Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Oksana_2005]

Да, после 22.11.2015 г. сформируете и отправите еще раз все сразу.
Об этом подробно я написал в своей статье:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
или
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Спасибо, Павел, за разъяснения, но позвольте еще вопрос:
в своей статье на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] , отвечая на вопрос "Когда появятся ФЭС для сдачи «квартальной» отчетности в Росфинмониторинг?" , вы пишите что с 22.11.15 и указываете форму ФЭС 3-ФМ. Но если я не ошибаюсь, то эта форма уже расположена в личном кабинете росфинмониторинга. ? далее ссылаетесь на информацию от 26.10.15г. ,что Росфинмониторинг проинформировал что эти формы подлежат использованию с 22.11.15. Разъясните, пожалуйста, почему именно с 22 и что изменится после 22.11.15?.
Спасибо.

[Смыслов Павел]

Спасибо, Павел, за разъяснения, но позвольте еще вопрос:
в своей статье на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] , отвечая на вопрос "Когда появятся ФЭС для сдачи «квартальной» отчетности в Росфинмониторинг?" , вы пишите что с 22.11.15 и указываете форму ФЭС 3-ФМ. Но если я не ошибаюсь, то эта форма уже расположена в личном кабинете росфинмониторинга. ? далее ссылаетесь на информацию от 26.10.15г. ,что Росфинмониторинг проинформировал что эти формы подлежат использованию с 22.11.15. Разъясните, пожалуйста, почему именно с 22 и что изменится после 22.11.15?.
Спасибо.

Расположена то эта форма уже более недели, но вот она только не работоспособна пока.

[Oksana_2005]

спасибо, Павел

[Avigeya]

Добрый день, коллеги! При проверке своих клиентов на предмет наличия среди них лиц, к которым применены меры по замораживанию, либо должны быть применены такие меры - где мне взять такую информацию? Мы как ювелирная компания, сами ни у кого ничего "заморозить" не можем. Банки нам такую инфу не дают. И как мне их проверить?

[Смыслов Павел]

Добрый день, коллеги! При проверке своих клиентов на предмет наличия среди них лиц, к которым применены меры по замораживанию, либо должны быть применены такие меры - где мне взять такую информацию? Мы как ювелирная компания, сами ни у кого ничего "заморозить" не можем. Банки нам такую инфу не дают. И как мне их проверить?

Как ювелирная компания заморозить можете, причем очень запросто. Проверять нужно на сайте Росфинмониторинга.

[Avigeya]

Как ювелирная компания заморозить можете, причем очень запросто. Проверять нужно на сайте Росфинмониторинга.

Мы отправили товар клиенту с отсрочкой платежа. Но клиенты во время не заплатили. Получается, что это они "заморозили" наши средства, а вот у нас по отношению к ним такой возможности нет. И товар у них и деньги у них.
По проверке - проверять нужно в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который регулярно обновляется на сайте РФМ, или есть еще какой-то перечень конкретно по "заморозкам".
Спасибо Вам, Павел, что уделяете нам время и делитесь своими знаниями.

[Смыслов Павел]

Мы отправили товар клиенту с отсрочкой платежа. Но клиенты во время не заплатили. Получается, что это они "заморозили" наши средства, а вот у нас по отношению к ним такой возможности нет. И товар у них и деньги у них.
По проверке - проверять нужно в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который регулярно обновляется на сайте РФМ, или есть еще какой-то перечень конкретно по "заморозкам".
Спасибо Вам, Павел, что уделяете нам время и делитесь своими знаниями.

Все верно, проверяете клиентов по перечню, даже если нет реальной возможности что-то заморозить.

[permyak]

Добрый день. Пожалуйста, подскажите в отчете ФЭС 1ФМ для ювелирного производства какой выбрать код вида отраслевой принадлежности: 12.4, 15.21 или 16.1?

[Максим 001]

Добрый день. Пожалуйста, подскажите в отчете ФЭС 1ФМ для ювелирного производства какой выбрать код вида отраслевой принадлежности: 12.4, 15.21 или 16.1?

16.1 нужно выбрать

[ТатьянаS]

Добрый день Павел подскажите
отправили отчет через Организация М в программе принят но в личном кабинете на сайте росфинмониторинга не появляется так и должно быть