Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Добрый день!
Наша организация только начинает работать в личном кабинете Росфинмониторинга. Подскажите, пожалуйста, могут ли руководитель организации (имеет сертификат об обучении и ЭЦП) и специальное должностное лицо вместе отправлять отчеты? Или это должен делать кто-то один? Кого в этом случае указывать в профиле как уполномоченное лицо?

Здравствуйте! Подписывать сообщение может как должностное лицо, так и руководитель, т.е. Вы можете иметь даже 2 цифровых подписи. А вот в профиле укажите СДЛ

[Розетта]

Добрый день, Павел.
Заключили агентский договор на закупку лома ювелирных изделий. Мы являемся агентами. Хочу уточнить по наличию сообщений. Насколько я поняла мы сдаем 4. При:
1. Поступление денег от принципала
2. Перечисление денег поставщику
3. Поступление от поставщика
4. Реализация принципалу. Верно?
И еще. Если, например, принципал заказал 500 гр. А мы получили 600 гр. одной накладной. 500 гр для принципала и 100 для себя. На какую сумму подавать сообщение? Ведь по агент.договору фигурирует сумма 500 гр. Спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел.
Заключили агентский договор на закупку лома ювелирных изделий. Мы являемся агентами. Хочу уточнить по наличию сообщений. Насколько я поняла мы сдаем 4. При:
1. Поступление денег от принципала
2. Перечисление денег поставщику
3. Поступление от поставщика
4. Реализация принципалу. Верно?
И еще. Если, например, принципал заказал 500 гр. А мы получили 600 гр. одной накладной. 500 гр для принципала и 100 для себя. На какую сумму подавать сообщение? Ведь по агент.договору фигурирует сумма 500 гр. Спасибо.

Здравствуйте.
1, 2, 3, 4 верно.
По поводу накладной - Вы ее неверно оформляете, если все в одну кучу сбрасываете: нужно 2 отдельные делать. Там же разные документы основания должны быть. Для принципала - агентский договор, для себя - договор поставки.

[Розетта]

Добрый день, Павел.
Спасибо, большое за ответ.
И еще вопрос по агентскому договору. При формировании сообщения в Основании совершения операции-вид документа-что выбирать?, в справочнике агентского договора нет.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел.
Спасибо, большое за ответ.
И еще вопрос по агентскому договору. При формировании сообщения в Основании совершения операции-вид документа-что выбирать?, в справочнике агентского договора нет.

Когда нет в справочнике какого то документа, нужно выбирать код 99-иное.

---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:44 ----------

Павел, здравствуйте!
Паста золотосодержащая, краски золотосодержащие, пищевое золото попадают под 115-ФЗ?

Если даже лигатура, содержащая драгметаллы, не попадает под 115-ФЗ, то наверняка и это не попадает.

[Розетта]

Павел, добрый день.
Спасибо.
У меня тоже была такая мысль поставить код 99. ))

[Djahna]

Когда нет в справочнике какого то документа, нужно выбирать код 99-иное.

---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:44 ----------




Если даже лигатура, содержащая драгметаллы, не попадает под 115-ФЗ, то наверняка и это не попадает.

Спасибо за ответ!

[Djahna]

Павел, здравствуйте!
Паста золотосодержащая, краски золотосодержащие, пищевое золото попадают под 115-ФЗ?

[Розетта]

Павел, почитала переписку на форуме за прошлые периоды касательно 1ФМ и у меня возникли сомнения в правильности оформления некоторых разделов. Верно ли заполнение?
1. Сведения об операции - в назначении платежа указываю при отгрузке: №, дату и сумму накладной, при оплате: №, дату и сумму п/п.
2. Основание совершения операции - указываю договор купли продажи с покупателем.
Возвращаюсь к агентскому договору.
3. Как я должна оформить закупку и оплату товара для принципала? По части поставки товара Получатель - покупатель - Агент (это мы), плательщик -поставщик - Продавец товара. По оплате Получатель - Продавец, Плательщик - покупатель??
Извините, Павел, никак не разберусь, с агентским договором столкнулись впервые.
4. И еще ,не раз в переписках упоминалось про выгодоприобретателя. В каких случаях указывать его?

[Смыслов Павел]

Павел, почитала переписку на форуме за прошлые периоды касательно 1ФМ и у меня возникли сомнения в правильности оформления некоторых разделов. Верно ли заполнение?
1. Сведения об операции - в назначении платежа указываю при отгрузке: №, дату и сумму накладной, при оплате: №, дату и сумму п/п.
2. Основание совершения операции - указываю договор купли продажи с покупателем.
Возвращаюсь к агентскому договору.
3. Как я должна оформить закупку и оплату товара для принципала? По части поставки товара Получатель - покупатель - Агент (это мы), плательщик -поставщик - Продавец товара. По оплате Получатель - Продавец, Плательщик - покупатель??
Извините, Павел, никак не разберусь, с агентским договором столкнулись впервые.
4. И еще ,не раз в переписках упоминалось про выгодоприобретателя. В каких случаях указывать его?

Розетта, я указываю так:
1) отгрузка: №, дата накладной по договору такому-то. оплата: №, дата п/п по договору такому-то.
2. договор, накладной с суммами / платежки с суммами - перечисляем каждый документ в отдельности.
3) Там как раз сторонами будут фигурировать и Принципал, и Агент. И в зависимости от от операции их роли будут меняться. Будет там и выгодоприобретатель фигурировать в некоторых операциях. Приведу Вам выдержку из 50 письма:
агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
2. по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
4. по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
5. по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
6. по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
2. по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
4. по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
5. по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
6. по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.