Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 41 из 61 ПерваяПервая ... 3137383940414243444551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 609
  1. #401
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    8
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, большое спасибо!

  2. #402
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    Павел, большое спасибо!
    Не за что, пишите!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #403
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    "ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО" РОСФИНМОНИТОРИНГА №50 ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ ОТМЕНЯЕТСЯ?
    Читайте статью о том, как суды игнорируют позиции Росфинмониторинга, изложенные им в его информационных письмах.
    5 сентября 2016 года Верховный суд одного из регионов нашей страны (Пензенская область, дело №4а-437/2016) не согласился с доводами Росфинмониторинга, изложенными в его 50 письме, и оставил в силе постановление мирового судьи от 28.01.2016 г., который привлек к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей индивидуального предпринимателя, выступающего в рамках договора поставки в роли покупателя и не направлявшего отчеты в Росфинмониторинг о фактах получения товара и его оплаты.

    Этот опасный прецедент ставит под угрозу положения, раскрытые Росфинмониторингом в своем «юбилейном» письме и делает уязвимым положение многих организаций и предпринимателей ювелирного сектора.

    Полная версия статьи опубликована на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #404
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел добрый день. Подскажите пожалуйста. У ИП были сделки больше 600т.р., уже два раза нужно было отчитаться, но не отчитывались, теперь нужно отчитаться, как это делать? одним сообщением можно на сегодняшнее число или двумя сообщениями на те числа, когда был превышен порог в 600т.р.?

  5. #405
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Павел добрый день. Подскажите пожалуйста. У ИП были сделки больше 600т.р., уже два раза нужно было отчитаться, но не отчитывались, теперь нужно отчитаться, как это делать? одним сообщением можно на сегодняшнее число или двумя сообщениями на те числа, когда был превышен порог в 600т.р.?
    Екатерина, здравствуйте!
    Сделать нужно это двумя сообщениями!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #406
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    "ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО" РОСФИНМОНИТОРИНГА №50 ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ ОТМЕНЯЕТСЯ?
    Читайте статью о том, как суды игнорируют позиции Росфинмониторинга, изложенные им в его информационных письмах.
    5 сентября 2016 года Верховный суд одного из регионов нашей страны (Пензенская область, дело №4а-437/2016) не согласился с доводами Росфинмониторинга, изложенными в его 50 письме, и оставил в силе постановление мирового судьи от 28.01.2016 г., который привлек к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей индивидуального предпринимателя, выступающего в рамках договора поставки в роли покупателя и не направлявшего отчеты в Росфинмониторинг о фактах получения товара и его оплаты.

    Этот опасный прецедент ставит под угрозу положения, раскрытые Росфинмониторингом в своем «юбилейном» письме и делает уязвимым положение многих организаций и предпринимателей ювелирного сектора.

    Полная версия статьи опубликована на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Ситуацию о вынесенном судебном решении суда высокой инстанции мы сегодня уже довели до представителей Росфинмониторинга.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Сокровище (11.10.2016)

  8. #407
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    106
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28
    Репутация: 254 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ситуацию о вынесенном судебном решении суда высокой инстанции мы сегодня уже довели до представителей Росфинмониторинга.
    Павел, будьте добры дайте ссылку на постановление, поиском что то не найти

  9. #408
    Новичок Член клуба
    Регистрация
    05.05.2015
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    22
    Поблагодарил(а)
    48
    Получено благодарностей: 21
    Репутация: 210 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ситуацию о вынесенном судебном решении суда высокой инстанции мы сегодня уже довели до представителей Росфинмониторинга.
    Павел, ждем с огромным нетерпением ответа Росфинмониторинга на столь беспрецедентное решение суда!!!((

  10. #409
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста такая ситуация: мы поставщики заключили ДКП в условиях договора указано, что поставка осуществляется на условиях коммерческого кредита (товарный кредит). Получается, что по данному договору покупатель нам оплачивает не только за товар, но также переводит и проценты по товарному кредиту (разными платежными поручениями). При отправке сообщении по денежным средствам включать ли проценты по кредиту или отсчитываться только за те деньги, которые он перевел за товар?

  11. #410
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Ситуацию о вынесенном судебном решении суда высокой инстанции мы сегодня уже довели до представителей Росфинмониторинга.

    Интересно чем закончится данная история. Вот так вроде бы и стараешься всё соблюдать, но неоднозначность эта пугает.

Страница 41 из 61 ПерваяПервая ... 3137383940414243444551 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru