Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 7 из 58 ПерваяПервая ... 345678910111757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 573
  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Про этот отчет мы уже писали. раз в три месяца сдаете отчет в Росфинмониторинг. Обязанность возникла более 2х лет назад: с лета 2013 года. Электронная форма отчета заработает 22 ноября. Почитайте Дневник ФЭС [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Про этот отчет на днях еще обновится информация.

    ---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:59 ----------


    В соседней ветке про отчеты раз в три месяца обсуждали тему. Копирую свой ответ.
    Что касается отчетов 1 раз в 3 месяца.
    расставим все точки над "i".
    Статьей 7 115 ФЗ предусмотрена обязанность организаций "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации..." (п. 1, пп. 7 указанной нормы).
    Летом 2015 г. Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять такую отчетность ( Информационное письмо № 45 от 10 июня 2015 г.): Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).

    Ломбарды, например, уже сдают такие отчеты в электронном виде через 3484-У Личного кабинета. Для ювелиров форма заработает 22 ноября.
    Павел, добрый день!
    тут на форуме в теме "ИП и росфинмониторинг" сообщение № 115 от 21.09.15 (размещено в 15-19) вы лично привели пример этого самого отчета и там нет ни слова о всех тонкостях и нюансах - сколько и когда клиентов было проверено и т.п.!!!
    что-то не сходится информация тогда и сейчас.
    Как нам теперь быть - мы отправили отчеты согласно той форме , которую предоставили Вы .? Подскажите, как теперь правильно разрулить ситуацию.


  2. #62
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Максим 001;34589]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение

    Раньше просто по нарастающей было, 1 2 3 4 5 ...
    Все верно. Номер ФЭС так и идет по нарастающей: 1,2, 3, 4, 5...., а вот номер в течение одного дня - каждый день начинается с 1.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (03.11.2015)

  4. #63
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    268
    Репутация: 620 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    100
    Получено благодарностей: 64

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    [QUOTE=Смыслов Павел;34597]
    Цитата Сообщение от Максим 001 Посмотреть сообщение

    Все верно. Номер ФЭС так и идет по нарастающей: 1,2, 3, 4, 5...., а вот номер в течение одного дня - каждый день начинается с 1.
    Ну раньше ведь так было. Сегодня отправил 1 номер, а завтра отправляю уже 2 номер.

    А сейчас получается сегодня отправил 1 номер, сегодня же еще одно отправляю сообщение второй номер. А потом завтра отправляю опять 1 номер.

    То есть получается чуть изменился порядок нумерации, верно же?)


  5. #64
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день!
    тут на форуме в теме "ИП и росфинмониторинг" сообщение № 115 от 21.09.15 (размещено в 15-19) вы лично привели пример этого самого отчета и там нет ни слова о всех тонкостях и нюансах - сколько и когда клиентов было проверено и т.п.!!!
    что-то не сходится информация тогда и сейчас.
    Как нам теперь быть - мы отправили отчеты согласно той форме , которую предоставили Вы .? Подскажите, как теперь правильно разрулить ситуацию.
    Конечно Вы отправили совсем не то. В той теме меня спросили:
    "Добрый день! подскажите, пожалуйста, какой документ вы делаете по результатам проведения проверки внутреннего контроля? о чем этот документ? и что вообще в себя включает эта проверка?"

    Т.е. меня спрашивали о совершенно ином отчете, нежели о котором Вы подумали. Вы не внимательно прочитали вопрос.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------


    [QUOTE=Максим 001;34599]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение

    Ну раньше ведь так было. Сегодня отправил 1 номер, а завтра отправляю уже 2 номер.

    А сейчас получается сегодня отправил 1 номер, сегодня же еще одно отправляю сообщение второй номер. А потом завтра отправляю опять 1 номер.

    То есть получается чуть изменился порядок нумерации, верно же?)
    Есть "Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня" - каждый день начинается со значения 00001.

    И есть Номер записи в ФЭС - нумерация идет в течение года по порядку.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (03.11.2015)

  7. #65
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел,добрый день!
    Подскажите, пожалуйста:
    1. отчет по результатам проверки правил внутреннего контроля необходимо делать не реже 1 р/ 6 мес.?
    2. Этот отчет (п.1) не надо предоставлять в росфинмониторинг?
    3. Форма отчета свободная? например, та, которую Вы предлагали выше.
    4. правильно я понимаю,что в Росфинмониторинг мы предоставляем сообщения по операциям, которые подлежат мониторингу, отчеты 1 р/3 мес и больше ничего ?
    5. На семинаре 10 ноября Вы будете рассказывать только о заполнении сообщений или можно задавать вопросы касательно отчетов? И можно ли их заранее отправить в Ваш центр?
    6. Еще вопрос по семинару - практика заполнения ФЭС в личном кабинете финмониторинга или еще заполнение сообщений в АРМ "Организация-М" ?
    СПАСИБО.


  8. #66
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Павел,добрый день!
    Подскажите, пожалуйста:
    1. отчет по результатам проверки правил внутреннего контроля необходимо делать не реже 1 р/ 6 мес.?
    2. Этот отчет (п.1) не надо предоставлять в росфинмониторинг?
    3. Форма отчета свободная? например, та, которую Вы предлагали выше.
    4. правильно я понимаю,что в Росфинмониторинг мы предоставляем сообщения по операциям, которые подлежат мониторингу, отчеты 1 р/3 мес и больше ничего ?
    5. На семинаре 10 ноября Вы будете рассказывать только о заполнении сообщений или можно задавать вопросы касательно отчетов? И можно ли их заранее отправить в Ваш центр?
    6. Еще вопрос по семинару - практика заполнения ФЭС в личном кабинете финмониторинга или еще заполнение сообщений в АРМ "Организация-М" ?
    СПАСИБО.
    Оксана, ответы на Ваши вопросы:
    1. верно.
    2. не надо. это внутренний отчет.
    3. основные положения отчета указаны в 667 Постановлении Правительства. Вы можете ориентироваться на тот образец, что я опубликовал.
    4. отчетов на самом деле очень много:
    Какие отчеты сдаем?
    - Об операциях, подлежащих обязательному контролю;
    - О необычных операциях;
    - О принятых мерах по замораживанию (блокированию);
    - О результатах проверки клиентов – не реже 1 раза в 3 месяца
    - о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона
    - О приостановлении операций.
    5. обучение посвящено заполнению и сдаче отчетности. вопросы можно задать ранее.
    6. Ювелирам удобнее и практичнее пользоваться АРМ "Организация-М" - это официальное ПО, размещенное на сайте Росфинмониторинга. Именно об АРМ мы и рассказываем.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #67
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день. Повторю вопрос. Уже голова кругом. Если ранее не сдавали квартальный отчет, то сейчас нужно сформировать все отчеты начиная с 2013 года?


  10. #68
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Добрый день. Повторю вопрос. Уже голова кругом. Если ранее не сдавали квартальный отчет, то сейчас нужно сформировать все отчеты начиная с 2013 года?
    Да, после 22.11.2015 г. сформируете и отправите еще раз все сразу.
    Об этом подробно я написал в своей статье:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    или
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (05.11.2015)

  12. #69
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Да, после 22.11.2015 г. сформируете и отправите еще раз все сразу.
    Об этом подробно я написал в своей статье:
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    или
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Спасибо, Павел, за разъяснения, но позвольте еще вопрос:
    в своей статье на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] , отвечая на вопрос "Когда появятся ФЭС для сдачи «квартальной» отчетности в Росфинмониторинг?" , вы пишите что с 22.11.15 и указываете форму ФЭС 3-ФМ. Но если я не ошибаюсь, то эта форма уже расположена в личном кабинете росфинмониторинга. ? далее ссылаетесь на информацию от 26.10.15г. ,что Росфинмониторинг проинформировал что эти формы подлежат использованию с 22.11.15. Разъясните, пожалуйста, почему именно с 22 и что изменится после 22.11.15?.
    Спасибо.

    Последний раз редактировалось Oksana_2005; 05.11.2015 в 10:53.

  13. #70
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Павел, за разъяснения, но позвольте еще вопрос:
    в своей статье на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] , отвечая на вопрос "Когда появятся ФЭС для сдачи «квартальной» отчетности в Росфинмониторинг?" , вы пишите что с 22.11.15 и указываете форму ФЭС 3-ФМ. Но если я не ошибаюсь, то эта форма уже расположена в личном кабинете росфинмониторинга. ? далее ссылаетесь на информацию от 26.10.15г. ,что Росфинмониторинг проинформировал что эти формы подлежат использованию с 22.11.15. Разъясните, пожалуйста, почему именно с 22 и что изменится после 22.11.15?.
    Спасибо.
    Расположена то эта форма уже более недели, но вот она только не работоспособна пока.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  14. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Oksana_2005 (05.11.2015)

Страница 7 из 58 ПерваяПервая ... 345678910111757 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru