Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 8 из 52 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 517
  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    44
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    спасибо, Павел


  2. #72
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, коллеги! При проверке своих клиентов на предмет наличия среди них лиц, к которым применены меры по замораживанию, либо должны быть применены такие меры - где мне взять такую информацию? Мы как ювелирная компания, сами ни у кого ничего "заморозить" не можем. Банки нам такую инфу не дают. И как мне их проверить?


  3. #73
    Новичок
    Регистрация
    10.06.2010
    Сообщений
    5
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день. Пожалуйста, подскажите в отчете ФЭС 1ФМ для ювелирного производства какой выбрать код вида отраслевой принадлежности: 12.4, 15.21 или 16.1?


  4. #74
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    262
    Репутация: 570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    97
    Получено благодарностей: 59

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от permyak Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пожалуйста, подскажите в отчете ФЭС 1ФМ для ювелирного производства какой выбрать код вида отраслевой принадлежности: 12.4, 15.21 или 16.1?
    16.1 нужно выбрать


  5. 1 пользователь сказал cпасибо Максим 001 за это полезное сообщение:

    permyak (10.11.2015)

  6. #75
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    719
    Репутация: 3798 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 383

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги! При проверке своих клиентов на предмет наличия среди них лиц, к которым применены меры по замораживанию, либо должны быть применены такие меры - где мне взять такую информацию? Мы как ювелирная компания, сами ни у кого ничего "заморозить" не можем. Банки нам такую инфу не дают. И как мне их проверить?
    Как ювелирная компания заморозить можете, причем очень запросто. Проверять нужно на сайте Росфинмониторинга.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Avigeya (09.11.2015),DEL (08.11.2015)

  8. #76
    Новичок
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    23
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Как ювелирная компания заморозить можете, причем очень запросто. Проверять нужно на сайте Росфинмониторинга.
    Мы отправили товар клиенту с отсрочкой платежа. Но клиенты во время не заплатили. Получается, что это они "заморозили" наши средства, а вот у нас по отношению к ним такой возможности нет. И товар у них и деньги у них.
    По проверке - проверять нужно в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который регулярно обновляется на сайте РФМ, или есть еще какой-то перечень конкретно по "заморозкам".
    Спасибо Вам, Павел, что уделяете нам время и делитесь своими знаниями.


  9. #77
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    719
    Репутация: 3798 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 383

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Avigeya Посмотреть сообщение
    Мы отправили товар клиенту с отсрочкой платежа. Но клиенты во время не заплатили. Получается, что это они "заморозили" наши средства, а вот у нас по отношению к ним такой возможности нет. И товар у них и деньги у них.
    По проверке - проверять нужно в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который регулярно обновляется на сайте РФМ, или есть еще какой-то перечень конкретно по "заморозкам".
    Спасибо Вам, Павел, что уделяете нам время и делитесь своими знаниями.
    Все верно, проверяете клиентов по перечню, даже если нет реальной возможности что-то заморозить.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (09.11.2015)

  11. #78
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день Павел подскажите
    отправили отчет через Организация М в программе принят но в личном кабинете на сайте росфинмониторинга не появляется так и должно быть


  12. #79
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    23.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95
    Репутация: 700 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    12
    Получено благодарностей: 70

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    У кого нибудь был прецедент чтобы прошла проверка относительно
    выполнения правил фин.мониторинга и к фирме и сотрудникам не было никаких претензий
    и обошлось без штрафов?


  13. #80
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    719
    Репутация: 3798 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 383

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Борс Посмотреть сообщение
    У кого нибудь был прецедент чтобы прошла проверка относительно
    выполнения правил фин.мониторинга и к фирме и сотрудникам не было никаких претензий
    и обошлось без штрафов?
    Были конечно же проверки без штрафов, примеры есть. Все зависит от организации: если закон она выполняет полно и корректно, то какие к ней могут быть вопросы?

    ---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------


    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел подскажите
    отправили отчет через Организация М в программе принят но в личном кабинете на сайте росфинмониторинга не появляется так и должно быть
    Все верно. В личном кабинете ничего и не появится.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 8 из 52 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru