Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[ЕкатеринаП]

Добрый день. подскажите пожалуйста, нашли ошибку в форме ФЭС-3ФМ-04. в отправленном файле поменяла количество клиентов, тип записи поставила 3, дату исправления сегодняшнюю. Все остальное оставила прежним. Файл сохраняется под именем уже отправленного сообщения даты 07.07.2016. И соответственно когда я пытаюсь отправить файл, он пишет что такой файл уже отправляли. как правильно сделать и отправить?

[Смыслов Павел]

Добрый день. подскажите пожалуйста, нашли ошибку в форме ФЭС-3ФМ-04. в отправленном файле поменяла количество клиентов, тип записи поставила 3, дату исправления сегодняшнюю. Все остальное оставила прежним. Файл сохраняется под именем уже отправленного сообщения даты 07.07.2016. И соответственно когда я пытаюсь отправить файл, он пишет что такой файл уже отправляли. как правильно сделать и отправить?

Такая ошибка может говорить не только о том, что Вы что-то неверно заполнили, но и о ряде других причин. Возможно "криво" сохранили, возможно при сохранении на жестком диске был сбой при записи файла. Причины могут быть разные, нужно искать.

[ЕкатеринаП]

а я правильно делаю, дату ФЭС оставляю старую (07.07.16), номер записи ФЭС остается старый, тип записи ставлю З, а порядковый номер файла ставлю 2 (был 1)?

[Смыслов Павел]

а я правильно делаю, дату ФЭС оставляю старую (07.07.16), номер записи ФЭС остается старый, тип записи ставлю З, а порядковый номер файла ставлю 2 (был 1)?

Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос замены записи", с указанием в элементе "Дополнительная информация" вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента "Идентификатор сообщения". При этом в элементах "Номер сообщения" и "Дата сообщения" заменяющего сообщения указываются дата и номер первично представленного ФЭС, а в элементе "Дата исправления/замены записи" указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения.

[ЕкатеринаП]

Спасибо. значит все правильно сделала. отправила.

[Смыслов Павел]

Спасибо. значит все правильно сделала. отправила.

О, это очень здорово!

[Розетта]

Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста, ювелирная компания дала заем 700 000,00 рублей ИП. Следует подавать сведения обоим участникам сделки? Следует ли вообще подавать...?

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста, ювелирная компания дала заем 700 000,00 рублей ИП. Следует подавать сведения обоим участникам сделки? Следует ли вообще подавать...?

Если займ процентный, то не подается вообще. Если беспроцентный, то подлежит контролю: не смотря на то, что операция совершена собственная, а не клиента, лучше подать, чтобы не было проблем с ГИПН, которой возможно будет очень сложно объяснить различие понятий "клиент" и "контрагент", даже приводя примеры по аналогии из 50 письма

[НатальяИ]

Здравствуйте, Павел!
Подскажите, пожалуйста, читая форум, возник вопрос по заполнению формы 3-ФМ. 31.03.16 на вопрос Avigeya вы ответили, что в форме 3-ФМ указываем только тех физ.лиц, по которым было превышено пороговое значение по идентификации. А 19.06.16 Мария 524645 привела пример заполнения поквартального отчета, в котором указала общее кол-во физ.лиц, в том числе, не прошедших идентификацию, т.к. у них сумма покупки была меньше 40000 руб. И вы ответили, что заполнение отчета верное. Так какое же все-таки указывать значение физ.лиц: всех или только тех, кто прошел идентификацию по причине превышения порогового значения суммы 40000 руб.?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел!
Подскажите, пожалуйста, читая форум, возник вопрос по заполнению формы 3-ФМ. 31.03.16 на вопрос Avigeya вы ответили, что в форме 3-ФМ указываем только тех физ.лиц, по которым было превышено пороговое значение по идентификации. А 19.06.16 Мария 524645 привела пример заполнения поквартального отчета, в котором указала общее кол-во физ.лиц, в том числе, не прошедших идентификацию, т.к. у них сумма покупки была меньше 40000 руб. И вы ответили, что заполнение отчета верное. Так какое же все-таки указывать значение физ.лиц: всех или только тех, кто прошел идентификацию по причине превышения порогового значения суммы 40000 руб.?

Наталья, законодательству свойственно меняться. В мае 2016 года РФМ выпустил 52 письмо в котором указал, что нужно указать в отчете всех вне зависимости от пороговой суммы.