Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[ЕкатеринаП]

Спасибо. значит все правильно сделала. отправила.

[Розетта]

Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста, ювелирная компания дала заем 700 000,00 рублей ИП. Следует подавать сведения обоим участникам сделки? Следует ли вообще подавать...?

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста, ювелирная компания дала заем 700 000,00 рублей ИП. Следует подавать сведения обоим участникам сделки? Следует ли вообще подавать...?

Если займ процентный, то не подается вообще. Если беспроцентный, то подлежит контролю: не смотря на то, что операция совершена собственная, а не клиента, лучше подать, чтобы не было проблем с ГИПН, которой возможно будет очень сложно объяснить различие понятий "клиент" и "контрагент", даже приводя примеры по аналогии из 50 письма

[НатальяИ]

Здравствуйте, Павел!
Подскажите, пожалуйста, читая форум, возник вопрос по заполнению формы 3-ФМ. 31.03.16 на вопрос Avigeya вы ответили, что в форме 3-ФМ указываем только тех физ.лиц, по которым было превышено пороговое значение по идентификации. А 19.06.16 Мария 524645 привела пример заполнения поквартального отчета, в котором указала общее кол-во физ.лиц, в том числе, не прошедших идентификацию, т.к. у них сумма покупки была меньше 40000 руб. И вы ответили, что заполнение отчета верное. Так какое же все-таки указывать значение физ.лиц: всех или только тех, кто прошел идентификацию по причине превышения порогового значения суммы 40000 руб.?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел!
Подскажите, пожалуйста, читая форум, возник вопрос по заполнению формы 3-ФМ. 31.03.16 на вопрос Avigeya вы ответили, что в форме 3-ФМ указываем только тех физ.лиц, по которым было превышено пороговое значение по идентификации. А 19.06.16 Мария 524645 привела пример заполнения поквартального отчета, в котором указала общее кол-во физ.лиц, в том числе, не прошедших идентификацию, т.к. у них сумма покупки была меньше 40000 руб. И вы ответили, что заполнение отчета верное. Так какое же все-таки указывать значение физ.лиц: всех или только тех, кто прошел идентификацию по причине превышения порогового значения суммы 40000 руб.?

Наталья, законодательству свойственно меняться. В мае 2016 года РФМ выпустил 52 письмо в котором указал, что нужно указать в отчете всех вне зависимости от пороговой суммы.

[НатальяИ]

Павел, большое спасибо!

[Смыслов Павел]

Павел, большое спасибо!

Не за что, пишите!

[Смыслов Павел]

"ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО" РОСФИНМОНИТОРИНГА №50 ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ ОТМЕНЯЕТСЯ?
Читайте статью о том, как суды игнорируют позиции Росфинмониторинга, изложенные им в его информационных письмах.
5 сентября 2016 года Верховный суд одного из регионов нашей страны (Пензенская область, дело №4а-437/2016) не согласился с доводами Росфинмониторинга, изложенными в его 50 письме, и оставил в силе постановление мирового судьи от 28.01.2016 г., который привлек к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей индивидуального предпринимателя, выступающего в рамках договора поставки в роли покупателя и не направлявшего отчеты в Росфинмониторинг о фактах получения товара и его оплаты.

Этот опасный прецедент ставит под угрозу положения, раскрытые Росфинмониторингом в своем «юбилейном» письме и делает уязвимым положение многих организаций и предпринимателей ювелирного сектора.

Полная версия статьи опубликована на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Смыслов Павел]

"ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО" РОСФИНМОНИТОРИНГА №50 ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ ОТМЕНЯЕТСЯ?
Читайте статью о том, как суды игнорируют позиции Росфинмониторинга, изложенные им в его информационных письмах.
5 сентября 2016 года Верховный суд одного из регионов нашей страны (Пензенская область, дело №4а-437/2016) не согласился с доводами Росфинмониторинга, изложенными в его 50 письме, и оставил в силе постановление мирового судьи от 28.01.2016 г., который привлек к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей индивидуального предпринимателя, выступающего в рамках договора поставки в роли покупателя и не направлявшего отчеты в Росфинмониторинг о фактах получения товара и его оплаты.

Этот опасный прецедент ставит под угрозу положения, раскрытые Росфинмониторингом в своем «юбилейном» письме и делает уязвимым положение многих организаций и предпринимателей ювелирного сектора.

Полная версия статьи опубликована на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Ситуацию о вынесенном судебном решении суда высокой инстанции мы сегодня уже довели до представителей Росфинмониторинга.

[Kpoxa]

Ситуацию о вынесенном судебном решении суда высокой инстанции мы сегодня уже довели до представителей Росфинмониторинга.

Павел, будьте добры дайте ссылку на постановление, поиском что то не найти