Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Стрекоза]

"Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга" - и опыт тех организаций, которые это ранее не делали, например агентства недвижимости, это доказал.

---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:54 ----------




1. Требования по отправке указаны тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] и тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

2. Да, Вам для ювелиров

---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:56 ----------




У Вас должно появиться для ювелиров. Если не появится - звонок в техподдержку решит этот вопрос.

После звонка в техподдержку появился Вопросник "Проверь свой риск", но нет Вопросник-2016, он вообще о чем? нужно снова обращаться в техподдержку? в сообщении РФМ о вопроснике-2016 вообще не говориться.

[Валентина58]

Доброе утро!
После моего вопроса ФМ прислал такое письмо:

Уважаемые пользователи личных кабинетов!
Дополнительно информируем Вас, что в Вашем личном кабинете размещен вопросник "Проверь свой риск". Для его заполнения Вам необходимо зайти в раздел "Самооценка"->"Вопросники "Проверь свой риск" и выбрать команду "Заполнить для ювелиров или операторов мобильной связи".

С Уважением, техническая поддержка Росфинмониторинга.

[Смыслов Павел]

После звонка в техподдержку появился Вопросник "Проверь свой риск", но нет Вопросник-2016, он вообще о чем? нужно снова обращаться в техподдержку? в сообщении РФМ о вопроснике-2016 вообще не говориться.

Это все одно и тоже. Заполняйте то, что появилось.

---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------

Доброе утро!
После моего вопроса ФМ прислал такое письмо:

Уважаемые пользователи личных кабинетов!
Дополнительно информируем Вас, что в Вашем личном кабинете размещен вопросник "Проверь свой риск". Для его заполнения Вам необходимо зайти в раздел "Самооценка"->"Вопросники "Проверь свой риск" и выбрать команду "Заполнить для ювелиров или операторов мобильной связи".

С Уважением, техническая поддержка Росфинмониторинга.

отлично! так и есть!

[Смыслов Павел]

На странице [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] опубликована большая обзорная статья с Вопросами и ответами на тему Добровольного сотрудничества с Росфинмониторингом: "Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г. на сайте Росфинмониторинга" Автор: Смыслов П.А.

[Дана]

Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД ,магазин. Подскажите пожалуйста, как заполнять отчёт 3-фм .
Пункт :количество клиентов-юридических лиц. в отношении которых проведена проверка. Предыдущий отчёт. как выясняется у меня был неправильный.
Вопросы! Как считать юридических лиц?
1).За все года деятельности .
2).Всех юридических лиц с кем работали в проверяемом квартале .
3). И если в квартале было одно юр.лицо с двумя поставками товара-то считать как одно или два юридических лица?
Заранее спасибо!

[Смыслов Павел]

Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД ,магазин. Подскажите пожалуйста, как заполнять отчёт 3-фм .
Пункт :количество клиентов-юридических лиц. в отношении которых проведена проверка. Предыдущий отчёт. как выясняется у меня был неправильный.
Вопросы! Как считать юридических лиц?
1).За все года деятельности .
2).Всех юридических лиц с кем работали в проверяемом квартале .
3). И если в квартале было одно юр.лицо с двумя поставками товара-то считать как одно или два юридических лица?
Заранее спасибо!

Дана, Вы считаете клиентов, которые были у Вас за проверяемый квартал. По вопросу №3. Ну конечно же считаете как одно лицо.

[Вероника Улыбина]

Павел, добрый день! Разъясните пожалуйста. Мы продаем в рознице ювелирные украшения, данные нам по договору комиссии заводом-изготовителем. Мы должны отправлять следующие отчеты:

1.по факту поставки товара нам от комиссионера.
2.по факту реализации товара комиссионером покупателю. В данном случае не понятно: по каждой розничной продаже? И какой документ будет основанием- кассовый чек?
3.по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту.
4.по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя. Опять же от каждого розничного покупателя?

При формировании сообщения какой выбирать "код вида операции"? код роли учатсника и код вида участника?
Сведения об участниках сделки: это комитент, комиссионер и бенефициарный владелец комитента?

Как я поняла до 31.01.17г. нам нужно заполнить вопросник "Проверь свой риск" и ПВК. Отчеты по ВК тоже нужно отправлять?

[НатальяИ]

Павел, здравствуйте!
Не могли бы вы пояснить по заполнению Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в интерактивной форме:
1. "Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю" - нужно ли считать сообщения, которые исправляют ранее отправленные сообщения? В сумму по данным сообщениям включаем и отгрузки и оплаты и возвраты, все в кучу?
2. "Принято решений о направлении/не направлении сообщения в Росфинмониторинг" - речь идет о сомнительных операциях?
3. Данный отчет теперь каждые полгода надо будет отправлять? А ПВК каждый раз при их изменении?

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день! Разъясните пожалуйста. Мы продаем в рознице ювелирные украшения, данные нам по договору комиссии заводом-изготовителем. Мы должны отправлять следующие отчеты:

1.по факту поставки товара нам от комиссионера.
2.по факту реализации товара комиссионером покупателю. В данном случае не понятно: по каждой розничной продаже? И какой документ будет основанием- кассовый чек?
3.по факту перечисления денежных средств комиссионером комитенту.
4.по факту получения денежных средств комиссионером от покупателя. Опять же от каждого розничного покупателя?

При формировании сообщения какой выбирать "код вида операции"? код роли учатсника и код вида участника?
Сведения об участниках сделки: это комитент, комиссионер и бенефициарный владелец комитента?

Как я поняла до 31.01.17г. нам нужно заполнить вопросник "Проверь свой риск" и ПВК. Отчеты по ВК тоже нужно отправлять?

Здравствуйте!
1. Да.
2. В том случае если стоимость продажи равна или превышает 600 000 рублей
3. Да.
4. В том случае если стоимость продажи равна или превышает 600 000 рублей

Вид операции. Оплаты - с денежными средствами. Отгрузки - с иным имуществом.
Плательщик всегда тот, от кого что-то уходит (товар или деньги).

До 31.01.2017 сдаете опросник и ВК.

---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:57 ----------

Павел, здравствуйте!
Не могли бы вы пояснить по заполнению Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в интерактивной форме:
1. "Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю" - нужно ли считать сообщения, которые исправляют ранее отправленные сообщения? В сумму по данным сообщениям включаем и отгрузки и оплаты и возвраты, все в кучу?
2. "Принято решений о направлении/не направлении сообщения в Росфинмониторинг" - речь идет о сомнительных операциях?
3. Данный отчет теперь каждые полгода надо будет отправлять? А ПВК каждый раз при их изменении?

1. Верно. Все в кучу. Ранее исправленные можно не учитывать в общем количестве.
2. О них.
3. Отчет каждые пол года - ПВК при каждом изменении.

[Вероника Улыбина]

Павел, добрый день! Спасибо за разъяснения. Еще такой вопрос: комитент нам дает украшения из серебра и мельхиора. Оплачиваем мы одной платежкой. В отчете указывать общую сумму по платежке или выделять только за серебро?