Показано с 1 по 10 из 609
Комбинированный просмотр
-
15.11.2015, 16:03 #1
- Регистрация
- 23.09.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 350
- Поблагодарил(а)
- 188
- Получено благодарностей: 330 Репутация: 3291 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
У кого нибудь был прецедент чтобы прошла проверка относительно
выполнения правил фин.мониторинга и к фирме и сотрудникам не было никаких претензий
и обошлось без штрафов?
-
15.11.2015, 17:25 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Были конечно же проверки без штрафов, примеры есть. Все зависит от организации: если закон она выполняет полно и корректно, то какие к ней могут быть вопросы?
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------
Все верно. В личном кабинете ничего и не появится.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.11.2015, 17:49 #3
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
15.11.2015, 17:55 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Юлия, очень подробно по Вашим вопросам написано здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Рекомендую почитать.
Если Вы не знаете, в принципе с чего надо начать, о чем и как отчитываться, то рекомендую Вам пройти полноценный инструктаж. Не для галочки, а хорошее обучение с практическим уклоном. 24 ноября будем проводить ближайший семинар.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.11.2015, 17:57 #5
- Регистрация
- 15.10.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 87
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 233 [+/-]
-
15.11.2015, 19:03 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
16.11.2015, 14:42 #7
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
А если мы ни разу не сдавали ФМ-3, то какую дату проверки писать? Например, первое сообщение, которое нужно отправить за период 30.06.2013-30.09.2013, дату проверки пишем 17.11.2015? Или 01.10.2013?
-
15.11.2015, 22:56 #8
- Регистрация
- 23.09.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 350
- Поблагодарил(а)
- 188
- Получено благодарностей: 330 Репутация: 3291 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Товарищи коллеги - практики ювелирного бизнеса!
Кто нибудь из Вас может сказать что он прошел проверку на соблюдение правил
фин.мониторинга и не попал при этом на деньги? (в каком виде попал - не имеет значения.)
Дело в том что сотрудничаю с десятками фирм прошедших такую проверку.
Все до одного так или иначе расстались с деньгами.
Теоретиков - консультантов прошу не отвечать.
-
16.11.2015, 14:25 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Наталья, к сожалению у некоторых ГИПН, свои причуды в отношении того, кого считать клиентом, а кого нет. Судился с ними от некоторых компаний, так ГИПН в суде утверждала, что все контрагенты - это клиенты, суд доводы ГИПН поддержал.
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------
Бумажных форм к сожалению нет, распечатать их Вы не сможете. По поводу 3-ФМ: считаете периоды Вы верно.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:21 ----------
Борс, вероятно в "теоретики-консультанты" Вы и меня записали?Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки