Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....[COLOR="Silver"]


почему не подлежит проверке? при отправке отчета 3484 "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)." в случае если выявляем совпадение с перечнем лица, с которым уже закончились отношения, информацию об этом никуда не направляем?
Положение о том, что "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)" - относится именно к "квартальному" отчету, который Вы предоставляете в Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 месяца. Тут Вы обязаны проверить всех, кто был у Вас в отчетном периоде, т.е. даже тех, кто не является клиентом на момент проверки. Это верно.
Но Вы первоначально свой вопрос ко мне связали не с "квартальным" отчетом - а с обновлением Перечня, который выходит практически еженедельно.