Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 52 из 61 ПерваяПервая ... 242484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 609
  1. #511
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для чего разместили в личных кабинетах ссылки на ресурсы федеральных органов исполнительной власти?
    Некоторые сервисы Вы используете при идентификации клиентов.
    Так, согласно п. 5.4. Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, используют сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (01.03.2017)

  3. #512
    Новичок
    Регистрация
    02.03.2017
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел!
    Скажите, пожалуйста, внутреннее сообщение в организации должно оформляться по всем операциям, подлежащим обязательному контролю? И когда оно должно заполняться? На любую накладную независимо от суммы или при достижении 600тыс. по нескольким накладным?

  4. #513
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Yul'chik Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Скажите, пожалуйста, внутреннее сообщение в организации должно оформляться по всем операциям, подлежащим обязательному контролю? И когда оно должно заполняться? На любую накладную независимо от суммы или при достижении 600тыс. по нескольким накладным?
    Внутреннее составляется при достижении 600 тыс. руб.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #514
    Новичок
    Регистрация
    02.03.2017
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Спасибо большое

  6. #515
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    18
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, Павел!
    Что означает причина" Сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля" ?
    если у нас сообщения формируются неавтоматизировано, менеджеры в разъездах, пока информация соберется - сроки проходят. Понятно, что все это нарушения...надеюсь все исправится....но...
    Описывать причину реальную нужно?

  7. #516
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел!
    Что означает причина" Сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля" ?
    если у нас сообщения формируются неавтоматизировано, менеджеры в разъездах, пока информация соберется - сроки проходят. Понятно, что все это нарушения...надеюсь все исправится....но...
    Описывать причину реальную нужно?
    Это объяснение означает, что Вы самостоятельно нашли ошибку и ее исправили. Поставьте галочку напротив этого объяснения - этого достаточно!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (24.03.2017),Zanuda (28.03.2017)

  9. #517
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    18
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Это объяснение означает, что Вы самостоятельно нашли ошибку и ее исправили. Поставьте галочку напротив этого объяснения - этого достаточно!
    Спасибо Вам!

  10. #518
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    24
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Добрый день, Павел!
    Вопрос по заполнению 3ФМ.
    1) У нас есть клиент (покупатель), с которым у нас заключён договор подряда и договор купли-продажи разными датами. В форме 3ФМ его считать как одно юр.лицо или как два. Ведь фактически я проверяю по перечню одного контрагента, ведь все реквизиты, владельцы и проч. у него идентичные. А с другой стороны договоры разные, в разных кварталах. Получается, что я по нему в одном квартале уже подала данные, а в другом квартале договор добавился, а кол-во клиентов нет.
    2) Должны ли в форму 3ФМ включаться наши поставщики?

  11. #519
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Цитата Сообщение от 585era Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Вопрос по заполнению 3ФМ.
    1) У нас есть клиент (покупатель), с которым у нас заключён договор подряда и договор купли-продажи разными датами. В форме 3ФМ его считать как одно юр.лицо или как два. Ведь фактически я проверяю по перечню одного контрагента, ведь все реквизиты, владельцы и проч. у него идентичные. А с другой стороны договоры разные, в разных кварталах. Получается, что я по нему в одном квартале уже подала данные, а в другом квартале договор добавился, а кол-во клиентов нет.
    2) Должны ли в форму 3ФМ включаться наши поставщики?
    1) считаете как одного
    2) поставщики клиентами не являются. ФЭС 3-ФМ - отчет о результатах проверки клиентов.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. #520
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2016
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    14
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

    Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, нумерация ФЭС 3-ФМ сплошная в течение года и с нового года опять №1 или сплошная постоянно?

Страница 52 из 61 ПерваяПервая ... 242484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17
  2. XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
    от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38
  3. Что должно быть написано на бирке для импорта.
    от Oleg44 в разделе Деловые консультации
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43
  4. Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
    от lfs в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru