Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Avigeya]

Установили АРМ "Организация-М", отправили сообщение, в квитанции присвоен статус "принят", во вкладке "атрибуты" стоит статус: "принято в обработку информационной системой КФМ России", так как понимать сообщение принято или в обработке?
Второй вопрос - в личном кабинете в списке сообщений данное сообщение не появилось, так и должно быть?

[amars]

Росфинмониторин расформирован и ликвидирован , его функции будут переданы налоговой и т.д. Путин это решение одобрил !

[ЮрьСаныч]

Росфиннадзор. Это несколько иное.

[amars]

Росфиннадзор. Это несколько иное.

Ага , понял ! Спасибо . Но начало есть , и это вселяет надежду .

[Борс]

"..Путин подписал указы об упразднении Росфиннадзора и Росграницы
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указы об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Росграницы..."

Когда прочитал в новостях подпрыгнул от радости... Думал дошли молитвы мучеников ювелирной отрасли, отлились наши слёзы, не переварилось отваленное им от бизнеса бабло... потом погулил и понял, что рано радуюсь. не тех прикрыли. А так хотелось бы. Но в стране частный капитал должен быть под жесточайшим контролем по мнению властей. К сожалению....((( Такой вод эмоциональный скачок, сопроводился эмоциональным падением... ((

[НатальяИ]

Павел, здравствуйте! Подскажите еще, пожалуйста, по заполнению 1-ФМ:
1. При заполнении сведений об участниках себя в поле "Признак клиента" ставим 0 (не являемся клиентом по отношению к самому себе), верно?
2. Мы отгружаем продукцию: код роли участника операции "Получатель", код вида "Поставщик"; тот, кому отгружаем код роли "Плательщик", код вида "Покупатель", верно? Подобный вопрос был, но про возврат продукции
Спасибо!

[НатальяИ]

И ещё такой вопрос, знакомая коллега дозвонилась в Росфинмониторинг по своему вопросу, и ей кроме всего прочего было сказано, что необходимо отправлять ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ отчёт на предмет проверки своих клиентов в перечне экстремистов, поскольку этот перечень обновляется еженедельно, иначе штрафные санкции. Непонятно, о каком отчёте идёт речь???

[Стрекоза]

А я, например, вообще не делаю такой приказ. Составляю внутренний акт по проверке и направляю отчет в РФМ. Приказ можно написать так: "приказываю 31.12.2015 г. провести проверку клиентов ООО "_____" на наличие среди них.... (далее по тексту). Ответственный за проверку - СДЛ Иванов И.И." Как то так.

Павел, после обновления справочника если выявлено лицо фигурант Перечня, но который на данный момент не является клиентом организации, какие наши действия? СПАСИБО.

[Смыслов Павел]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста , как правильно сделать. Вчера отправила сообщение ФЭС 1 ФМ. Сегодня статус - принято. к вечеру обнаружила в нем ошибку - у клиента изменились банковские реквизиты. Сообщение исправила. Вопрос - какие цифры в наименовании сообщения надо изменить...
Было FM01_1_ИНН/КПП_20160201_0100000001...что изменить в наименовании файла?

Оксана, в наименовании файла ничего менять не нужно. Идентификатор и дата должны сохраниться.

---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------

Установили АРМ "Организация-М", отправили сообщение, в квитанции присвоен статус "принят", во вкладке "атрибуты" стоит статус: "принято в обработку информационной системой КФМ России", так как понимать сообщение принято или в обработке?
Второй вопрос - в личном кабинете в списке сообщений данное сообщение не появилось, так и должно быть?

В личном кабинете, если отправляли через АРМ, сообщения не появляются. В АРМе должен появиться статус "Принято"

---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:43 ----------

"..Путин подписал указы об упразднении Росфиннадзора и Росграницы
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал указы об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Росграницы..."

Когда прочитал в новостях подпрыгнул от радости... Думал дошли молитвы мучеников ювелирной отрасли, отлились наши слёзы, не переварилось отваленное им от бизнеса бабло... потом погулил и понял, что рано радуюсь. не тех прикрыли. А так хотелось бы. Но в стране частный капитал должен быть под жесточайшим контролем по мнению властей. К сожалению....((( Такой вод эмоциональный скачок, сопроводился эмоциональным падением... ((

Ага, мне тоже несколько человек звонили с вопросом, "что делать дальше из-за ликвидации РФМ?". РФМ никто не ликвидировал, все осталось на своих местах.

---------- Сообщение добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------

Павел, здравствуйте! Подскажите еще, пожалуйста, по заполнению 1-ФМ:
1. При заполнении сведений об участниках себя в поле "Признак клиента" ставим 0 (не являемся клиентом по отношению к самому себе), верно?
2. Мы отгружаем продукцию: код роли участника операции "Получатель", код вида "Поставщик"; тот, кому отгружаем код роли "Плательщик", код вида "Покупатель", верно? Подобный вопрос был, но про возврат продукции
Спасибо!

Здравствуйте!
1. верно.
2. не верно: если Вы отгружаете - Вы Плательшик и Поставщик, а контрагент Получатель и Покупатель. Ведь именно Ваш контрагент получает товар, поэтому он и Получатель. А вот с деньгами будет наоборот: он Плательщик, а Вы Получатель ))))

---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:47 ----------

И ещё такой вопрос, знакомая коллега дозвонилась в Росфинмониторинг по своему вопросу, и ей кроме всего прочего было сказано, что необходимо отправлять ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ отчёт на предмет проверки своих клиентов в перечне экстремистов, поскольку этот перечень обновляется еженедельно, иначе штрафные санкции. Непонятно, о каком отчёте идёт речь???

Мягко говоря они там погорячились с таким ответом. При выходе нового Перечня достаточно только проверить клиентов и если совпадений не было составить только внутренний акт проверки. А вот отчет ФЭС 3-ФМ отправляется после "генеральной" проверки - не реже 1 раза в 3 месяца. на этот счет я даже обзавелся письменными пояснениями Росфинмониторинга. Еще раз убеждаюсь в том, что у Росфинмониторинга "правая рука не знает что делает левая", поменьше слушайте телефонные советы.

---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------

Павел, после обновления справочника если выявлено лицо фигурант Перечня, но который на данный момент не является клиентом организации, какие наши действия? СПАСИБО.

Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....

---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:57 ----------


Коллеги, у меня почему то в эти дни не приходили уведомления о новых вопросах, поэтому я ответил с задержкой.

[Стрекоза]

Если это уже не Ваш клиент, то он и проверке то не подлежит. Сделать то Вы ничего уже не сможете с ним....[COLOR="Silver"]


почему не подлежит проверке? при отправке отчета 3484 "Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки)." в случае если выявляем совпадение с перечнем лица, с которым уже закончились отношения, информацию об этом никуда не направляем?