Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[sim82]

А кто нибудь обращался с вопросами в сам росфинмониторинг? как долго они отвечают? дозвониться не могу

---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:33 ----------


Дозвонился до отделения росфинмониторинга по УРФО. Пояснили что дату проверки надо ставить как в тех отчетах которые были я направлял на бумажном носителе. Разбивать июнь 2015 г не надо. То есть мне пояснили что мне надо будет предоставить информацию так как я ее и предоставлял

[Смыслов Павел]

А кто нибудь обращался с вопросами в сам росфинмониторинг? как долго они отвечают? дозвониться не могу

---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:33 ----------


Дозвонился до отделения росфинмониторинга по УРФО. Пояснили что дату проверки надо ставить как в тех отчетах которые были я направлял на бумажном носителе. Разбивать июнь 2015 г не надо. То есть мне пояснили что мне надо будет предоставить информацию так как я ее и предоставлял

Вот чего не советую делать, так это звонить в Росфинмониторинг за консультациями. Очень критически относитесь ко всему тому, что Вам отвечают по телефону. По телефону же не понятно, компетентен ли сотрудник, отвечающий Вам. Бывает и надзорные органы ошибаются на проверках, та же ГИПН или прокуратура.

[Наталия_ЮК]

Павел, здравствуйте!
большая просьба уточнить что нам будет если мы не отправляли сообщения на бумажном носителе, в ссылках к-е вы писали нет точной информации

Какая дата заполнения будет при отправке сообщений за период с 31.07.13 по 10.06.15, везде 23.11.15????? и тип записи мы проставляем "При первичном направлении информации"

и еще вопрос, в информац.письме №49 от 26.10.15 рекомендуется отправить информацию о результатах проверок с 11.06.15 по 21.11.15, т.е. нужно отправить с 11.06.15-30.09.15, 01.10.15-21.11.15, и с 22.11.15 по 31.12.15, правильно я понимаю?????????
совсем запуталась с этими датами

[to4kin]

Добрый день,

Подскажите, кто уже сдает отчеты через личный кабинет/арм организация-м - какие эцп/лицензии нужны. Что-то я совсем запутался. Что удалось найти - нужна ЭЦП для сдачи отчетности в росфинмониторинг, лицензия на crypto-pro и лицензия на арм организация-м - правильно? Или я что-то забыл/указал лишнее?

[Смыслов Павел]

Добрый день,

Подскажите, кто уже сдает отчеты через личный кабинет/арм организация-м - какие эцп/лицензии нужны. Что-то я совсем запутался. Что удалось найти - нужна ЭЦП для сдачи отчетности в росфинмониторинг, лицензия на crypto-pro и лицензия на арм организация-м - правильно? Или я что-то забыл/указал лишнее?

Вам нужна ЭЦП, Крипто-ПРО, а вот лицензии на АРМ "Организация-М"- нет. Написал Вам в личку телефон поддержки, они Вам все расскажут подробнее.

---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------

7.4. Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).

Это означает, что мы должны проверить и посчитать не только контрагентов, но и розничных покупателей, да?

К сожалению да... Коллеги-ювелиры, Вам сочувствую...

[Наталья Мир золота]

Вам нужна ЭЦП, Крипто-ПРО, а вот лицензии на АРМ "Организация-М"- нет. Написал Вам в личку телефон поддержки, они Вам все расскажут подробнее.

---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------




К сожалению да... Коллеги-ювелиры, Вам сочувствую...

А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!

---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------

А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!

Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?

[Юлия (ЮС)]

А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!

---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------




Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?

Бред. Тотальная слежка гос. за покупателем, который приобретает к примеру подвеску 925 пробы за 250руб. Холодильник стоит дороже!

[Смыслов Павел]

А как посчитать и главное, проверить розничных покупателей?! У всех требовать паспорт нереально!

---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:19 ----------




Это получается, что на каждого розничного покупателя в обязательном порядке должна быть заполнена анкета? Ведь иначе как доказать проверяющим, что мы этого покупателя проверяли, а не просто посчитали? Правильно я понимаю?

Коллеги, про идентификацию уже много раз мы и говорили, и писали... Эта тема настолько уже освещена, что повторятся смысла по ней нет. В двух словах: да, нужно у каждого покупателя брать паспорт и заполнять анкету.

---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------

Бред. Тотальная слежка гос. за покупателем, который приобретает к примеру подвеску 925 пробы за 250руб. Холодильник стоит дороже!

Согласен, что это и неразумно, да и невозможно у каждого истребовать паспорт... Но, закон обязывает, что тут поделаешь... Нужен установленный законодателем низший предел, до которого идентификация покупателя не проводится.

[Юлия (ЮС)]

Коллеги, про идентификацию уже много раз мы и говорили, и писали... Эта тема настолько уже освещена, что повторятся смысла по ней нет. В двух словах: да, нужно у каждого покупателя брать паспорт и заполнять анкету.

---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------




Согласен, что это и неразумно, да и невозможно у каждого истребовать паспорт... Но, закон обязывает, что тут поделаешь... Нужен установленный законодателем низший предел, до которого идентификация покупателя не проводится.

Пока он не установлен?

[Avigeya]

Вам нужна ЭЦП, Крипто-ПРО, а вот лицензии на АРМ "Организация-М"- нет. Написал Вам в личку телефон поддержки, они Вам все расскажут подробнее.

---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------




К сожалению да... Коллеги-ювелиры, Вам сочувствую...

И снова о поквартальном отчете -
Возвращаюсь к вопросу о розничных покупателях: в связи с тем, что сейчас не требуется их идентификация до 40 тыс (100), а покупателей свыше этих сумм не было, значит розничных покупателей (разовых клиентов) мы не проверяем, не считаем, и 3ФМ по ним не подаем, а подаем только по ИП и организациям. Я правильно поняла?