Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Добрый день! Вам Что-нибудь ответил Росфинмониторинг на подобное решение суда.?

Пропустил Ваш вопрос. Давно ответил, что его позиция изложена в 50 письме и не меняется.

---------- Сообщение добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:23 ----------

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы комиссионеры по договору комиссии посылаем ФЭС 1 при получении товара на комиссию при превышении суммы 600 тыс. руб. Достаточно ли в этом отчете сообщить только информацию о комитенте и комиссионере или надо о бенефинициарном владельце, исполнительном директоре? Или эта информация собирается в анкете и никуда сообщать не нужно?

О бенефициаре,если он есть, обязательно заполняется вкладка в ФЭС.

---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:24 ----------

Добрый день! Прочитала вашу книгу в части агентского договора, но поняла, только, что обязательно нужно предоставлять сведения.
Подскажите, пожалуйста, как оформлять ФЭС-1 в случае отгрузки металла, скупленного у ФЛ по агенскому договору.
Агент получил от принципала деньги одной суммой по счету - и средства на закупку металла (уже по факту закупки) и агентские услуги. При описании получения денежных средств, как это нужно расписать?
И какие роли у агента и принципала, явно же не продавец и покупатель, что будет основанием из списка документов?
Отгрузка тоже по накладной: металл на определенную сумму и агентские услуги, какая сумма должна быть указана в сообщении - только сумма металла или общая или как-то нужно это сделать в две суммы в одном сообщении? И опять непонятно, какие роли в сделке.

В книге я цитировал положения 50 письма Росфинмониторинга.
А именно агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
2. по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
4. по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
5. по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
6. по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
2. по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
4. по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
5. по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
6. по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.

Принципал в ФЭС заполняется в качестве выгодоприобретателя, никак не продавца. То что оплата идет одним счетом - плохо. Как Вы теперь выделите сколько пришло на закупку, а сколько за услуги? Нужно было делать это отдельными платежками. А теперь путаница и неразбериха будет.