Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Анна Мина]

Добрый день! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. Ситуация следующая. У нас ИП, розничные магазины по продаже юв.изделий-5 шт. Магазины осуществляли продажу с 2013 года. На сайте РФМ не регистрировались отчетов не сдавали. в ноябре 2017 года была проверка с прокуратуры на тему ПОД/ТФ. Выписали предписание-мы все исправили. Из 5 магазинов на данный момент 01,03,2018-остался 1,который закрываем 5,03. Вопросы:1. Ежеквартальные отчеты надо сдавать с 2013 года?(Если да,то в них мы будем врать что делали проверку Физ.лиц, либо за весь период с 13 года сдать нулевые отчеты). 2, Можно ли не сдавать квартальные отчеты,так как мы закрываем точку и убираем ОКВЭД подходящий под РФМ? И как убрать личный кабинет на сайте РФМ. Спасибо!

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. Ситуация следующая. У нас ИП, розничные магазины по продаже юв.изделий-5 шт. Магазины осуществляли продажу с 2013 года. На сайте РФМ не регистрировались отчетов не сдавали. в ноябре 2017 года была проверка с прокуратуры на тему ПОД/ТФ. Выписали предписание-мы все исправили. Из 5 магазинов на данный момент 01,03,2018-остался 1,который закрываем 5,03. Вопросы:1. Ежеквартальные отчеты надо сдавать с 2013 года?(Если да,то в них мы будем врать что делали проверку Физ.лиц, либо за весь период с 13 года сдать нулевые отчеты). 2, Можно ли не сдавать квартальные отчеты,так как мы закрываем точку и убираем ОКВЭД подходящий под РФМ? И как убрать личный кабинет на сайте РФМ. Спасибо!

Анна, отчеты надо сдать с 2013 года, как положено. Личный кабинет Вы закрываете, написав РФМ письмо с просьбой об этом в свободной форме.

[Джон Сноу]

Поставщик- ООО, покупатель- ИП. Сумма меньше 600 т.р. Но ещё вопрос возник, копить оплаты и поступления за счет зачета нужно отдельно друг от друга или всё вместе?

[Смыслов Павел]

Поставщик- ООО, покупатель- ИП. Сумма меньше 600 т.р. Но ещё вопрос возник, копить оплаты и поступления за счет зачета нужно отдельно друг от друга или всё вместе?

Зачет и оплаты вместе копятся.
Я не могу разобраться в Вашем примере: он понятен по всей видимости Вам, но Вы его для меня изложили не емко. Давайте заново, с условными названиями, кто в какой роли и подробнее.

[Джон Сноу]

Зачет и оплаты вместе копятся.
Я не могу разобраться в Вашем примере: он понятен по всей видимости Вам, но Вы его для меня изложили не емко. Давайте заново, с условными названиями, кто в какой роли и подробнее.

Если подробнее, то мы ООО (поставщик) и нам пришел возврат от ИП1 (покупатель) на 100 тыс. и ИП2 (покупатель) на 100 тыс. Далее ИП1 мы отгрузили товар на 200 тыс., а у ООО перед ИП2 возникла задолженность за счет возврата товара. Заключили соглашение о переводе долга на 100 тыс. в счет оплаты за товар ИП1, и эту сумму необходимо зачесть по договору поставки с ИП1?

[Наталия_ЮК]

Добрый день!
подскажите пожалуйста по экспорту ювелирных изделий в Китай нужно ли подавать сообщение? хотя и таможенный и валютный контроль и госконтроль пробирной инспекцией прошли

[Смыслов Павел]

Добрый день!
подскажите пожалуйста по экспорту ювелирных изделий в Китай нужно ли подавать сообщение? хотя и таможенный и валютный контроль и госконтроль пробирной инспекцией прошли

Наталья, конечно нужно

[Джон Сноу]

Добрый день! По договору возмездного оказания услуг мы (организация-исполнитель) обязаны принимать, размещать и хранить товар (возвраты) от клиентов организации-заказчика.
Подскажите, нужно ли отчитываться исполнителю по данному договору свыше 600 т.р.?
Заказчику при направлении сообщения в Росфинмониторинг нужно указывать код роли участника операции (исполнителя)- представитель плательщика? Указывать физическое лицо исполнителя по доверенности, которое будет принимать товар?

[Смыслов Павел]

Добрый день! По договору возмездного оказания услуг мы (организация-исполнитель) обязаны принимать, размещать и хранить товар (возвраты) от клиентов организации-заказчика.
Подскажите, нужно ли отчитываться исполнителю по данному договору свыше 600 т.р.?
Заказчику при направлении сообщения в Росфинмониторинг нужно указывать код роли участника операции (исполнителя)- представитель плательщика? Указывать физическое лицо исполнителя по доверенности, которое будет принимать товар?

Такой договор не попадает под обязательный контроль.

[585era]

Добрый день!
При заполнении ФЭС 1-ФМ в назначении платежа мы указываем все платежки или все накладные (в завис. Фэс по оплатам или по отгрузкам), по которым превышена сумма порогового значения. А в основании совершения операции, например при оплатах, мы указываем договор и все платёжки ИЛИ достаточно договора и последней платёжки (после которой превысилось значение). А то есть клиент который платит малыми суммами и получается очень много платёжек. Надо ли при этом ещё указывать и накладные по отгрузке, если Фэс подаётся по оплатам?