Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Павел, добрый вечер, получили мы среднюю оценку, теперь ума не приложу как предоставить объяснения о нарушении сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю - 1, если мы отправили за год не мало сообщений, нужно все их пересмотреть теперь, чтобы понять о каком сообщении идет речь?

Там многие объяснения по шаблону формируются. Просто ставите галку, что явилось причиной.
Иногда бывают ошибки: все отправлено в срок, а РФМ думает, что у Вас просрочка.

[vladilena]

Там 2 галочки:
1. Сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля
2. Иное
Если выбрать иное, то нужно самим написать причину.
То есть можно галочку на первый пункт поставить?

[Avigeya]

а что лучше, поставить первую галку и согласиться, что было нарушение сроков (хотя по факту их не было),
или поставить "Иное" и доказывать, что ты не верблюд?

[vladilena]

Меня тоже очень интересует этот вопрос

---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------


И еще один у меня вопрос, нашим клиентам поставили высокую оценку по причине одного отвергнутого и неисправленного сообщения, как лучше им поступить-отправить исправленное сообщение сейчас и поставить потом его номер в объяснение?