Новости ломбардного бизнеса

[Смыслов Павел]

Дмитрий, я не совсем ясно выразила свои рекомендации. Уточняю. В правилах внутреннего контроля у многих организаций установлен порядок направления информации предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Порядок направления такой информации на сегодняшний день изложен в правилах внутреннего контроля некоторых организаций согласно Информационному письму Росфинмониторинга от 19 августа 2015 г. № 46 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". (порядок, изложенный в письме №46 1 сентября 2016 г. прекратит действие). Включение в правила внутреннего контроля указанных выше положений, не является нарушением, а напротив, указывает на то, что некредитная финансовая организациям в полной мере информирована об обязанностях, установленных законодательством, даже если такие обязанности не являются мерами направленными на противодействие отмыванию незаконно полученных доходов, либо финансирование терроризма. Таким образом, если вышеуказанные положения содержатся в правилах внутреннего контроля, необходимо привести их в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 25.05.2016 N 461
"Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации" после вступления его в силу.

Поддержу позицию Елены. Более того, положения об отказах нежелательным организациям в ПВК поднадзорным ЦБ организациями должны содержаться и ЦБ давно проверяет их наличие. Прецеденты с замечаниями для тех, кто в ПВК не прописал эти положения уже были.