
    Татьяна, либо Вы являетесь ломбардом, раз у Вас появились новые формы, либо Вам ошибочно как ювелиру их подгрузили. Ориентировочно с 07.11.2016 ситуация должна разрешиться. Сейчас у ломбардов личные кабинеты работают с перебоями.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Татьяна А. С. (06.11.2016)

  9. #416
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо за ответ. Да, я являюсь ломбардом, но написала в более подходящую по смыслу тему, потому что сроки отправки сообщения выходят, а пока ситуация седьмого разрешится, у меня восьмое наступит - сложно жить впереди всей страны )))
    Пока я поправила файл руками через блокнот и сдала, но очень нервирует отсутствие печатной формы.
    Еще раз спасибо за ответ и за анонс АРМ Организации для ломбардов, будем изучать.


  10. #417
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Татьяна А. С. Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Да, я являюсь ломбардом, но написала в более подходящую по смыслу тему, потому что сроки отправки сообщения выходят, а пока ситуация седьмого разрешится, у меня восьмое наступит - сложно жить впереди всей страны )))
    Пока я поправила файл руками через блокнот и сдала, но очень нервирует отсутствие печатной формы.
    Еще раз спасибо за ответ и за анонс АРМ Организации для ломбардов, будем изучать.
    а зачем вам нужна печатная форма? ну нет ее и нет. никто печатных форм с вас спрашивать не будет

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #418
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ситуацию о вынесенном судебном решении суда высокой инстанции мы сегодня уже довели до представителей Росфинмониторинга.
    Добрый день! Вам Что-нибудь ответил Росфинмониторинг на подобное решение суда.?


  12. #419
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы комиссионеры по договору комиссии посылаем ФЭС 1 при получении товара на комиссию при превышении суммы 600 тыс. руб. Достаточно ли в этом отчете сообщить только информацию о комитенте и комиссионере или надо о бенефинициарном владельце, исполнительном директоре? Или эта информация собирается в анкете и никуда сообщать не нужно?


  13. #420
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! Прочитала вашу книгу в части агентского договора, но поняла, только, что обязательно нужно предоставлять сведения.
    Подскажите, пожалуйста, как оформлять ФЭС-1 в случае отгрузки металла, скупленного у ФЛ по агенскому договору.
    Агент получил от принципала деньги одной суммой по счету - и средства на закупку металла (уже по факту закупки) и агентские услуги. При описании получения денежных средств, как это нужно расписать?
    И какие роли у агента и принципала, явно же не продавец и покупатель, что будет основанием из списка документов?
    Отгрузка тоже по накладной: металл на определенную сумму и агентские услуги, какая сумма должна быть указана в сообщении - только сумма металла или общая или как-то нужно это сделать в две суммы в одном сообщении? И опять непонятно, какие роли в сделке.


Страница 42 из 54 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru