Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо большое!
Значит нарушение все-такие у нас-есть, но это абсурдно, сообщать об одной сделке дважды-оплата и предполагает получение товара.

Как бы ни было. таковы требования Росфинмониторинга.
Почитайте Письмо № 50 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Узнаете много интересного.