Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Сокровище]

Павел, еще раз хочется выразить Вам и вашей семье искренние соболезнования... Очень тяжело терять родных и близких людей. Сил Вам пережить эту тяжелую утрату...

[Смыслов Павел]

Павел, еще раз хочется выразить Вам и вашей семье искренние соболезнования... Очень тяжело терять родных и близких людей. Сил Вам пережить эту тяжелую утрату...

Спасибо Вам за соболезнования!

[Мария 524645]

Здравствуйте,Павел!Хотели бы у вас уточнить.Например: У нас было за квартал 700 клиентов,из них только у 4 человек была покупка на сумму свыше 40000 руб..По которым провели проверку,в списке их не обнаружили.Подозрительных так же не было. ФЭС 3-ФМ мы указываем общее количество клиентов - 700, юр. лиц-0, физ. лиц -700.А остальные поля заполняем 0? Правильно? Заранее спасибо!

[Смыслов Павел]

Здравствуйте,Павел!Хотели бы у вас уточнить.Например: У нас было за квартал 700 клиентов,из них только у 4 человек была покупка на сумму свыше 40000 руб..По которым провели проверку,в списке их не обнаружили.Подозрительных так же не было. ФЭС 3-ФМ мы указываем общее количество клиентов - 700, юр. лиц-0, физ. лиц -700.А остальные поля заполняем 0? Правильно? Заранее спасибо!

Все верно!

[Займ Заволжье]

Добрый день, Павел!
Очень нужна ваша консультация.
МФО выдает микрозаймы с 09.2012г, отчеты ранее в Росфинмониторинг не сдавали. С февраля 2016г. в организации сменился весь коллектив, назначен новый директор.31 марта 2016г. все сотрудники прошли обучение ПОД/ФТ.
Вопрос: с какого момента нам необходимо сдавать отчеты в Росфинмониторинг-с момента назначения на должность директора?
В апреле 2016г. был выдан микрозайм на сумму 1 млн. руб. нужно ли данную сделку регистрировать в Росфинмониторинге?Можем ли мы сделать это сейчас(если микрозайм был выдан в апреле?)

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел!
Очень нужна ваша консультация.
МФО выдает микрозаймы с 09.2012г, отчеты ранее в Росфинмониторинг не сдавали. С февраля 2016г. в организации сменился весь коллектив, назначен новый директор.31 марта 2016г. все сотрудники прошли обучение ПОД/ФТ.
Вопрос: с какого момента нам необходимо сдавать отчеты в Росфинмониторинг-с момента назначения на должность директора?
В апреле 2016г. был выдан микрозайм на сумму 1 млн. руб. нужно ли данную сделку регистрировать в Росфинмониторинге?Можем ли мы сделать это сейчас(если микрозайм был выдан в апреле?)

Здравствуйте! Отчеты вы должны сдавать вне зависимости от назначения директора на должность - это событие на Ваши обязанности по финмониторину влияния никакого не оказывает. Микрозайм на 1 млн рублей обязательному контролю не подлежит.

[Наташа+Саша]

Здравствуйте.
При проверке заполнения квартальной ФЭС 3 "О результатах проверки среди своих клиентов..." выдает ошибку "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались".
Вопрос, если количество таких клиентов равняется "0", как обойти заполнения этой формы, чтобы не выбивалась ошибка?
Спасибо великодушно.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте.
При проверке заполнения квартальной ФЭС 3 "О результатах проверки среди своих клиентов..." выдает ошибку "Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались".
Вопрос, если количество таких клиентов равняется "0", как обойти заполнения этой формы, чтобы не выбивалась ошибка?
Спасибо великодушно.

Если о Вас таких "негодяев" не было, посмотрите как нужно заполнить отчет: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Наташа+Саша]

Павел, благодарю за помощь!
С уважением, Александр

[Ольга14]

Павел, добрый день!
Скажите, пожалуйста, заполняем форму об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. С заказчиком заключили договор на 1000000. После оплатыподавали эту же форму. Теперь идет отгрузка продукции. Возникли вопросы по заполнению:
1. Что указывать в поле Назначение платежа, если сейчас сведения подаются про отгрузку. И какую сумму?сумму товарной накладной?
2 Код признака операции * ?
Просто не совсем понятно, что брать за основу. Ведь при зачислении оплаты данные были отправлены.
Спасибо!