Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день!
Скажите, пожалуйста, заполняем форму об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. С заказчиком заключили договор на 1000000. После оплатыподавали эту же форму. Теперь идет отгрузка продукции. Возникли вопросы по заполнению:
1. Что указывать в поле Назначение платежа, если сейчас сведения подаются про отгрузку. И какую сумму?сумму товарной накладной?
2 Код признака операции * ?
Просто не совсем понятно, что брать за основу. Ведь при зачислении оплаты данные были отправлены.
Спасибо!

Ольга, в назначении платежа Вы указываете договор, а также товарные накладные, по которым сдаете отчет. Указываете сумму накладных. Признак операции - с иным имуществом. В своей книге по финмониторингу я размещал образцы заполнения форм.

[Ольга14]

Ольга, в назначении платежа Вы указываете договор, а также товарные накладные, по которым сдаете отчет. Указываете сумму накладных. Признак операции - с иным имуществом. В своей книге по финмониторингу я размещал образцы заполнения форм.

Павел, больше спасибо!
книжку пока не всю прочитали

[Ольга14]

Павел, добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, обязательно ли подавать сведения о сделках с использованием ЭЦП? Насколько я помню раньше можно было подавать на бумажном носителе, если не более 5 сделок в год. Или если даже одна сделка в год, то надо делать ЭЦП?
Спасибо за ответ.

[Смыслов Павел]

Павел, добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, обязательно ли подавать сведения о сделках с использованием ЭЦП? Насколько я помню раньше можно было подавать на бумажном носителе, если не более 5 сделок в год. Или если даже одна сделка в год, то надо делать ЭЦП?
Спасибо за ответ.

Только ЭЦП. Без ЭЦП сдать сообщение нельзя.

---------- Сообщение добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------

Павел, добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, обязательно ли подавать сведения о сделках с использованием ЭЦП? Насколько я помню раньше можно было подавать на бумажном носителе, если не более 5 сделок в год. Или если даже одна сделка в год, то надо делать ЭЦП?
Спасибо за ответ.

Тем более "квартальных" отчетов у всех как минимум 4, т.е. даже если сделок нет, квартальные все равно сдавать нужно.

[Анастасия333]

Добрый день, Павел!
Такая ситуация: при крупной продаже (на сумму 600 000 и выше) в салоне оплата проходит с двух (и более) карт разных владельцев. Как быть в этом случае? Я так понимаю, что необходимо идентифицировать всех владельцев карт, но какую "роль участника" выбрать "Представитель плательщика", "Лицо действующее от имени и по поручению плательщика" или иное?

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел!
Такая ситуация: при крупной продаже (на сумму 600 000 и выше) в салоне оплата проходит с двух (и более) карт разных владельцев. Как быть в этом случае? Я так понимаю, что необходимо идентифицировать всех владельцев карт, но какую "роль участника" выбрать "Представитель плательщика", "Лицо действующее от имени и по поручению плательщика" или иное?

Здравствуйте. Можете их как представителями выбрать!

[Анастасия333]

Павел, Здравствуйте!
Такой вопрос: с какого периода исчисляется срок давности по нарушениям? Например, 08.08.2016 дата операции, значит отправить должны были 11.08.2016 и срок давности до 11.08.2017? Но если мы всё таки решим отправить с нарушением срока например 15.09.2016, то срок давности будет считаться от 11.08.2016 или уже от 15.09.2016?

[Смыслов Павел]

Павел, Здравствуйте!
Такой вопрос: с какого периода исчисляется срок давности по нарушениям? Например, 08.08.2016 дата операции, значит отправить должны были 11.08.2016 и срок давности до 11.08.2017? Но если мы всё таки решим отправить с нарушением срока например 15.09.2016, то срок давности будет считаться от 11.08.2016 или уже от 15.09.2016?

Здравствуйте, Анастасия. Срок давности по кодексу об адм.правонарушениях начнет исчисляться с 12.08.2016 и будет длиться до 12.08.2017

[Ольга14]

Павел, добрый день!
Скажите, пожалуйста, прошло уже больше месяца когда подавали информацию про отгрузку продукции более 600 000.
И тут после того, как прочитали Вашу книгу, поняли .что перепутали при отгрузке продукции показатель "Код роли участника операции". Место "Получателя" указали "Плательщика" . Указали в таком же порядке как и при поступлении денежных средств от покупателя. А надо было в данном случае указывать наоборот. Скажите, пожалуйста, как нам можно поступить в данной ситуации, чтобы исправить данные. И какие санкции за это предусмотрены. Спасибо!

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день!
Скажите, пожалуйста, прошло уже больше месяца когда подавали информацию про отгрузку продукции более 600 000.
И тут после того, как прочитали Вашу книгу, поняли .что перепутали при отгрузке продукции показатель "Код роли участника операции". Место "Получателя" указали "Плательщика" . Указали в таком же порядке как и при поступлении денежных средств от покупателя. А надо было в данном случае указывать наоборот. Скажите, пожалуйста, как нам можно поступить в данной ситуации, чтобы исправить данные. И какие санкции за это предусмотрены. Спасибо!

Ольга, здравствуйте, Вам нужно сделать корректировку сообщения: берете неверное, вносите правки, присваиваете статус откорректированного сообщения и за тем же номером сдаете в РФМ. Не забудьте в графе доп. информация указать перечень изменений. Если Вы правите сообщение инициативно - то санкций нет. Если неверно отправленное сообщение выявит проверка, то будет штраф от 200 до 400 тыс. рублей (прецеденты среди ювелиров уже были).