Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Татьяна Сергеевна]

[QUOTE=Смыслов Павел;45280]Я знаю 50 письмо, в нем невозможно предусмотреть всевозможные комбинации движения товара и денег. Можете не сдавать отчет о возвратах и руководствоваться мнением лектора с семинара. Получите просто штраф 200 000 - 400 000 и все. После проверки начнете подавать тогда.

Спасибо. Было важно услышать именно Ваше мнение. Так как послушав другого лектора засомневались, т.к. он вообще на наш вопрос сказал аннулировать наши предыдущие отчеты на возврат по комиссии. Будем делать отчеты и далее.

[Розетта]

Павел, Добрый день.
Вопрос по 1ФМ. Такая ситуация впервые. Собираюсь сдать корректиров. сообщение с Типом записи -3 (первичное принято).
Наша ошибка в том, что я в Сведениях об участнике операции вместо нашей организации ошибочно указала другую фирму. Как правильно оформить ФЭС с учетом изменений?
1. Номер и дату сообщения ставлю как в первичном.
2. Дату исправления/замены записи ставлю дату исправленного сообщения.
3. Что указать в элементе Дополнительная информация?
4. Остальные данные заполняю согласно первичному сообщению, кроме Сведений об участнике операции. Здесь заполняю как надо.

[Смыслов Павел]

Павел, Добрый день.
Вопрос по 1ФМ. Такая ситуация впервые. Собираюсь сдать корректиров. сообщение с Типом записи -3 (первичное принято).
Наша ошибка в том, что я в Сведениях об участнике операции вместо нашей организации ошибочно указала другую фирму. Как правильно оформить ФЭС с учетом изменений?
1. Номер и дату сообщения ставлю как в первичном.
2. Дату исправления/замены записи ставлю дату исправленного сообщения.
3. Что указать в элементе Дополнительная информация?
4. Остальные данные заполняю согласно первичному сообщению, кроме Сведений об участнике операции. Здесь заполняю как надо.

1. верно.
2. верно.
3. Укажите, что заменены сведения об участнике операции таком-то.
4. Вы возьмите отправленное сообщение и прямо в нем вносите корректировки, зачем заново все набирать.

[Розетта]

1. верно.
2. верно.
3. Укажите, что заменены сведения об участнике операции таком-то.
4. Вы возьмите отправленное сообщение и прямо в нем вносите корректировки, зачем заново все набирать.

Добрый день, спасибо, Павел. Но
Отправленное сообщение не дает корректировать, наверное надо скопировать его?

[Смыслов Павел]

Добрый день, спасибо, Павел. Но
Отправленное сообщение не дает корректировать, наверное надо скопировать его?

Да, конечно, Вы его открываете и прямо в нем вносите правки, потом под новым именем сохраняете.

[Розетта]

Добрый день, Павел, большое спасибо за ответ.

[Наталья В]

Здравствуйте, Павел. У нас интернет-магазин бижутерии, в ноябре 2017 мы встали на учет в пробирную палату, поскольку планировали расширять ассортимент на ювелирные изделия. Но пока это осталось в планах, поскольку юв. изделия так и не разрешено продавать дистанционно. То есть фактически мы не осуществляем деятельность подпадающую под ПОД/ФТ. Нам нужно сдавать отчеты в Росфинмониторинг?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел. У нас интернет-магазин бижутерии, в ноябре 2017 мы встали на учет в пробирную палату, поскольку планировали расширять ассортимент на ювелирные изделия. Но пока это осталось в планах, поскольку юв. изделия так и не разрешено продавать дистанционно. То есть фактически мы не осуществляем деятельность подпадающую под ПОД/ФТ. Нам нужно сдавать отчеты в Росфинмониторинг?

Наталья, да, надо подавать отчеты ФЭС 3-ФМ, они даже нулевыми сдаются.

[Джон Сноу]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно предоставить информацию по операции в Росфинмониторинг со стороны организации? В рамках договора поставки №1 между ИП1 и ООО образовалась задолженность за счет возвратов товара от ИП. Заключили соглашение о переводе долга в счет ИП2, которому отгрузили товар по договору поставки №2. Попадает ли эта операция под необычную (поступление оплаты от третьего лица (ИП1) за ИП2)? Или эту сумму просто зачесть в счет оплаты по договору №2?

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно предоставить информацию по операции в Росфинмониторинг со стороны организации? В рамках договора поставки №1 между ИП1 и ООО образовалась задолженность за счет возвратов товара от ИП. Заключили соглашение о переводе долга в счет ИП2, которому отгрузили товар по договору поставки №2. Попадает ли эта операция под необычную (поступление оплаты от третьего лица (ИП1) за ИП2)? Или эту сумму просто зачесть в счет оплаты по договору №2?

Не хватает некоторых сведений.
1. Кто в какой роли выступает в операции (кто Поставщик, кто Покупатель).
2. Какие суммы.
Лучше писать более конкретно.
В целом это может быть и обязательным контролем, если за счет зачета будет превышение порогово значения (зачет мониторится).
Может быть и необычной операцией.