Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста, ювелирная компания дала заем 700 000,00 рублей ИП. Следует подавать сведения обоим участникам сделки? Следует ли вообще подавать...?

Если займ процентный, то не подается вообще. Если беспроцентный, то подлежит контролю: не смотря на то, что операция совершена собственная, а не клиента, лучше подать, чтобы не было проблем с ГИПН, которой возможно будет очень сложно объяснить различие понятий "клиент" и "контрагент", даже приводя примеры по аналогии из 50 письма