Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Спасибо, Павел , за ответ.
И еще позвольте пару вопросиков. Начинаю изучать АРМ-Организация- М :
1.заполняю сведения об участниках операции, подскажите, как заполнять окно "код организации или физич.лица" .
2.в сведениях об участниках операции и сделке - есть окна "признак причастия к экстремистской деятельности или терроризму" и " код основания применения мер". Ведь если я заполняю эти окна,то получается что наш клиент или мы есть в этом списке, но его там нет. А если не заполняем, то при сохранении информации выпадает окно ,что не верно заполнены эти окна.
подскажите, как заполнять или я что-то не понимаю в этом заполнении.

Вам нужно активировать меню подсказок в АРМ. Активируется следующим образом: меню "Сервис" - далее "Настройки интерфеса" - далее поставить галочку напротив "Всплывающие подсказки".
1. Если заполняемое лицо не из Перечня РФМ, то вообще не заполняете это поле.
2. Если Вы и клиент не из Перечня РФМ, то эти поля не заполняются вообще. Вы что-то не так делаете, ошибок быть не должно.

---------- Сообщение добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------

Павел, еще возник вопрос. Мы ожидаем поставку изделий 31.12.15 и пороговая сумма будет превышена. Подскажите, пожалуйста, нам надо отчитываться именно 31.12.2015 или у нас будут 3 рабочих дня в январе, а именно с 11 по 13 января 2016г. Спасибо.

у вас будет 3 рабочих дня

[Oksana_2005]

Вам нужно активировать меню подсказок в АРМ. Активируется следующим образом: меню "Сервис" - далее "Настройки интерфеса" - далее поставить галочку напротив "Всплывающие подсказки".
1. Если заполняемое лицо не из Перечня РФМ, то вообще не заполняете это поле.
2. Если Вы и клиент не из Перечня РФМ, то эти поля не заполняются вообще. Вы что-то не так делаете, ошибок быть не должно.

---------- Сообщение добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------




у вас будет 3 рабочих дня

1. проверила настройки - всё у нас настроено верно
2. спасибо.

[Стрекоза]

А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.

Павел, после обновления справочника если выявлено лицо фигурант Перечня, но который на данный момент не является клиентом организации, какие наши действия? СПАСИБО.

[Avigeya]

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, уточняющий пороговую сумму покупки ювелирных изделий, при которой не требуется идентификация клиента.

Согласно закону, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента может не проводиться.

Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, пороговая сумма увеличивается до 100 тыс. рублей. При этом в законе предусмотрено исключение для случаев, когда у продавца возникает подозрение, что операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в "антиотмывочный" закон.

В соответствии с действующей редакцией "антиотмывочного" закона, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.

"Данная обязанность фактически не выполняется на практике, поскольку организации, реализующие ювелирные изделия, осуществляют розничную продажу товаров, а в общественном правосознании осуществление покупок в магазинах не требует, как правило, предъявления паспорта", - говорится в заключении думского комитета по финансовому рынку на документ.

Закон принят под названием "О внесении изменений в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------


Порадуйтесь, господа! Подарок ювелирам к Новому году от Госдумы

[Смыслов Павел]

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, уточняющий пороговую сумму покупки ювелирных изделий, при которой не требуется идентификация клиента.

Согласно закону, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента может не проводиться.

Если покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, пороговая сумма увеличивается до 100 тыс. рублей. При этом в законе предусмотрено исключение для случаев, когда у продавца возникает подозрение, что операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Поправки предлагается внести в "антиотмывочный" закон.

В соответствии с действующей редакцией "антиотмывочного" закона, организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.

"Данная обязанность фактически не выполняется на практике, поскольку организации, реализующие ювелирные изделия, осуществляют розничную продажу товаров, а в общественном правосознании осуществление покупок в магазинах не требует, как правило, предъявления паспорта", - говорится в заключении думского комитета по финансовому рынку на документ.

Закон принят под названием "О внесении изменений в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------


Порадуйтесь, господа! Подарок ювелирам к Новому году от Госдумы

Внесу все же ясность в ситуацию. Пока не радуемся. Документ Президентом не подписан. Как только Президент его подпишет и закон вступит в силу, так и будем радоваться. Но пока, как и прежде идентифицируем всех своих клиентов. Ждем вступления в силу.

[Kpoxa]

Внесу все же ясность в ситуацию. Пока не радуемся. Документ Президентом не подписан. Как только Президент его подпишет и закон вступит в силу, так и будем радоваться. Но пока, как и прежде идентифицируем всех своих клиентов. Ждем вступления в силу.

Согласен ... не надо впадать в эйфорию и размахивать флагом... ждем как вступит в силу тогда и будем радоваться не забываем переделать ПВК дабы злостные проверяющие не докопались

[Стрекоза]

Внесу все же ясность в ситуацию. Пока не радуемся. Документ Президентом не подписан. Как только Президент его подпишет и закон вступит в силу, так и будем радоваться. Но пока, как и прежде идентифицируем всех своих клиентов. Ждем вступления в силу.

Ну вот и дождались.
30.12.2015 N 423-ФЗ вступает в силу с 10.01.2016 и много чего еще в 115-ФЗ внесли, так что очередные изменения в ПВК и целевой инструктаж нужно проводить

[Смыслов Павел]

Ну вот и дождались.
30.12.2015 N 423-ФЗ вступает в силу с 10.01.2016 и много чего еще в 115-ФЗ внесли, так что очередные изменения в ПВК и целевой инструктаж нужно проводить

Да, начало нового года преподнесло долгожданные сюрпризы. Есть и позитивные изменения, как в случае с идентификацией, так и новые сложности и обязанности.

[Kpoxa]

Ну вот и дождались.
30.12.2015 N 423-ФЗ вступает в силу с 10.01.2016 и много чего еще в 115-ФЗ внесли, так что очередные изменения в ПВК и целевой инструктаж нужно проводить

поправлю Вас ... целевой инструктаж здесь не нужен ... нужны изменения в ПВК и обучение своих сотрудников (дополнительный инструктаж)
"при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;"
статья 8 приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010

[Стрекоза]

поправлю Вас ... целевой инструктаж здесь не нужен ... нужны изменения в ПВК и обучение своих сотрудников (дополнительный инструктаж)
"при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;"
статья 8 приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010

нет я не ошиблась, для ювелирных магазинов конечно дополнительный, а для ломбардов целевой (внеплановый) в течении 3 дней с даты вступления в силу нормативного акта, ну а изменения в ПВК и для магазина и для ломбардов