Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[vladilena]

vladilena, обязательно просмотрите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ], особенно сообщение за 19.11.2015 г. Если у Вас останутся вопросы, напишите обязательно, я отвечу!

Наверное все-таки осмелюсь спросить еще раз, потому что у нас возникают споры, все же "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц "- это общее количество клиентов, с которыми за период были совершены сделки или это количество клиентов, которое мы проверили и в отношении их нет никаких мер, то есть мы пишем в этой графе 0 клиентов или мы считаем сколько у нас было сделок за 3 месяца?

[Zanuda]

Первый отчет принят. ттт. Спасибо за консультации.

[vladilena]

Первый отчет принят. ттт. Спасибо за консультации.

Напишите, пожалуйста, что Вы указали в строчке " "Общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц " я запуталась((

[Zanuda]

Я посчитала сколько всего было поставщиков и + примерно количество розничных покупателей.

[Смыслов Павел]

[QUOTE=Avigeya;34974]

Если речь идет о графе "Количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей", то там указывается общее количество клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
(определено Приказом Росфинмониторинга от 20.10.2015 N 332)[COLOR="Silver"]

Вот такой вопрос, относительно проверки физ.лиц, совершивших разовую сделку (т.е. розничных покупателей) - мы их можем проверить по их ФИО. Что мы и сделали, и их ФИО в перечне не встретилось. проверка была в ноябре 15 года:
- если их ФИО нет в перечне, следовательно паспортные данные не нужны, да или нет?
- если их ФИО нет в перечне в ноябре 15 года, значит их не было и в марте 14, и в июне 13-го, правильно?
т.о. если я из проверила в ноябре 15 г, то считается ли что они прошли проверку и за прошлые периоды?

Обратите внимание, что в Перечень не только включаются лица, но и исключаются из него. Поэтому, может так получится, что в 2014 году лицо было в нем, а в 2015 году уже нет.
Паспортные данные у клиентов собирать нужно при процедуре идентификации.

[Zamekb]

[QUOTE=Смыслов Павел;34984]

Обратите внимание, что в Перечень не только включаются лица, но и исключаются из него. Поэтому, может так получится, что в 2014 году лицо было в нем, а в 2015 году уже нет.
Паспортные данные у клиентов собирать нужно при процедуре идентификации.

Здравствуйте,
Еще раз уточнить... идентифицировать клиентов-физ.лиц в розничном магазине тоже необходимо вне зависимости от суммы покупки?
Если этого не проводится, но ведь можно "приблизительно" посчитать , сколько физиков -клиентов было за определенный период. И если напишем эту примерную цифру в 3-фм сообщении - она же должна быть подтверждена документами (паспортами физ лиц)?

---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------


и еще хотелось бы понять..
как должны были оформляться результаты ежеквартальных проверок?
в свободной форме - Проверены такие то клиенты (по списку), в перечне не обнаружены, меры не принимались. Дата , подпись, как то так?
спасибо за помощь)

[Avigeya]

Проверка ФЭС 3 выдает, что неправильное ОКПО, контрольная цифра вместо 4 должна быть 8, что делать? исправлять ОКПО? до этого все сообщения приняты с настоящим ОКПО, в конце которого 4. Или это у них глюк?

[жуть]

Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по оформлению 3-фм: если в отчетном периоде с клиентом было несколько сделок, то считаем сделки или же клиентов? Спасибо за ответ!

[Смыслов Павел]

[QUOTE=Zamekb;34989]

Здравствуйте,
Еще раз уточнить... идентифицировать клиентов-физ.лиц в розничном магазине тоже необходимо вне зависимости от суммы покупки?
Если этого не проводится, но ведь можно "приблизительно" посчитать , сколько физиков -клиентов было за определенный период. И если напишем эту примерную цифру в 3-фм сообщении - она же должна быть подтверждена документами (паспортами физ лиц)?

---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------


и еще хотелось бы понять..
как должны были оформляться результаты ежеквартальных проверок?
в свободной форме - Проверены такие то клиенты (по списку), в перечне не обнаружены, меры не принимались. Дата , подпись, как то так?
спасибо за помощь)

Идентифицировать нужно всех, вне зависимости от суммы покупки. Результаты проверки Вы сдаете в РФМ по форме ФЭС 3-ФМ. Результаты проверки внутри организации можете оформить в виде акта проверки в свободной форме.

---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------

Проверка ФЭС 3 выдает, что неправильное ОКПО, контрольная цифра вместо 4 должна быть 8, что делать? исправлять ОКПО? до этого все сообщения приняты с настоящим ОКПО, в конце которого 4. Или это у них глюк?

Вероятно пользуетесь личным кабинетом? Многие жалуются на него именно по этой проблеме.

---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:27 ----------

Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по оформлению 3-фм: если в отчетном периоде с клиентом было несколько сделок, то считаем сделки или же клиентов? Спасибо за ответ!

РФМ в отчете 3ФМ интересуют Ваши клиенты.

[Avigeya]

Проверка ФЭС 3 выдает, что неправильное ОКПО, контрольная цифра вместо 4 должна быть 8, что делать? исправлять ОКПО? до этого все сообщения приняты с настоящим ОКПО, в конце которого 4. Или это у них глюк?

Дозвонилась в РФМ, они сказали что проверку по ОКПО внедрили только позавчера, что наш ОКПО выдан нам без контрольной цифры, и что это не наша вина, поэтому он внес нас в белый лист (так он это назвал) и теперь все работает.
уфф!

---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:09 ----------


Павел, добрый день! Вопрос относительно АРМ-Организация - Программа может работать с несколькими пользователями одновременно или нужно под каждого пользователя создавать отдельную учетную запись Windows, и для каждого пользователя устанавливать отдельную ARM?