Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Древовидный режим
-
28.03.2016, 00:24 #13
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Тем не менее, факт распространения фирмой подобного информационного письма однозначно противоречит положениям 115-ФЗ о запрете информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Интересно, есть ли в на практике случаи привлечения к административной ответственности именно за подобные нарушения? Или это нарушение все же из области теории?
Может быть, хотя бы представления выносились?
Социальные закладки