Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 47 из 61 ПерваяПервая ... 3743444546474849505157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 609
  1. #461
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! Подскажите по вопроснику "проверь свой риск". Если основной ОКВЭД у нас Оптовая торговля, но в основном мы занимаемся розничной торговлей и скупкой, оптовой по минимуму, что указывать в вопросе №1 "Укажите виды деятельности, которые осуществляет Ваша организация" (только один вид деятельности (какой?) или можно все 3 вида деятельности выбрать)? И как потом отвечать на вопрос "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.). "?

  2. #462
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, в опроснике в первом вопросе "Укажите вид деятельности" у меня нет купля-продажа ювелирных изделий (есть лизинг, недвижимое имущество, операторы по приему платежей, уступка денежного требования, ИП недвижимость).
    Как исправить данную ситуацию?
    Заранее спасибо!

  3. #463
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день. У меня вопрос, по оквэду у нас производство ювелирных изделий. Но так же мы потом продаем оптом и в розницу эти изделия. если я поставлю на первый вопрос производство, то как указать по нему количество сделок? или то что мы потом продаем и будет считаться сделками? или в первом пункте указывать несколько вариантов?

  4. #464
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    8
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по поводу оценки уровня риска для ювелиров. Деятельность по производству/ продаже ювелирных изделий включена в перечень, который определяет повышенный уровень риска. Получается, что все клиенты ювелиров автоматически имеют повышенный уровень риска?

  5. #465
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Горожанка Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, кто ни будь уже отчитался по вопроснику "проверь свой риск" и отправил ПВК?. Как получилось?, какое то ответное уведомление от фм приходит?
    Уведомления придут после. Через месяц-два.

    ---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:51 ----------


    Цитата Сообщение от Елена К Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите по вопроснику "проверь свой риск". Если основной ОКВЭД у нас Оптовая торговля, но в основном мы занимаемся розничной торговлей и скупкой, оптовой по минимуму, что указывать в вопросе №1 "Укажите виды деятельности, которые осуществляет Ваша организация" (только один вид деятельности (какой?) или можно все 3 вида деятельности выбрать)? И как потом отвечать на вопрос "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.). "?
    Можно несколько выбрать. На вопрос №1 отвечаете по всем указанным Вам видам.

    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------


    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня вопрос, по оквэду у нас производство ювелирных изделий. Но так же мы потом продаем оптом и в розницу эти изделия. если я поставлю на первый вопрос производство, то как указать по нему количество сделок? или то что мы потом продаем и будет считаться сделками? или в первом пункте указывать несколько вариантов?
    Несколько вариантов укажите!

    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------


    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по поводу оценки уровня риска для ювелиров. Деятельность по производству/ продаже ювелирных изделий включена в перечень, который определяет повышенный уровень риска. Получается, что все клиенты ювелиров автоматически имеют повышенный уровень риска?
    Да, так! высокий риск
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЕкатеринаП (26.01.2017),НатальяИ (18.01.2017)

  7. #466
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    8
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------


    [/COLOR]

    Да, так! высокий риск[/QUOTE]

    Какой же тогда смысл в последнем вопросе опросника "Есть ли у вашей организации клиенты с повышенным уровнем риска ОДИН/ФТ?"???

  8. #467
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от НатальяИ Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------


    [/COLOR]

    Да, так! высокий риск
    Какой же тогда смысл в последнем вопросе опросника "Есть ли у вашей организации клиенты с повышенным уровнем риска ОДИН/ФТ?"???[/QUOTE]

    Смысл вопроса в Ваших знаниях по ПОД/ФТ. )) Там еще есть вариант "не знаю". ))
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    НатальяИ (18.01.2017)

  10. #468
    Новичок Член клуба
    Регистрация
    01.05.2012
    Адрес
    Сахалинская область
    Сообщений
    20
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте Павел!
    Чем больше читаю, тем больше запуталась и ощущение, что отчетность сдавала неправильно. Конкретно по 3ФМ. Я ИП, розничная торговля ювелирными изделиями. Так вот в отчете 3ФМ количество клиентов для меня- только розничные покупатели или розничные + мои поставщики, которых я указываю как юр.лица?
    Ну и розничных покупателей за отчетный период указываем всех, независимо от суммы?

  11. #469
    Новичок
    Регистрация
    28.10.2016
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, раз опросник "Проверь свой риск" и загрузка ПВК на сайт РФМ - не связанные между собой действия, то в какой срок мы должны загрузить ПВК?
    У меня последняя редакция ПВК 26.11.16 (та, что с изменениями от 01.09.16), вроде бы те изменения, которые 15 октября 2016 г были, коснулись только некредитных финансовых организаций, ювелирам можно оставить старую форму анкеты и использовать до 21.03.2017 редакцию ПВК от 26.11.16?
    Должна ли я была загрузить ее немедленно или у меня есть месяц освоиться с новым интерфейсом?
    То же самое про отчеты о проведении внутреннего контроля: в какие сроки мы его должны загружать после проведения? И как срочно нужно его загрузить сейчас?
    Если есть ссылка с ответами - поделитесь, пожалуйста.

  12. #470
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Павел, добрый день, подскажите, пожалуйста, ответ на щепетильный вопрос - Вы на сайте написали, что ПВК должны быть не ранее 1 октября 2016 года, потому что 30 сентября были внесены изменения, и до 1 октября ПВК приняты не будут, а у нас последняя редакция ПВК от 30.09.2016, потому что мы ИП и по поводу бенефициарных владельцев ПВК не выпускали новые, только делали АКТ о доп.инструктаже и бланки анкет по бенефициарам,получается наши ПВК уже не примут от 30.09.2016? Мы их уже отправили просто

Страница 47 из 61 ПерваяПервая ... 3743444546474849505157 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru